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Ataca EU red que lava dinero a cárteles de México y Colombia

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Albert_B
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Ataca EU red que lava dinero a cárteles de México y Colombia

Mensaje por Albert_B el 29/12/2011, 8:00 pm

Ataca EU red que lava dinero a cárteles de México y Colombia

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros indicó que al designar estos individuos y compañías se exhibe una significativa red internacional de lavado de dinero, socavando su habilidad para lavar dinero para cárteles de las drogas de México y Colombia.


El Departamento del Tesoro incluyó en la lista de narcotraficantes a dos libaneses-colombianos acusados de lavar dinero procedente de cárteles de las drogas de México y Colombia.

Jorge Fadlallah Cheaitelly y Mohamad Zouheir El Khansa están señalados como los responsables de una vasta red dedicada al lavado de dinero con conexiones en Colombia, Panamá, Líbano y Hong Kong.

La designación de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) incluyó a otras nueve personas, entre ellos tres hijos de Cheaitelly, así como 28 negocios utilizados como frente para el lavado de dinero.

Los negocios, entre los que se incluyen casas de cambio, compañías de importación y exportación, y de venta de aparatos electrónicos se encuentran ubicados en Panamá, Colombia y Macao.

El director de la OFAC, Adam Szubin, dijo que la inclusión de Cheaitelly en la lista va al centro de la estrategia que persigue Estados Unidos para atacar las redes de lavado de dinero del narcotráfico, sin embargo, no precisó cuáles son los cárteles involucrados en las operaciones.

http://noticias.prodigy.msn.com/ataca-eu-red-que-lava-dinero-a-c%c3%a1rteles-de-m%c3%a9xico-y-colombia


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