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EEUU incluye al Vaticano en su lista de blanqueo de dinero

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Sun Tzu
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EEUU incluye al Vaticano en su lista de blanqueo de dinero

Mensaje por Sun Tzu el 26/3/2012, 9:24 pm

EEUU incluye al Vaticano en su lista de blanqueo de dinero

CIUDAD DEL VATICANO (Reuters) - El Vaticano ha aparecido por primera vez en una lista del Departamento de Estado de EE UU sobre centros de blanqueo de dinero, pero la pequeña ciudad-Estado no ha sido calificada como país de alto riesgo por este delito.

El miércoles se publicó el International Narcotics Control Strategy Report de 2012, en el que Washington clasifica su lista de 190 países en tres categorías: preocupación fundamental, preocupación y seguimiento.

El Vaticano se encuentra en la segunda categoría, agrupado con otras 67 naciones como Polonia, Egipto, Irlanda, Hungría y Chile.

La ciudad-Estado fue añadida a la lista debido a que es considerada vulnerable al blanqueo de dinero y a que ha establecido recientemente programas para evitar este delito, dijo un funcionario del Departamento de Estado.

«Los grandes volúmenes de moneda internacional que pasan por la Santa Sede (...) la hacen vulnerable como centro potencial de blanqueo de dinero», dijo a Reuters Susan Pittman, de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado.

El año pasado, el Vaticano adaptó leyes internas destinadas a cumplir con las normas internacionales sobre delitos financieros.

El Vaticano está buscando su inclusión en la llamada «lista blanca» de Estados de la Comisión Europea que cumplen con los estándares internacionales de lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero.

Se espera que se decida sobre su inclusión en junio.

«Nuestro objetivo es estar en la "lista blanca" y estamos contentos de estar en la categoría menos vulnerable del Departamento de Estado», dijo un funcionario del Vaticano que habló desde el anonimato.

La categoría de centros de mayor vulnerabilidad incluye a todos los países miembros del «Grupo de los Ocho», entre ellos Estados Unidos, Alemania, Italia y Rusia, debido a que el tamaño de sus economías y de sus sistemas bancarios pueden facilitar el blanqueo de dinero.

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Re: EEUU incluye al Vaticano en su lista de blanqueo de dinero

Mensaje por Mexwarrior el 28/3/2012, 2:41 am

Jajaja que pelada la hacen estos gueritos, justo cuando se les descubren sus cochinadas de la DEA con el enano, apuestan por crear una nube de humo a traves del escándalo.

Si el Estado Vaticano cae en esas prácticas que se investigue y se procese en consecuencia a los responsables, pero lo que si cabe de señalar, es que los iunaites no tienen la más mínima calidad moral para denunciar jaladas como estas cuando ellos estan igual, si no es que peor de embarrados con toda esa cochinada.

Saludos que ven la viga antes que la paja.

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