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Hacienda ajusta reglas “antilavado” de bancos

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Albert_B
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Hacienda ajusta reglas “antilavado” de bancos

Mensaje por Albert_B el 18/7/2011, 12:38 am

Hacienda ajusta reglas “antilavado” de bancos

Aplicarán cambio en disposiciones el 15 de agosto

Por: El Universal. 12-Julio-2011 México, DF. La Secretaría de Hacienda propuso ajustes a las disposiciones para prevenir operaciones de lavado de dinero.

Ante el inicio de una segunda etapa en la creación de productos financieros de bajo riesgo, se busca modificar la normatividad para este tipo de servicios en lo que respecta a las normas antiblanqueo.

Como parte de los cambios en los procesos para la apertura de cuentas bancarias, será necesario ajustar el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, a fin de reconocer la existencia del nuevo esquema.

Con ello, se crearán requisitos de identificación y esquemas de contratación simplificados que coadyuven a agilizar el acceso a estos productos.

En el documento se precisó que las disposiciones establecen que los expedientes de identificación simplificados se integren sólo con datos y sin requerir copias de diversa documentación; con lo que se crearán expedientes electrónicos. También se abre la posibilidad de este tipo de cuentas de baja transaccionalidad se contraten mediante comisionistas bancarios, que actúan en todo momento a nombre y por cuenta de las instituciones de crédito.

Luis Robles, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de México (ABM), insistió que la posibilidad de facilitar la apertura de cuentas es un paso importante para la bancarización.

“Con la medida no se pone en riesgo los mecanismos de seguridad y de prevención de lavado de dinero”, aseguró el también vicepresidente del grupo financiero BBVA Bancomer.

El próximo 15 de agosto entrarán en vigor nuevas disposiciones para clasificar en cuatro niveles a las cuentas bancarias. La división dependerá del monto y del flujo de dinero que les ingrese cada mes o para la apertura.

Para el nivel 1, la suma de los abonos en el transcurso de un mes no podrá exceder el equivalente en moneda nacional a 750 Unidades de Inversión —3 mil 412 pesos.

Para el rango 2, los abonos en un mes no podrá ser mayores a 3 mil Udis —13 mil 650 pesos—, mientras que en el nivel 3, no podrá ser mayor al equivalente a 10 mil Udis —45 mil 550 pesos.

En las cuentas que se ubican en el nivel 4, el abono no tendrá límite, salvo que, en su caso, las entidades pacten alguno con sus clientes.

Falta información de derivados

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reveló que el nivel de cumplimiento de la información de las emisoras sobre sus operaciones con instrumentos financieros derivados fue de 70%.

La dependencia de regulación financiera detalló que el principal avance se observó en la información cualitativa, donde el cumplimiento promedio pasó de 74% a 78%, mientras que en la cuantitativa avanzó de 55% a 57%.

Las que reportaron la calificación más baja fueron: Maxcom con 22%, GAP 27%, SARE 32%, Autlan 50% y AMX 52%.

Otras emisoras que reportaron una baja calificación fueron: Peñoles, Gruma y GEO con 60%.

http://www.vanguardia.com.mx/haciendaajustareglasantilavadodebancos-1043924.html


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Lanceros de Toluca
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Re: Hacienda ajusta reglas “antilavado” de bancos

Mensaje por Lanceros de Toluca el 18/7/2011, 12:39 am

Vientos! Aqui es donde veremos buenos resultados!
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Albert_B
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Re: Hacienda ajusta reglas “antilavado” de bancos

Mensaje por Albert_B el 18/7/2011, 12:43 am

Ahí van a caer todos los verdaderos responsables, empresariopolitoconarcotraficantes. Ahí va a salir la amalgama del poder. No sé cómo lo hacen hasta ahorita cuando en un año el PRI lo va a detener, sino es que antes dado que el pelele tendrá que negiociar su salida sino quiere ser perseguido el también.


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Mexwarrior
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Re: Hacienda ajusta reglas “antilavado” de bancos

Mensaje por Mexwarrior el 21/7/2011, 1:10 am

Pos algo es algo, a ver cuando aprueba el congreso la iniciativa del ejecutivo contra este mal.

ferescram
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Re: Hacienda ajusta reglas “antilavado” de bancos

Mensaje por ferescram el 21/7/2011, 1:37 am

Definitivo algo es algo. Aunque se me hace corto el ajuste.

Por cierto en la aduana de Nuevo Laredo decomisaron $190,000 dólares escondidos en productos de belleza.

"De 2009 a la fecha, las aduanas del país han logrado asegurar casi 40 millones de dólares, incluido el presente aseguramiento. "

http://www.hoytamaulipas.net/notas/38101/Asegura-Aduana-de-Nuevo-Laredo-190-mil-dolares-ocultos-en-productos-de-belleza.html

Pues algo debe estar funcionado, económicamente estan muy golpeados los grupos. por lo menos en el sur de Tamps. es una realidad la desesperación con la que intentan sacar dinero de dónde pueden. Han llegado al extremo de asesinar cobradores a los que les quitan los pagarés/letras y luego los cobran por ellos.
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Don Vader
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Re: Hacienda ajusta reglas “antilavado” de bancos

Mensaje por Don Vader el 21/7/2011, 3:37 am

Pues esperemos que esto no solo le pegue a los narcos y el lavado. Que también se lleven entre las patas a los ambulantes y sus líderes que son mas evasores de impuestos que nada la bola de canijos.
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Re: Hacienda ajusta reglas “antilavado” de bancos

Mensaje por Soldaomalamañao el 21/7/2011, 10:43 am

Pues les falta mucho aún. La vez anterior dijeron que con las disposiciones en efectivo que no rebasaran los $25,000.00, luego que mejor no rebasaran los $15,000.00 Pero no toman en cuenta que el 90% del lavado de dinero se hace en efectivo, en mercado de divisas y en movimientos que se hacen legales al existir mecanismos que permiten ingresen a las operaciones bancarias regulares. Un ejemplo, la compañía OHL, así como suena, puede prestarse para lavado de dinero desde uno hasta diez millones de euros por día, sobre todo por la concesión que tiene por 30 años para los caminos de cuota que circundan el D.F., la empresa es española y no ha cumplido sus obligaciones fiscales ni siquiera en un tercio de lo que corresponde, pero tiene padrinos influyentes, lo cual le permitirá ocultar hasta el lavado de dinero que ahí se realiza.
Por otro lado, los piojos no usan los bancos para sus porquerías, son pagos en efectivo, además de que no saben hacer uso del banco, por otra parte, nosotros logramos desarticular un grupito que operaba en Estados Unidos y México, ya tenían por costumbre hacer los envíos por Elektra, cada semana hacían llegar cantidades de 1 a 2 millones de dólares, los cuales distribuían entre varias personas recepcionistas que luego concentraban en determinado lugar, incluyendo a veces hasta viajar a Colombia u otros países con esas cantidades que oscilaban entre 3 y 10 mil dólares por persona. Un mecanismo sencillo: Ubicar a quienes llegan a recibir cantidades fuertes a esas oficinas; por ejemplo: Una señora llegó el primer día, recibió 3500 dólares, se le preguntó quién le enviaba el dinero, al responder hubo titubeos (primera alerta) y apenas pudo recordar quien se los enviaba, luego se le preguntó que por qué le enviaban esa cantidad si pensaba poner un negocio o algo, dijo que era para poner un negocio de mueblería; dos días después llegó la misma persona a recibir otra cantidad semejante, y así durante dos semanas, se les monitoreó, ni puso la mueblería y el lugar donde vivía no era para alguien con un pariente que ganaba eso en EEUU (segunda alerta) y con el movimiento que se dio, se pudo detectar que todos los dólares se concentraban en operaciones de lavado, fue así como se les encontró un poco más de dos millones de dólares en maletas, se supone que las pasarían por el AICM. Pero luego dijeron que éstas operaciones violan los derechos humanos y que el Ejército estaba violando la Constitución al realizarlas, bla bla bla bla, entonces el lavado de dinero no se puede afrontar con matamoscas y periódicos.

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Re: Hacienda ajusta reglas “antilavado” de bancos

Mensaje por Lanceros de Toluca el 21/7/2011, 4:27 pm

Obviamente son patadas de ahogado de sus narco-abogaduchos : cuando le spase eso, busquen al mas cabron del Servico de Justicia Militar, y que les eche una mano, para que se los chinguen bien chingados
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Albert_B
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Re: Hacienda ajusta reglas “antilavado” de bancos

Mensaje por Albert_B el 21/7/2011, 4:35 pm

Un gran vacío en México es que si bien es trabajo de Aduanales y policía fiscal procesar éstos objetos es un gran y reverenda mamada que sean ellos quienes tengan que rendir cuentas ante jueces por hacer valer las ordenanzas de la ley.

Si un militar consigna, él mismo tiene que atestiguar en el juicio, por sus propios medios y en su tiempo, igual policías y agentes. ¿Por que no existe la protección institucional en asesoría y representación jurídica en estos casos? Muchos narcotraficantes han salido libres por que el agente que lo consignó tenía que ir desde el otro lado del país a atestiguar en su juicio. Y terminaban pidiéndole lana al acusado para que salga y ya no tener que seguir iendo al juicio por sus propios medios.
Áreas de oportunidad que cerrarían muchos puntos débiles de la procuración de justicia.


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Re: Hacienda ajusta reglas “antilavado” de bancos

Mensaje por Lanceros de Toluca el 21/7/2011, 4:43 pm

Por cierto Inteligencia Financiera, que pertenece a hacienda, es casi inexistente, creo que no pasan de 90 personas los que trabajan ahi

Aduanas y plicias fiscal bueno...pffff que es eso?

Mejor seria que se lo mandaran a la PF, digo de tener un mando pendejo a tener dos mandos pendejos...
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Albert_B
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Re: Hacienda ajusta reglas “antilavado” de bancos

Mensaje por Albert_B el 31/7/2011, 9:53 am

Debemos “estrangular” finanzas del narco: PGR

Por Agencia el Universal | El Universal – Hace 20 horasMÉXICO, D.F., julio 30 (EL UNIVERSAL).- La criminalidad no tiene fronteras, por lo que los gobiernos deben ser más ágiles y expeditos para promover una coordinación que permita cerrar caminos a la delincuencia, coincidieron la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales y el Fiscal General de España, Cándido Conde Pumpido.

Durante una gira de trabajo por España, la funcionaria destacó que además de atacar a las cabezas y grupos y proteger a la sociedad, se deben "estrangular" las finanzas de los grupos criminales, pues es un elemento contundente para restarles fuerza.

"La recuperación de bienes y activos del crimen organizado es otro de los aspectos en los que se debe trabajar con rapidez para canalizar adecuadamente esos recursos tanto a temas sociales como a la propia lucha contra la delincuencia", dijo.

Morales Ibáñez reiteró que el fortalecimiento de la cooperación internacional con los países que se tienen mayores vínculos e incidencia delictiva, es fundamental en la lucha contra la delincuencia organizada y en el proceso de justicia.

De acuerdo con la PGR, Morales Ibáñez se reunió ayer con el Ministro del Interior, Antonio Camacho Vizcaíno, y ambos funcionarios coincidieron en aprovechar las nuevas tecnologías -como la videoconferencia-, para agilizar los procesos, así como en intercambiar información y experiencias sobre temas como la transición mexicana de un sistema inquisitorio a uno acusatorio.

"Con el Ministro de Justicia, Francisco Caamaño Domínguez, también quedó clara la necesidad de continuar llevando a cabo investigaciones conjuntas -especialmente en materia de extradiciones y lavado de dinero- y de aprovechar los conocimientos españoles en estos aspectos, acrecentando la capacitación de peritos y agentes del ministerio público mexicanos", señala el comunicado.

Hoy, en reunión de trabajo con el Fiscal General de España, Cándido Conde Pumpido, la Procuradora Morales expresó su interés por aprovechar la experiencia de mas de in siglo en materia de juicios orales de España, por lo que se acordó establecer un programa inmediato de intercambio y capacitación también dirigido a personal de la PGR que pueda ser multiplicador de las experiencias.

El también Magistrado Cándido Conde y actual Presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerio Públicos, integrada por 21 países de habla hispana y portuguesa y del que México forma parte, invitó a la próxima reunión del grupo a la Procuradora Morales -en diciembre próximo- ya que, dijo, nuestros países comparten tanto los problemas como las soluciones en materia de crimen organizado.

http://mx.noticias.yahoo.com/debemos-estrangular-finanzas-narco-pgr-182900411.html


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Re: Hacienda ajusta reglas “antilavado” de bancos

Mensaje por Lanceros de Toluca el 31/7/2011, 9:43 pm

Claro, como las de Hank, Chaires, y Peña Nieto ¬¬

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Re: Hacienda ajusta reglas “antilavado” de bancos

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