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PANAMA PAPERS JUAN ARMANDO HINOJOSA CANTU Y COMO ESCONDER EL DINERO

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Monakyo101
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Re: PANAMA PAPERS JUAN ARMANDO HINOJOSA CANTU Y COMO ESCONDER EL DINERO

Mensaje por Monakyo101 el 4/4/2016, 8:56 pm

[size=37]Señalan a Macri en caso de paraísos fiscales[/size]

Por Dpa
dom, 03 abr 2016 14:58




El presidente de Argentina, Mauricio Macri, en imagen del 24 de febrero de 2016. Foto Xinhua

Buenos Aires. El presidente argentino, Mauricio Macri, figura entre los políticos mencionados en una investigación sobre el manejo de cuentas en paraísos fiscales divulgada hoy por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán "Süddeutsche Zeitung".
Según la investigación, conocida con el nombre Panama Papers, Macri integró junto a su padre Franco y su hermano Mariano el directorio de una sociedad offshore registrada en las islas Bahamas en 1998, que fue disuelta en 2009.
El informe del ICIJ, elaborado tras el análisis de más de 11 millones de documentos, añadió que mientras el presidente argentino era jefe de Gobierno de Buenos Aires (2007-2015) no declaró su vínculo con esta sociedad. En 2007 y 2008 declaró cuentas en Estados Unidos y otros activos en el extranjero, pero no especificó dónde.
El portavoz de Macri, Iván Pavlovsky, dijo al ICIJ que el mandatario argentino no declaró Fleg Trading Ltd. como un activo porque no tenía ninguna participación de capital en ella y que la compañía estaba vinculada con el grupo empresarial de su familia. "Es por esta razón que Mauricio Macri hizo de vez en cuando de administrador", añadió.
En la investigación figura además Néstor Grindetti, ex ministro de Hacienda de Buenos Aires durante el Gobierno de Macri y actual intendente de Lanús, que operó offshore entre julio de 2010 y julio de 2013, reveló el diario 'La Nación', que también tuvo acceso a los documentos.
A su vez, en el informe del ICIJ se mencionan a ex dirigentes y empresarios vinculados al kirchnerimo. Entre ellos está el secretario privado del ex presidente Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, quien estuvo activo en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas a partir de 2013, cuando ya estaba afuera de la función pública.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/03/macri-entre-involucrados-en-pesquisa-fiscal-de-panama-papers
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Monakyo101
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Re: PANAMA PAPERS JUAN ARMANDO HINOJOSA CANTU Y COMO ESCONDER EL DINERO

Mensaje por Monakyo101 el 4/4/2016, 9:00 pm

[size=37]Vinculan a 7 políticos brasileños en 'Los Papeles de Panamá'[/size]

Por Dpa
lun, 04 abr 2016 14:26




El diputado federal Newton Cardoso Jr. Foto tomada de su cuenta de Twitter @newton1510

Brasilia. Políticos de siete partidos brasileños, tres oficialistas y cuatro opositores, y familiares suyos crearon o vendieron empresas offshores a través de la firma Mossack Fonseca, cuyos archivos fueron revelados en el marco de la filtración de documentos conocida como Los Papeles de Panamá.
Según informó hoy el portal de noticias UOL, uno de los medios que recibió las informaciones filtradas, están entre los citados políticos el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) del vicepresidente de la República, Michel Temer.
Entre otros miembros del partido centrista, que abandonó el bloque oficialista la semana pasada, están el diputado federal Newton Cardoso Jr. y su padre, el ex gobernador de Minas Gerais Newton Cardoso.
También figuran en los 11.5 millones de documentos internos de la firma panameña Mossack Fonseca, una "fábrica" de sociedades offshore que operan en paraísos fiscales, empresas del ex ministro de Hacienda durante el régimen militar (1964-1985) Delfim Netto; de los ex diputados oficialistas Joao Lyra del oficialista, del Partido Social Democrático (PSD), y Vadao Gomes, del Partido Progresista; y el fallecido ex senador y ex presidente del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) Sérgio Guerra.
Entre los familiares de políticos que tienen o tuvieron empresas offshores registradas a su nombre están Gabriel Nascimento Lacerda, hijo del ex alcalde de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, del opositor Partido Socialista Brasileño (PSB); y Luciano Lobão, hijo del senador Edison Lobao, del PMDB.
El medio consultó a los políticos mecionados para que dieran su versión al respecto. Respondieron Newton Cardoso, Newton CardosoJr, Luciano Lobao y Delfim Netto, quienes negaron cualquier irregularidad en torno a sus empresas. Los demás no respondieron, según UOL.
La ley brasileña permite que cualquiera de sus ciudadanos tengan empresas en paraísos fiscales, siempre que la operación sea registrada en el Impuesto de Renta del propietario. Cuando se realizan envíos de dinero al exterior, a partir de determinado valor se debe informar al Banco Central.
La documentación filtrada el domingo, en la que están involucrados políticos y personalidades de varios países, fue obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y compartida con medios de prensa de varias partes del mundo.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/04/vinculan-a-7-politicos-brasilenos-en-los-papeles-de-canada
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radagast
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Re: PANAMA PAPERS JUAN ARMANDO HINOJOSA CANTU Y COMO ESCONDER EL DINERO

Mensaje por radagast el 4/4/2016, 9:03 pm


paguina sobre esto
https://panamapapers.icij.org/



Giant Leak of Offshore Financial Records Exposes Global Array of Crime and Corruption

Millions of documents show heads of state, criminals and celebrities using secret hideaways in tax havens
By The International Consortium of Investigative Journalists
Apr 3, 2016
Reading time: 23 minutes
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In this story

Files reveal the offshore holdings of 140 politicians and public officials from around the world
Current and former world leaders in the data include prime ministers of Iceland and Pakistan, the president of Ukraine, and the king of Saudi Arabia
More than 214,000 offshore entities appear in the leak, connected to people in more than 200 countries and territories
Major banks have driven the creation of hard-to-trace companies in offshore havens

A massive leak of documents exposes the offshore holdings of 12 current and former world leaders and reveals how associates of Russian President Vladimir Putin secretly shuffled as much as $2 billion through banks and shadow companies.

The leak also provides details of the hidden financial dealings of 128 more politicians and public officials around the world.

The cache of 11.5 million records shows how a global industry of law firms and big banks sells financial secrecy to politicians, fraudsters and drug traffickers as well as billionaires, celebrities and sports stars.

These are among the findings of a yearlong investigation by the International Consortium of Investigative Journalists, German newspaper Süddeutsche Zeitung and more than 100 other news organizations.

The files expose offshore companies controlled by the prime ministers of Iceland and Pakistan, the king of Saudi Arabia and the children of the president of Azerbaijan.

They also include at least 33 people and companies blacklisted by the U.S. government because of evidence that they’d been involved in wrongdoing, such as doing business with Mexican drug lords, terrorist organizations like Hezbollah or rogue nations like North Korea and Iran.

One of those companies supplied fuel for the aircraft that the Syrian government used to bomb and kill thousands of its own citizens, U.S. authorities have charged.

“These findings show how deeply ingrained harmful practices and criminality are in the offshore world,” said Gabriel Zucman, an economist at the University of California, Berkeley and author of “The Hidden Wealth of Nations: The Scourge of Tax Havens.” Zucman, who was briefed on the media partners’ investigation, said the release of the leaked documents should prompt governments to seek “concrete sanctions” against jurisdictions and institutions that peddle offshore secrecy.

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Chinese President Xi Jinping and British Prime Minister David Cameron. Photo: UK Government / Georgina Coupe
World leaders who have embraced anti-corruption platforms feature in the leaked documents. The files reveal offshore companies linked to the family of China’s top leader, Xi Jinping, who has vowed to fight “armies of corruption,” as well as Ukrainian President Petro Poroshenko, who has positioned himself as a reformer in a country shaken by corruption scandals. The files also contain new details of offshore dealings by the late father of British Prime Minister David Cameron, a leader in the push for tax-haven reform.

The leaked data covers nearly 40 years, from 1977 through the end of 2015. It allows a never-before-seen view inside the offshore world — providing a day-to-day, decade-by-decade look at how dark money flows through the global financial system, breeding crime and stripping national treasuries of tax revenues.

Most of the services the offshore industry provides are legal if used by the law abiding. But the documents show that banks, law firms and other offshore players have often failed to follow legal requirements that they make sure their clients are not involved in criminal enterprises, tax dodging or political corruption. In some instances, the files show, offshore middlemen have protected themselves and their clients by concealing suspect transactions or manipulating official records.

The documents make it clear that major banks are big drivers behind the creation of hard-to-trace companies in the British Virgin Islands, Panama and other offshore havens. The files list nearly 15,600 paper companies that banks set up for clients who want keep their finances under wraps, including thousands created by international giants UBS and HSBC.

The records reveal a pattern of covert maneuvers by banks, companies and people tied to Russian leader Putin. The records show offshore companies linked to this network moving money in transactions as large as $200 million at a time. Putin associates disguised payments, backdated documents and gained hidden influence within the country’s media and automotive industries, the leaked files show.

A Kremlin spokesman did not answer questions for this story, but instead went public March 28 with charges that ICIJ and its media partners were preparing a misleading “information attack” on Putin and people close to him.

The leaked records — which were reviewed by a team of more than 370 journalists from 76 countries — come from a little-known but powerful law firm based in Panama, Mossack Fonseca, that has branches in Hong Kong, Miami, Zurich and more than 35 other places around the globe.

The firm is one of the world’s top creators of shell companies, corporate structures that can be used to hide ownership of assets. The law firm’s leaked internal files contain information on 214,488 offshore entities connected to people in more than 200 countries and territories. ICIJ will release the full list of companies and people linked to them in early May.

The data includes emails, financial spreadsheets, passports and corporate records revealing the secret owners of bank accounts and companies in 21 offshore jurisdictions, from Nevada to Singapore to the British Virgin Islands.

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Files show a number of luxury yachts bought and sold through offshore companies. Photo: Twiga269 / Flickr
Mossack Fonseca’s fingers are in Africa’s diamond trade, the international art market and other businesses that thrive on secrecy. The firm has serviced enough Middle East royalty to fill a palace. It’s helped two kings, Mohammed VI of Morocco and King Salman of Saudi Arabia, take to the sea on luxury yachts.

In Iceland, the leaked files show how Prime Minister Sigmundur David Gunnlaugsson and his wife secretly owned an offshore firm that held millions of dollars in Icelandic bank bonds during that country’s financial crisis.

The files include a convicted money launderer who claimed he’d arranged a $50,000 illegal campaign contribution used to pay the Watergate burglars, 29 billionaires featured in Forbes Magazine’s list of the world’s 500 richest people and movie star Jackie Chan, who has at least six companies managed through the law firm.

As with many of Mossack Fonseca’s clients, there is no evidence that Chan used his companies for improper purposes. Having an offshore company isn’t illegal. For some international business transactions, it’s a logical choice.

The Mossack Fonseca documents indicate, however, that the firm’s customers have included Ponzi schemers, drug kingpins, tax evaders and at least one jailed sex offender. A U.S. businessman convicted of traveling to Russia to have sex with underage orphans signed papers for an offshore company while he was serving his prison sentence in New Jersey, the records show.

The files contain new details about major scandals ranging from England’s most infamous gold heist to the bribery allegations convulsing FIFA, the body that rules international soccer.

The leaked documents reveal that the law firm of Juan Pedro Damiani, a member of FIFA’s ethics committee, had business relationships with three men who have been indicted in the FIFA scandal — former FIFA vice president Eugenio Figueredo and Hugo and Mariano Jinkis, the father-son team accused of paying bribes to win broadcast rights to Latin American soccer events. The records show that Damiani’s law firm in Uruguay represented an offshore company linked to the Jinkises and seven companies linked to Figueredo.

In response to the reporting by ICIJ and its media partners, FIFA’s ethics panel has launched a preliminary investigation into Damiani’s relationship to Figueredo. A spokesman for the committee said Damiani first informed the panel about his business ties to Figueredo on March 18. That was one day after the reporting team sent questions to Damiani about his law firm’s work for companies tied to the former FIFA vice president.

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Argentine soccer player Lionel Messi. Photo: Shutterstock / CP DC Press
The world’s best soccer player, Lionel Messi, is also found in the documents. The records show Messi and his father were owners of a Panama company: Mega Star Enterprises Inc. This adds a new name to the list of shell companies known to be linked to Messi. His offshore dealings are currently the target of a tax evasion case in Spain.

Whether they’re famous or unknown, Mossack Fonseca works aggressively to protect its clients’ secrets. In Nevada, the records show, the law firm tried to shield itself and its clients from the fallout from a legal action in U.S. District Court by removing paper records from its Las Vegas branch and having its tech gurus wipe electronic records from phones and computers.

The leaked files show the firm regularly offered to backdate documents to help its clients gain advantage in their financial affairs. It was so common that in 2007 an email exchange shows firm employees talking about establishing a price structure — clients would pay $8.75 for each month farther back in time that a corporate document would be backdated.

In a written response to questions from ICIJ and its media partners, the firm said it “does not foster or promote illegal acts. Your allegations that we provide shareholders with structures supposedly designed to hide the identity of the real owners are completely unsupported and false.”

The firm added that the backdating of documents “is a well-founded and accepted practice” that is “common in our industry and its aim is not to cover up or hide unlawful acts.”

The firm said it couldn’t answer questions about specific customers because of its obligation to maintain client confidentiality.

The law firm’s co-founder, Ramón Fonseca, said in a recent interview on Panamanian television that the firm has no responsibility for what clients do with the offshore companies that the firm sells. He compared the firm to a “car factory” whose liability ends once the car is produced. Blaming Mossack Fonseca for what people do with their companies would be like blaming a carmaker “if the car was used in a robbery,” he said.
Under scrutiny

Until recently, Mossack Fonseca has largely operated in the shadows. But it has come under growing scrutiny as governments have obtained partial leaks of the firm’s files and authorities in Germany and Brazil began probing its practices.

In February 2015, Süddeutsche Zeitung reported that German law-enforcement agencies had launched a series of raids targeting one of the country’s biggest banks, Commerzbank, in a tax-fraud investigation that authorities said could lead to criminal charges against Mossack Fonseca employees.

In Brazil, the law firm has become a target in a bribery and money laundering investigation dubbed “Operation Car Wash” (“Lava Jato,” in Portuguese), which has led to criminal charges against leading politicians and an investigation of popular former president Luiz Inacio Lula da Silva. The scandal threatens to unseat current President Dilma Rousseff.

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Employees of Mossack Fonseca were among those arrested by Brazilian police as part of Operation Car Wash. Image: RedeTV
In January, Brazilian prosecutors labeled Mossack Fonseca as a “big money launderer” and announced they had filed criminal charges against five employees of the firm’s Brazilian office for their role in the scandal.

Mossack Fonseca denies any wrongdoing in Brazil.

The disclosures found inside the law firm’s leaked files dramatically expand on previous leaks of offshore records that ICIJ and its reporting partners have revealed in the past four years.

In the largest media collaboration ever undertaken, journalists working in more than 25 languages dug into Mossack Fonseca’s inner workings and traced the secret dealings of the law firm’s customers around the world. They shared information and hunted down leads generated by the leaked files using corporate filings, property records, financial disclosures, court documents and interviews with money laundering experts and law-enforcement officials.

Reporters at Süddeutsche Zeitung obtained millions of records from a confidential source and shared them with ICIJ and other media partners. The news outlets involved in the collaboration did not pay for the documents.

Before Süddeutsche Zeitung obtained the leak, German tax authorities bought a smaller set of Mossack Fonseca documents from a whistleblower, a move that triggered the raids in Germany in early 2015. This smaller set of files has since been offered to tax authorities in the United Kingdom, the United States and other countries, according to sources with knowledge of the matter.

The larger set of files obtained by the news organizations offers more than a snapshot of one law firm’s business methods or a catalog of its more unsavory customers. It allows a far-reaching view into an industry that has worked to keep its practices hidden — and offers clues as to why efforts to reform the system have faltered.

The story of Mossack Fonseca is, in many ways, the story of the offshore system itself.
Crime of the century

Before dawn on Nov. 26, 1983, six robbers slipped into the Brink’s-Mat warehouse at London’s Heathrow Airport. The thugs tied up the security guards, doused them in gasoline, lit a match and threatened to set them afire unless they opened the warehouse’s vault. Inside, the thieves found nearly 7,000 gold bars, diamonds and cash.

“Thanks ever so much for your help. Have a nice Christmas,” one of the crooks said as they departed.

British media dubbed the heist the “Crime of the Century.” Much of the loot — including the cash reaped by melting the gold and selling it — was never recovered. Where the missing money went is a mystery that continues to fascinate students of England’s underworld.

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Mossack Fonseca co-founder Jürgen Mossack.
Now documents within Mossack Fonseca’s files reveal that the law firm and its co-founder, Jürgen Mossack, may have helped the conspirators keep the spoils out of the hands of authorities by protecting a company tied to Gordon Parry, a London wheeler-dealer who laundered money for the Brink’s-Mat plotters.

Sixteen months after the robbery, the records show, Mossack Fonseca set up a Panama shell company called Feberion Inc. Jürgen Mossack was one the company’s three “nominee” directors, a term used in the business for stand-ins who control a company on paper but exercise no real authority over its activities.

An internal memo written by Mossack shows he was aware in 1986 that the company was “apparently involved in the management of money from the famous theft from Brink’s-Mat in London. The company itself has not been used illegally, but it could be that the company invested money through bank accounts and properties that was illegitimately sourced.”

Mossack Fonseca records from 1987 make it clear that Parry was behind Feberion. Rather than help authorities gain access to Feberion’s assets, the law firm took steps that prevented U.K. police from gaining control of the company, the records show.

After police obtained the two certificates that controlled the company’s ownership, Mossack Fonseca arranged for Feberion to issue 98 new shares, a move that appears to have effectively wrested control away from investigators, the leaked records show.

It was not until 1995 — three years after Parry was sent to prison for his role in the gold caper — that Mossack Fonseca ended its business relationship with Feberion.

A spokesman for the law firm said any allegations the firm helped shield the proceeds of the Brink’s-Mat robbery “are entirely false.” The spokesman said Jürgen Mossack “never had any dealings” with Parry and was never contacted by police about the case.

Mossack Fonseca’s defense of the dodgy company illustrates how far many offshore operatives will go to serve their customers’ interests.

The offshore system relies on a sprawling global industry of bankers, lawyers, accountants and these go-betweens who work together to protect their clients’ secrets. These secrecy experts use anonymous companies, trusts and other paper entities to create complex structures that can be used to disguise the origins of dirty money.

“They are the gasoline that runs the engine,” says Robert Mazur, a former U.S. drug agent and author of The Infiltrator: My Secret Life Inside the Dirty Banks Behind Pablo Escobar’s Medellín Cartel. “They’re an extraordinarily important piece of the formula of success for criminal organizations.”

Mossack Fonseca told ICIJ that it follows “both the letter and spirit of the law. Because we do, we have not once in nearly 40 years of operation been charged with criminal wrongdoing.”

The men who founded the firm decades ago — and continue today as its main partners — are well-known figures in Panamanian society and politics.

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Mossack Fonseca co-founder Ramón Fonseca.
Jürgen Mossack is a German immigrant whose father sought a new life in Panama for his family after serving in Hitler’s Waffen-SS during World War II. Ramón Fonseca is an award-winning novelist who has worked in recent years as an adviser to Panama’s president. He took a leave of absence as presidential adviser in March after his firm was implicated in the Brazil scandal and ICIJ and its partners began to ask questions about the law firm’s practices.

From its base in Panama, one of the world’s top financial secrecy zones, Mossack Fonseca seeds anonymous companies in Panama, the British Virgin Islands and other financial havens.

The law firm has worked closely with big banks and big law firms in places like The Netherlands, Mexico, the United States and Switzerland, helping clients move money or slash their tax bills, the secret records show.

An ICIJ analysis of the leaked files found that more than 500 banks, their subsidiaries and branches have worked with Mossack Fonseca since the 1970s to help clients manage offshore companies. UBS set up more than 1,100 offshore companies through Mossack Fonseca. HSBC and its affiliates created more than 2,300.

In all, the files indicate Mossack Fonseca worked with more than 14,000 banks, law firms, company incorporators and other middlemen to set up companies, foundations and trusts for customers, the records show.

Mossack Fonseca says these middlemen are its true clients, not the eventual customers who use offshore companies. The firm says these middlemen provide additional layers of oversight for reviewing new customers. As for its own procedures, Mossack Fonseca says they often exceed “the existing rules and standards to which we and others are bound.”

In its efforts to protect Feberion Inc., the shell company linked to the Brink’s-Mat gold heist, Mossack Fonseca used the services of a Panama-based firm, Chartered Management Company, run by Gilbert R.J. Straub, an American expatriate who played a cameo role in the Watergate scandal.

In 1987, as U.K. police were investigating the shell company, Jürgen Mossack and Feberion’s other paper directors resigned, with the understanding they’d be replaced by new directors appointed by Straub’s Chartered Management, the secret files show.

Straub was eventually caught in a U.S. Drug Enforcement Administration sting that was unrelated to the Brink’s-Mat case, according to Mazur, the former undercover agent. During one of his deep-cover stints, Mazur built the case that led Straub to plead guilty to money laundering in 1995. Believing Mazur was a well-connected money launderer, Straub tried to establish his own criminal bona fides, Mazur says, by describing how he’d illegally channeled cash to President Nixon’s 1972 re-election campaign.
Secrets and victims

Nick Kgopa’s father died when Nick was 14. His father’s workmates at a gold mine in northern South Africa said Nick’s dad had been killed by chemical exposure.

Nick and his mother and his younger brother, who is deaf, survived thanks to monthly checks from a fund for widows and orphans of mineworkers.

One day the payments stopped.

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Gold miners in South Africa. Photo: AP Photo / Themba Hadebe
His family was one of many that lost out because of a $60 million investment fraud pulled off by South African businessmen. Prosecutors alleged that a group of individuals connected to an asset management company, Fidentia, had schemed to loot millions from investment funds — including the mineworkers’ death benefits pool that was supporting some 46,000 widows and orphans.

Mossack Fonseca’s leaked documents show that at least two of the men involved in the fraud used the Panama-based law firm to create offshore companies — and that Mossack Fonseca was willing to help one of the fraudsters protect his money even after authorities publicly linked him to the scandal.

Ponzi schemers and other fraudsters who bilk large numbers of victims often use offshore structures to pull of their schemes or hide the proceeds. The Fidentia case isn’t the only big-ticket fraud that appears in the files of Mossack Fonseca’s clients.

In Indonesia, for example, small investors claim a company incorporated by Mossack Fonseca in the British Virgin Islands was used to scam 3,500 people out of at least $150 million.

“We really need that money for our son’s education fee this April,” one Indonesian investor emailed Mossack Fonseca in April 2007 after payouts had stopped.

“You can give us any suggestion something we can do,” the investor asked in broken English after seeing Mossack Fonseca’s name on the investment fund’s advertising leaflet.

In the Fidentia case, Mossack Fonseca’s records show that one of the men later jailed in South Africa for his role in the fraud, Graham Maddock, paid Mossack Fonseca $59,000 in 2005 and 2006 to create two sets of offshore companies, including one called Fidentia North America. The law firm’s records say it gave him “the VIP service.”

Mossack Fonseca also created offshore structures for Steven Goodwin, a man that prosecutors later claimed had played an “instrumental role” within the Fidentia swindle. As the scandal broke in 2007, Goodwin flew to Australia, then to the U.S., where a Mossack Fonseca lawyer met with him at a luxury hotel in Manhattan to discuss his offshore holdings, the firm’s internal records show.

The firm official later wrote that he and Goodwin “spoke deeply” about the Fidentia scandal and that he had “convinced Goodwin to better protect” his offshore company’s assets by passing them to a third party.

In his memo, the firm official told colleagues that Goodwin wasn’t involved in the scandal “in any way whatsoever” — he was just “a victim of the circumstances.”

In April 2008, the FBI arrested Goodwin in Los Angeles and sent him back to South Africa, where he pleaded guilty to fraud and money laundering. He was sentenced to 10 years in prison.

A month after Goodwin’s sentencing, an employee at Mossack Fonseca suggested a plan for frustrating South African prosecutors who were expected to start digging into assets linked to Goodwin’s offshore company, Hamlyn Property LLP, which had been set up to buy real estate in South Africa.

The employee proposed having an accountant “prepare” audits for 2006 and 2007 “to try to prevent the prosecutor from taking actions against the entities behind Hamlyn.” He set off “prepare” in quote marks in his email.

It’s unclear whether the proposal was adopted.

Mossack Fonseca did not answer questions from ICIJ about its relationship with Goodwin. A representative for Goodwin told ICIJ that Goodwin “had nothing whatsoever” to do Fidentia’s collapse “or anything directly or indirectly to do with the 46,000 widows and orphans.”
Politically exposed

On Feb. 10, 2011, an anonymous company in the British Virgin Islands named Sandalwood Continental Ltd. loaned $200 million to an equally shadowy firm based in Cyprus called Horwich Trading Ltd.

The following day, Sandalwood assigned the rights to collect payments on the loan — including interest — to Ove Financial Corp., a mysterious company in the British Virgin Islands.

For those rights, Ove paid $1.

But the money trail didn’t end there.

The same day, Ove reassigned its rights to collect on the loan to a Panama company called International Media Overseas.

It too paid $1.

In the space of 24 hours the loan had, on paper, traversed three countries, two banks and four companies, making the money all but untraceable in the process.

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Close allies of Russian President Vladimir Putin make extensive use of offshore holdings to shuffle large sums of money. Photo: AP Photo / Krill Kudryavtsev
There were plenty of reasons why the men behind the transaction might want it disguised, not least of all because the money trail came uncomfortably close to Russian leader Vladimir Putin.

St. Petersburg-based Bank Rossiya, an institution whose majority owner and chairman has been called one of Putin’s “cashiers,” established Sandalwood Continental and directed the money flow.

International Media Overseas, where rights to the interest payments from the $200 million appear to have landed, was controlled, on paper, by one of Putin’s oldest friends, Sergey Roldugin, a classical cellist who is godfather to Putin’s eldest daughter.

The $200 million loan was one of dozens of transactions totaling at least $2 billion found in the Mossack Fonseca files involving people or companies linked to Putin. They formed part of a Bank Rossiya enterprise that gained indirect influence over a major shareholder in Russia’s biggest truck maker and amassed secret stakes in a key Russian media property.

Suspicious payments made by Putin’s cronies may have in some cases been designed as payoffs, possibly in exchange for Russian government aid or contracts. The secret documents suggest that much of the loan money originally came from a bank in Cyprus that at the time was majority owned by the Russian state-controlled VTB Bank.

In a media conference call last week, Putin spokesman Dmitry Peskov said the government wouldn’t reply to “honey-worded queries” from ICIJ or its reporting partners, because they contain questions that “have been asked hundreds of times and answered hundreds of times.”

Peskov added that Russia has “available the full arsenal of legal means in the national and international arena to protect the honor and dignity of our president.”

Under national laws and international agreements, firms like Mossack Fonseca that help create companies and bank accounts are supposed to be on the lookout for clients who may be involved in money laundering, tax evasion or other wrongdoing. They are required to pay special attention to “politically exposed persons” — government officials or their family members or associates. If someone is a “PEP,” the middlemen creating their companies are expected to review their activities carefully to make sure they are not engaging in corruption.

Mossack Fonseca told ICIJ that it has “duly established policies and procedures to identify and handle those cases where individuals” qualify as PEPs.

Often, Mossack Fonseca appeared not to realize who its customers were. A 2015 internal audit found that the law firm knew the identities of the real owners of just 204 of 14,086 companies it had incorporated in Seychelles, a tax haven in the Indian Ocean.

British Virgin Islands authorities fined Mossack Fonseca $37,500 for violating anti-money-laundering rules because the firm incorporated a company for the son of former Egyptian President Hosni Mubarak but failed to identify the connection, even after the father and son were charged with corruption in Egypt. An internal review by the law firm concluded, “our risk assessment formula is seriously flawed.”

In all, an ICIJ analysis of the Mossack Fonseca files identified 61 family members and associates of prime ministers, presidents or kings.

The records show, for example, that the family of Azerbaijan President Ilham Aliyev used foundations and companies in Panama to hold secret stakes in gold mines and London real estate. The children of Pakistani Prime Minister Nawaz Sharif also owned London real estate through companies created by Mossack Fonseca, the law firm’s records show.

Family members of at least eight current or former members of China’s Politburo Standing Committee, the country’s main ruling body, have offshore companies arranged though Mossack Fonseca. They include President Xi’s brother-in-law, who set up two British Virgin Islands companies in 2009.

Representatives for the Azeri, Pakistani and Chinese leaders did not respond to requests for comment.

The list of world leaders who used Mossack Fonseca to set up offshore entities includes the current president of Argentina, Mauricio Macri, who was director and vice president of a Bahamas company managed by Mossack Fonseca when he was a businessman and the mayor of Argentina’s capital, Buenos Aires. A spokesman for Macri said the president never personally owned shares in the firm, which was part of his family’s business.

During the bloodiest days of Russia’s 2014 invasion of the Ukraine’s Donbas region, the documents show, representatives of Ukrainian leader Petro Poroshenko scrambled to find a copy of a home utility bill for him to complete the paperwork to create a holding company in the British Virgin Islands.

A spokesperson for Poroshenko said the creation of the company had nothing to do with “any political and military events in Ukraine.” Poroshenko’s financial advisers said the president didn’t include the BVI firm in his 2014 financial disclosures because neither the holding company nor two related companies in Cyprus and the Netherlands have any assets. They said that the companies were part of a corporate restructuring to help sell Poroshenko’s confectionery business.

When Sigmundur David Gunnlaugsson became Iceland’s prime minister in 2013 he concealed a secret that could have damaged his political career. He and his wife shared ownership in an offshore company in the British Virgin Islands when he entered parliament in 2009. He sold his stake in the company months later to his wife for $1.

The company held bonds originally worth millions of dollars in three giant Icelandic banks that failed during the 2008 global financial crash, making it a creditor in their bankruptcies. Gunnlaugsson’s government negotiated a deal with creditors last year without disclosing his family’s financial stake in the outcome.

Gunnlaugsson has denied in recent days that his family’s financial interests influenced his stances. The leaked records do not make it clear whether Gunnlaugsson’s political positions benefited or hurt the value of the bonds held through the offshore company.

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Iceland Prime Minister Sigmundur David Gunnlaugsson and his wife Anna Sigurlaug Pálsdóttir.
In an interview with an ICIJ media partners, Reykjavik Media and SVT, Gunnlaugsson denied hiding assets. When he was confronted with the name of the offshore company linked to him — Wintris Inc. — the prime minister said “I’m starting to feel a bit strange about these questions because it’s like you are accusing me of something.”

Soon after, he ended the interview.

Four days later, his wife took the matter public, posting a note on Facebook asserting that the company was hers, not his, and that she had paid all taxes on it.

Since then, members of Iceland’s parliament have questioned why Gunnlaugsson never disclosed the offshore company, with one lawmaker calling for the prime minister and his government to resign.

The prime minister has fought back, putting out an eight-page statement arguing he wasn’t required to publicly report his connection to Wintris because it was really owned by his wife and because it was “merely a holding company, not a company engaged in commercial activities.”
Offshore cover-ups

In 2005, a tour boat called the Ethan Allen sank in New York’s Lake George, drowning 20 elderly tourists. After the survivors and families of the dead sued, they learned the tour company had no insurance because fraudsters had sold it a fake policy.

Malchus Irvin Boncamper, an accountant on the Caribbean island of St. Kitts, pleaded guilty in a U.S. court in 2011 to helping the con artists launder proceeds of their frauds.

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The Ethan Allen tour boat brought to the surface after sinking in Lake George, New York. Photo: AP Photo / Mary Altaffer
This created a problem for Mossack Fonseca, because Boncamper had served as the front man — a “nominee” director — for 30 companies created by the law firm.

Once it learned of Boncamper’s criminal conviction, Mossack Fonseca took quick action. It told its offices to replace Boncamper as director of the companies — and to backdate the records in a way that made it appear the changes had taken place, in some cases, a decade earlier.

The Boncamper case is one of the examples in the leaked files showing the law firm using questionable tactics to hide its own methods or its customers’ activities from legal authorities.

In the “Operation Car Wash” case in Brazil, prosecutors allege that Mossack Fonseca employees destroyed and hid documents to mask the law firm’s involvement in money laundering. A police document says that, in one instance, an employee of the firm’s Brazil branch sent an email instructing co-workers to hide records involving a client who may have been the target of a police investigation: “Do not leave anything. I will save them in my car or at my house.”

In Nevada, the leaked files show, Mossack Fonseca employees worked in late 2014 to obscure the links between the law firm’s Las Vegas branch and its headquarters in Panama in anticipation of a U.S. court order requiring it to turn over information on 123 companies incorporated by the law firm. Argentine prosecutors had linked those Nevada-based companies to a corruption scandal involving an associate of former presidents Néstor Kirchner and Cristina Fernández de Kirchner.

In an effort to free itself from the American court’s jurisdiction, Mossack Fonseca claimed that its Las Vegas office, MF Nevada, wasn’t in fact a branch office at all. It said it had no control over the office.

The firm’s internal records show the opposite. They indicate that the firm controlled MF Nevada’s bank account and the firm’s co-founders and another Mossack Fonseca official owned 100 percent of MF Nevada.

To erase evidence of the connection, the law firm arranged to remove paper documents from the branch and worked to delete computer traces of the link between the Nevada and the Panama operations, internal emails show. One big worry, an internal email said, was that the branch’s manager might be too “nervous” to carry out the effort, making it easy for investigators to discover “that we are hiding something.”

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A sign for MF Corporate Services outside a buisness complex in Las Vegas, Nevada. Photo: McClatchy / Ronda Churchill
Mossack Fonseca declined to answer questions about the Brazil and Nevada affairs, but denied generally that it had obstructed investigations or covered up improper activities.

“It is not our policy to hide or destroy documentation that may be of use in any ongoing investigation or proceeding,” the firm said.
Reforming the secret world

In 2013, U.K. leader David Cameron urged his country’s overseas territories — including the British Virgin Islands — to work with him to “get our own houses in order” and join the fight against tax evasion and offshore secrecy.

He could have looked no further than his late father to see how challenging that would be.

Ian Cameron, a stockbroker and multimillionaire, was a Mossack Fonseca client who used the law firm to shield his investment fund, Blairmore Holdings, Inc., from U.K. taxes.

The fund’s name came from Blairmore House, his family’s ancestral country estate. Mossack Fonseca registered the investment fund in Panama even though many of its key investors were British. Ian Cameron controlled the fund from its birth in 1982 until his death in 2010.

A prospectus for investors said the fund “should be managed and conducted so that it does not become resident in the United Kingdom for United Kingdom taxation purposes.”

The fund did this by using untraceable certificates of ownership known as “bearer shares” and by employing “nominee” company officers based in the Bahamas, the law firm’s leaked records show.

Ian Cameron’s tax-haven history is an example of how deeply offshore secrecy is woven into the lives of political and financial elites around the world. It’s also an important economic engine for many countries. The weight of that self-interest has made reform difficult.

In the U.S., for example, states like Delaware and Nevada, which have allowed company owners to remain anonymous, continue to fight against efforts to require greater corporate transparency.

Mossack Fonseca’s home country, Panama, has refused to embrace a plan for worldwide exchange of information about bank accounts — out of concern that its offshore industry could be left at a competitive disadvantage. Panama officials say they will exchange information, but on a more modest scale.

The challenge that reformers and law enforcers face is how to find and stop criminal behavior when it’s buried beneath layers of secrecy. The most effective tool for breaking through this secrecy has been leaks of offshore documents that have dragged hidden dealings into the open.

Document leaks uncovered by ICIJ and its media partners have prompted legislation and official investigations in dozens of countries — and fanned fears among offshore customers who worry their secrets will be revealed.

In April 2013, after ICIJ released its “Offshore Leaks” stories based on confidential documents from the British Virgin Islands and Singapore, some Mossack Fonseca customers emailed the firm looking for reassurance that their offshore holdings were safe from scrutiny.

Mossack Fonseca told customers not to worry. It said its commitment to its clients’ privacy “has always been paramount, and in this regard your confidential information is stored in our state-of-the-art data center, and any communication within our global network is handled through an encryption algorithm that complies with the highest world-class standards.”

This story was reported and written by Bastian Obermayer , Gerard Ryle, Marina Walker Guevara, Michael Hudson, Jake Bernstein, Will Fitzgibbon, Mar Cabra, Martha M. Hamilton, Frederik Obermaier, Ryan Chittum, Emilia Diaz-Struck, Rigoberto Carvajal, Cécile Schilis-Gallego, Marcos Garcia Rey, Delphine Reuter, Matthew Caruana Galizia, Hamish Boland-Rudder, Miguel Fiandor and Mago Torres.

https://panamapapers.icij.org/20160403-panama-papers-global-overview.html
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Re: PANAMA PAPERS JUAN ARMANDO HINOJOSA CANTU Y COMO ESCONDER EL DINERO

Mensaje por radagast el 4/4/2016, 9:05 pm

Financistas de Keiko Fujimori figuran en los ‘Panama Papers’
Otros clientes del estudio de abogados Mossack Fonseca son cercanos al expresidente García y el congresista Virgilio Acuña

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Jacqueline Fowks
Lima 4 ABR 2016 - 06:18 CDT
La candidata a presidenta de Perú, Keiko Fujimori.
La candidata a presidenta de Perú, Keiko Fujimori. C. BOURONCLE AFP

Los documentos de operaciones financieras de peruanos en los paraísos fiscales, revelados en los Panama Papers, incluyen a personajes de la política peruana. Se trata de dos de los principales financistas de la candidata Keiko Fujimori. Uno es el exministro del Gobierno de Alberto Fujimori, Jaime Yoshiyama Tanaka y el otro su sobrino. El candidato presidencial y exministro Pedro Pablo Kuczynski también aparece en los documentos divulgados este domingo. Kuczynski escribió una carta de recomendación a un amigo que luego registró una sociedad en Panamá.

Los equipos de investigación periodística de Ojo Público e IDL-Reporteros revelaron este domingo que el abogado panameño Ramón Fonseca y su socio de origen alemán Jurgen Mossack se instalaron en Perú en 2001, y tenían desde entonces dos representantes de la firma. La casa de una de ellos es la oficina del bufete. Llegaron poco después de la caída del gobierno de Fujimori.
MÁS INFORMACIÓN

¿Son ilegales las sociedades ‘offshore’?
La lista de los principales afectados en los ‘Panama Papers’

“Mossack Fonseca Perú fue agente de paraísos fiscales de los directores de importantes gremios empresariales del país, de dueños y ejecutivos de compañías de los círculos corporativos más prestigiosos de Lima y de hombres de negocio que construyeron su fortuna en la última década,”, indica Ojo Público.

Entre los clientes de la firma, figura Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino del exsecretario general de Fuerza Popular y exjefe de campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011. Con Carlos Rubiños Zegarra son los apoderados legales de la sociedad Tauton Enterprises LTD., constituida en octubre de 2010 en las Islas Vírgenes Británicas a través del estudio Mossack Fonseca, según consta en un documento notarial de la compañía.

IDL-Reporteros cita información de enero último de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que supervisa los gastos e ingresos de los partidos políticos durante la campaña electoral, y refiere que Yoshiyama, su sobrino Jorge, y su esposa Joon Lim Lee, aportaron a la campaña fujimorista US$ 61.821 y US$ 61.519 dólares respectivamente.

Otros clientes peruanos del estudio de abogados Mossack Fonseca fueron el socio del expresidente del Partido Aprista, Alan García, en la librería más comercial de Lima, Jaime Carbajal; el exministro de Salud del segundo gobierno de García, Hernán Garrido Lecca; y Virgilio Acuña, congresista de Alianza para el Progreso y hermano del excandidato presidencial César Acuña, separado de la contienda por haber regalado dinero en campaña.

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/04/04/america/1459741516_974092.html
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Re: PANAMA PAPERS JUAN ARMANDO HINOJOSA CANTU Y COMO ESCONDER EL DINERO

Mensaje por Monakyo101 el 4/4/2016, 9:07 pm

Los papeles de Panamá
Gran red de defraudación fiscal involucra a líderes mundiales

Ap, The Independent, Dpa y Afp
 
Periódico La Jornada
Lunes 4 de abril de 2016, p. 2

Berlín.
El presidente de Argentina, Mauricio Macri; su par ruso, Vladimir Putin, así como el astro de futbol Lionel Messi figuran entre unas 140 personalidades, de 50 países, que aparecen como titulares o vinculados con cuentas bancarias en paraísos fiscales, según un enorme caudal de documentos pertenecientes al despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, importante generador de sociedades offshore a escala mundial, que fueron filtrados y dados a conocer por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), informó ayer el diario alemánSüddeutsche Zeitung.
La documentación, filtrada bajo el nombre de Los papeles de Panamá, fue enviada por una fuente anónima al Süddeutsche Zeitung hace más de un año. El rotativo compartió los más 11.5 millones de documentos, unos 2.6 terabytes de información, con más de 100 organizaciones de prensa de 78 países.
El ICIJ, organización sin fines de lucro con base en Washington, tenía experiencia en coordinar otros proyectos de investigación de este tipo, comoLux-Leaks y Swiss-Leaks, en los que también participó elSüddeutsche Zeitung.
Los papeles de Panamácontienen varias veces más información que los datos publicados por Wikileaks en 2013, que expusieron las finanzas de individuos prominentes.
Se trata de e-mails, pdfs y material fotográfico, así como de extractos bancarios internos de Mossack Fonseca, que se extienden desde la década de los años 70 del siglo pasado hasta comienzos de 2016, en los que aparecen 72 gobernantes o ex gobernantes, que se cuentan entre un total de 128 políticos de distintas esferas gubernamentales; 61 familiares o socios cercanos a líderes políticos y futbolistas, empresarios, actores, criminales y otras personalidades públicas.
Los papeles de Panamá“permiten una mirada sin precedentes al interior del mundo de las cuentas ultramarinas, proveyendo detalles diarios, década a década, de cómo fluye el dinero ‘oscuro’ a través del sistema financiero global, alimentando el crimen y despojando a las tesorerías nacionales de ingresos por impuestos”, dijo el ICIJ.
La investigación revela que socios y familiares del ex presidente de egipto Hosni Mubarak, el presidente sirio Bashar Al Assad y el asesinado ex líder libio Muamar Kadafi generaron sociedades offshore, es decir, constituidas fuera del país de residencia con el fin de evitar pagar impuestos.

El Kremlin
Dos aliados cercanos al presidente ruso Vladimir Putin aparecen vinculados a una supuesta cadena de lavado de dinero en la que por lo menos mil millones de dólares se enviaron del Banco Rossiya a una compañía offshore llamada Sandalwood, creada por el despacho Mossack Fonseca.
El Banco Rossiya se ubica en San Petesburgo y está encabezado por Yuri Kovalchuk, cercano a Putin.
También fue implicado el cellista Sergei Roldugin, padrino de las hijas de Putin, y quien le presentó a su ex esposa Lyudmila.
Roldugin es dueño de 3.2 por ciento del Banco Rossiya y posee 12.5 por ciento de Video International, una de las mayores compañías rusas de publicidad.
El Kremlin dijo la semana pasada que preveía lo que llamó un ataque de información. El portavoz de Putin, Dimitri Peskov, señaló que había recibido una serie de preguntas hechas de manera descortéspor una organización que, dijo, trataba de difamar a Putin.

Argentina
De acuerdo con las filtraciones, Macri integró junto a su padre, Franco, y su hermano Mariano el directorio de la compañíaoffshore Fleg Trading, registrada en Bahamas entre 1998 y 2009, y que al ser elegido jefe de gobierno de Buenos Aires, en 2007, no incluyó en sus declaraciones juradas su conexión con la firma, aseguróPágina 12.
El mandatario no declaró Fleg Trading como activo por no tener participación de capital en ella y porque la compañía estaba vinculada con el grupo empresarial de su familia, replicó el portavoz de Macri, Iván Pavlovsky.
En la investigación figura además Néstor Grindetti, ex ministro porteño de Hacienda durante el gobierno de Macri y actual alcalde de Lanús, que operó offshore entre julio de 2010 y julio de 2013, refirió el diario La Nación, que tuvo acceso a los documentos.
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El mandatario ruso, Vladimir Putin, entre los señaladosFoto Ap
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El presidente de Argentina, Mauricio Macri, en lalista negraFoto Xinhua
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El futbolista Lionel Messi, envuelto de nuevo en escándalo fiscalFoto Ap
En el informe del ICIJ se menciona a ex dirigentes y empresarios vinculados al kirchnerimo. Entre ellos el secretario privado del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, quien estuvo activo en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas a partir de 2013, cuando ya estaba fuera de la función pública.

Venezuela
Un ex jefe de seguridad del fallecido ex presidente venezolano Hugo Chávez y un auditor de Pdvsa figuran en Los papeles de Panamá, indicaron los portales venezolanosArmandoInfoRunrunes y El pitazo.
El primer caso es el del capitán retirado del ejército Adrián Velázquez, quien fue guardia personal de Chávez y abrió una compañía de millones de dólares en un paraíso fiscal en Seychelles.
Jesús Villanueva, auditor de la estatal petrolera Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa) cuando era dirigida por Rafael Ramírez –actual embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas–, desvió fondos millonarios a una empresa en Panamá.

Deportistas
Otros que aparecen en la investigación son: el futbolista Lionel Messi, quien junto a su padre Jorge Horacio es dueño de la compañía Mega Star Enterprises, en Panamá; el presidente de la Unión de Federaciones de Futbol Europeas (UEFA), Michel Platini; el futbolista chileno Iván Zamorano, los argentinos Leonardo Ulloa y Gabriel Heize. También se menciona al uruguayo Pedro Damiani, presidente de Peñarol y miembro de la comisión de ética de la FIFA, afirmó Página 12.
De inmediato trascendió que Messi presentará este lunes una denuncia contra el ICIJ y el rotativo Süddeutsche Zeitung.

Islandia y otros
Las filtraciones incluyen además al primer ministro islandés Sigmundur Gunnlaugsson; al primer ministro de Georgia; al rey de Arabia Saudita; al presidente de Ucrania; a Pilar de Borbón, hermana del rey emérito de España, y al director de cine español Pedro Almodóvar.
El periódico británico The Guardian, que participó en la investigación, publicó un video en su portal ayer por la noche que muestra una entrevista con Gunnlaugsson. Durante la entrevista se pregunta al primer ministro islandés sobre una compañía llamada Wintris. El premier responde que sus transacciones son limpias, y luego suspende la entrevista.

La respuesta de Mossack Fonseca
Esto es un crimen, un delito, dijo Ramón Fonseca Mora, director y miembro fundador de Mossack Fonseca, en diálogo telefónico con Afp. Hay un ataque contra Panamá porque a algunos países no les gusta que seamos bien competitivos para atraer empresas, dijo sin dar a conocer más detalles.
Hay dos maneras de ver el mundo: la primera es ser competitivo y la segunda es ser impositivo, y hay una guerra entre los países abiertos como Panamá, que estamos creciendo a 6 por ciento, y países impositivos que quieren imponer más y más impuestos a sus empresas y ciudadanos, indicó.
Fonseca dejó en marzo sus cargos de ministro consejero del actual gobierno del mandatario panameño Juan Carlos Varela y de presidente encargado del derechista Partido Panameñista, tras la aparición de publicaciones en las que vinculaban a su firma con los escándalos de corrupción en Brasil.
Según Fonseca, la firma de abogados sufrió un “hackeolimitado” y, aunque sospechan quién pudo ser, evitó acusar a alguien por falta de pruebas. La privacidad es un derecho humano fundamental que está siendo cada vez más despreciado en el mundo moderno. Toda persona tiene derecho a su privacidad, sea un rey o un mendigo, concluyó Fonseca.
El gobierno de Panamá se dijo dispuesto a cooperar vigorosamente con la justicia, y el mandatario ecuatoriano Rafael Correa declaró al cierre de esta edición que van a salir maravillas de Los papeles de Panamá, que pueden consultarse enhttps://panamapapers.icij.org/
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http://www.jornada.unam.mx/2016/04/04/politica/002n1pol
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Re: PANAMA PAPERS JUAN ARMANDO HINOJOSA CANTU Y COMO ESCONDER EL DINERO

Mensaje por radagast el 4/4/2016, 9:09 pm

la paguina en español
http://papelespanama.com/



Los Papeles de Panamá en 1 minuto
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Re: PANAMA PAPERS JUAN ARMANDO HINOJOSA CANTU Y COMO ESCONDER EL DINERO

Mensaje por Monakyo101 el 4/4/2016, 9:12 pm

[size=37]Editorial / '#Panamapapers': encubrir las riquezas[/size]

lun, 04 abr 2016 07:25

El conjunto de revelaciones conocido como #panamapapers, una filtración de 11.5 millones de registros de la firma consultora Mossack-Fonseca, con sede en Panamá y sucursales en distintos puntos del planeta, no sólo pone en evidencia las vastas irregularidades de esa empresas sino que exhibe la manera en que políticos, potentados, personalidades públicas y delincuentes del mundo esconden sus riquezas y “lavan” sus capitales, sea para escamotearlos a la acción de la justicia, para eludir al fisco, para disimular conflictos de intereses o simplemente para encubrir patrimonios impresentables.
La investigación periodística realizada por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y por un equipo de más de 370 informadores de 78 países afiliados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) permite ver cómo las grandes entidades bancarias operan como intermediarios entre Mossack-Fonseca y sus clientes y, en algunas ocasiones, participan en complicadas operaciones de triangulación de fondos a través de diversos “paraísos fiscales” situados en distintos continentes.
Asimismo, los primeros resultados de la investigación, dados a conocer ayer, dan cuenta de una miríada de individuos próximos a políticos destacados –parientes, amigos cercanos, socios o subordinados directos– que han movido fortunas a través de la red establecida por la empresa con sede en Panamá, aunque sus ingresos declarados no guarden ninguna correspondencia con los astronómicos montos de tales operaciones.
El material investigado y revelado ayer indica que por medio de Mossack-Fonseca se han fundado más de 200 mil empresas fantasmas en diversos “paraísos fiscales”; es decir, países o enclaves en los cuales está garantizada la secrecía total de acciones, valores y cuentas bancarias, y en los que es posible fundar compañías que son una mera fachada. Ha de convenirse que la mayor parte de las operaciones realizadas por medio de esa red no son estrictamente ilegales; sin embargo, que empresas e individuos oculten de esa forma la existencia y el origen de grandes riquezas resulta indicativo de actitudes furtivas que no tendrían razón de ser si tales montos no estuvieran asociados de alguna forma a un amplio espectro de figuras delictivas que van de la defraudación fiscal al secuestro y el atraco, pasando por el desvío de fondos públicos y quiebras fraudulentas.
En 2010 y 2011 la divulgación de los cables del Departamento de Estado de Estados Unidos, coordinada por Wikileaks en un trabajo conjunto con diversos medios de distintos países –entre ellos La Jornada– permitió a las sociedades hacerse una idea del grado de descomposición de los poderes públicos y de la sistemática intervención de Washington en los asuntos internos de otros países; dos años más tarde las revelaciones de Edward Snowden mostraron la faceta del gobierno estadunidense como espía del mundo; ahora, la filtración conocida como #panamapapers constituye una cruda radiografía del campo de corrupción, opacidad e impunidad que se establece en el triángulo formado por las entidades bancarias, los “paraísos fiscales” y despachos que asesoran en la ocultación y el lavado de dinero, como la empresa referida con sede en Panamá.
Cabe esperar que en esta ocasión la revelación logre romper el blindaje de cinismo de que se han dotado los poderosos de todo el mundo.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/04/editorial-panamapapers-encubrir-las-riquezas 
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Re: PANAMA PAPERS JUAN ARMANDO HINOJOSA CANTU Y COMO ESCONDER EL DINERO

Mensaje por Monakyo101 el 4/4/2016, 9:18 pm

Los papeles de Panamá
Balconeados, empresarios, políticos y gente del espectáculo mexicanos
En la lista de la firma panameña aparece incluso Altos Hornos de México

De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Lunes 4 de abril de 2016, p. 4

Juan Armando Hinojosa Cantú, uno de los contratistas favoritos del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, es uno de los nombres que aparecen en la lista integrada por empresarios prominentes, políticos y celebridades de México que participaron en la creación de empresas dedicadas a esconder millones de dólares, según reveló la investigación Los papeles de Panamá.
El semanario mexicanoProceso y el portal Aristegui Noticias publicaron una lista de empresarios mexicanos y personajes relacionados directa o indirectamente con la política que fueron hallados en la filtración de archivos internos de la firma panameña Mossack Fonseca.
Uno de los nombres que aparecen en los documentos obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, y analizados por el Consorcio Internacional del Periodistas de Investigación (ICIJ) y más de 100 medios de comunicación en el mundo, fue el de Hinojosa Cantú, el dueño de grupo Higa, conocido por el caso de la llamada Casa Blanca.
De acuerdo con la información obtenida porProceso, Hinojosa Cantú es uno de los clientes más importantes de Mossack Fonseca, y tras darse a conocer su estrecha relación con Peña Nieto buscó, desde julio pasado, movilizar más de 100 millones de dólares por varios países.
Hinojosa Cantú no es el único contratista que accedió a los servicios de la firma panameña, pues el nombre de Ramiro García Cantú, que ha amasado su fortuna al amparo de Petróleos Mexicanos (Pemex), también fue hallado en las filtraciones con antecedentes de una relación antigua, al grado de contar con una compleja estructura de dispersión de recursos en varios países.
Los nombres de Amado Yáñez Osuna, Martín Díaz Álvarez y los hermanos Óscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio, socios de Oceanografía, empresa favorecida con contratos millonarios por Pemex, también figuraron en la lista de clientes de Mossack Fonseca, pues compraron tres compañías offshore, es decir, sociedades constituidas fuera del país de residencia con el fin de evitar el pago de impuestos. Incluso, la investigación refiere que las tres empresas offshoretienen domicilios en Miami, ciudad en la que reside Martín Díaz, sobrino del ex secretario de Hacienda Francisco Gil.
Otro de los personajes relacionados con Pemex es Emilio Lozoya Austin, ex director de la petrolera durante esta administración de Peña Nieto, aunque se desconoce si se concretó la creación de una sociedad con Mossack Fonseca.
Proceso indicó que los estándares de revisión y supervisión de la firma panameña para aceptar clientes son inexistentes, por lo que no sólo empresarios han acudido a sus servicios, sino también lavadores de dinero del narcotráfico, como es el caso de una empresa gestionada para elcártel Jalisco Nueva generación o bien las dos firmas creadas en los años 80 para Rafael Caro Quintero, uno de los líderes delcártel de Guadalajara.
A la lista también se sumó el empresario Omar Yunes Márquez, hijo del diputado federal panista y candidato al gobierno de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares.
Aunque la firma suele aceptar clientes sin revisión estricta, sólo el caso de Carlos Hank Rhon fue rechazado, por el desprestigio de su familia tras un escándalo internacional en el que estuvo involucrada.
Proceso también refiere que los despachos mexicanos han tenido participación, pues son los encargados de contactar a los dueños del dinero, como es el caso de Doporto & Asociados, encabezado por el abogado Luis Doporto Alexandre.
Las celebridades vinculadas a la política tampoco se quedaron fuera, pues la actriz Edith González Fuentes, que está casada con Lorenzo Lazo Margain, director jurídico del despacho Alemán Velasco y Asociados, que pertenece a Miguel Alemán Velasco, también apareció como dueña de una empresa en Bahamas.
La empresa Altos Hornos de México (Ahmsa); Ricardo Benjamín Salinas Pliego, presidente de Tv Azteca, Banco Azteca y Fundación Azteca; Guillermo Cañedo White, ex ejecutivo de Televisa y vicepresidente de la Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe del Futbol (Concacaf), fueron otros de los nombres que se sumaron a los 12 líderes y 128 políticos y altos funcionarios en todo el mundo que fueron identificados.
De acuerdo con la investigación, los bancos también fueron pieza clave, y en el caso mexicano Santander Private Banking, HSBC Private Banking, Credit Suisse First Boston y la calificadora Merril Lynch tuvieron presencia.
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Re: PANAMA PAPERS JUAN ARMANDO HINOJOSA CANTU Y COMO ESCONDER EL DINERO

Mensaje por radagast el 4/4/2016, 9:19 pm

Panama Papers The Power Players
https://panamapapers.icij.org/the_power_players/



Sigmundur David Gunnlaugsson
Miles de islandeses se manifiestan por la dimisión de Gunnlaugsson
5 horas hace
manifestacion-islandia-Gunnlaugsson

“Miles de personas se concentraron este lunes junto al Parlamento de Reikiavik para exigir la dimisión del primer ministro islandés, Sigmundur David Gunnlaugsson, por las revelaciones de los Papeles de Panamá, conforme a las cuales mantuvo con su esposa una empresa en un paraíso fiscal.”

Presunta evasión de impuestos: “Gunnlaugsson, líder del Partido Progresista, entró en el Parlamento islandés en 2009 y a finales de ese año vendió su 50 % de participación en Wintris a su esposa por un dólar.”

Vía La Opinión de Zamora


http://papelespanama.com/sigmundur/miles-islandeses-se-manifiestan-la-dimision-gunnlaugsson



Iceland’s Prime Minister Ducks Question But the Answer Catches Up with Him

He came to power after country’s financial collapse while hiding his offshore holdings of millions in bonds from Icelandic banks
By Ryan Chittum, Jóhannes Kr. Kristjánsson, Bastian Obermayer and Frederik Obermaier
Apr 3, 2016
Reading time: 13 minutes
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In this story

Offshore company owned by Prime Minister Gunnlaugsson’s wife held significant investments in bonds of major Icelandic banks
Unclear whether Gunnlaugsson’s political positions benefited or hurt the value of the bonds. He says his policies hurt the investments
Finance minister, interior minister also held stakes in offshore companies
Complex offshore trail behind the 2008 collapse of Iceland’s big banks means some wrongdoing may never be uncovered

On May 15, 2014, the prime minister of Iceland stood before parliament answering questions about how aggressively his government would sniff out tax cheats and fraudsters who use secret offshore companies. Would Iceland follow Germany’s lead by purchasing revealing data from offshore whistleblowers?

The prime minister, Sigmundur David Gunnlaugsson, hedged.

It was “extremely important that people work together on this,” he agreed. But whether obtaining the information would be “realistic and useful” was unclear, he said, adding that he trusted the tax officials to make the right decision.

What wasn’t known was that the offshore files Iceland was considering buying included offshore companies linked to him and at least two other top members of his ruling government.

These findings emerge from millions of secret files obtained by the International Consortium of Investigative Journalists, the German newspaper Süddeutsche Zeitung and other media partners. More than 11 million documents — emails, cash transfers and company incorporation details from 1977 to December 2015 — show the inner workings of the Panamanian law firm Mossack Fonseca, one of the largest shell-company registration agents in the offshore world. The files reveal confidential information about 214,488 entities registered for individuals and companies in more than 200 countries and territories—including a company created in the British Virgin Islands in 2007 called Wintris Inc.
Gunnlaugsson’s offshore saga

Sigmundur David Gunnlaugsson rose to power on a wave of anti-bank anger in the aftermath of the Icelandic financial crisis, which saw the country’s three major banks fail spectacularly over a few days in October 2008 following years of speculation and self-dealing. A journalist and radio-TV personality — he finished third in a sexiest man in Iceland contest in 2004 — an outspoken Gunnlaugsson led a group called InDefence after the crash that campaigned for Iceland to reject bailing out international creditors on billions of dollars in deposits in the banks. In two national referenda, voters sided with InDefence, and the successful campaign helped bring Gunnlaugsson and his party to power.

In January 2009 the Progressive Party elected Gunnlaugsson, a nationalist who once went on an Icelandic-only diet, its chairman to put a fresh young face on a party with roots in Iceland’s agrarian past. At age 38, he would become the youngest prime minister in the country’s history in 2013, promising to play hardball with foreign creditors, offer debt relief to struggling homeowners and end austerity programs. As prime minister, Gunnlaugsson’s government reached an agreement with creditors in 2015 that his old group InDefence criticized as too generous.

The Mossack Fonseca documents show Gunnlaugsson’s family – unbeknownst to Icelanders – had a big personal stake in the outcome for bank creditors.

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Anna Sigurlaug Pálsdóttir, wife of Iceland Prime Minister Sigmundur David Gunnlaugsson. Photo: Facebook
In December 2007, Gunnlaugsson and his wife, Anna Sigurlaug Pálsdóttir, purchased Wintris Inc. from Mossack Fonseca through the Luxembourg branch of Landsbanki, one of Iceland’s three big banks. The couple used the shell company to invest millions of dollars in inherited money, according to a document signed in 2015 by the prime minister’s wife, the daughter of a wealthy Icelandic Toyota dealer, after she was asked by Mossack Fonseca where she had gotten the money.

“The Icelandic banks formed branches, for example, in Luxembourg and the UK, and what they did there was create offshore companies for their clients to park all sorts of assets,” said Rob Jonatansson, a Reykjavik attorney who led the resolution of a smaller bank that also collapsed, not commenting on Wintris specifically. “The offshore companies afforded the opportunity for tax evasion, which probably some took.”

The Mossack Fonseca files don’t disclose where Wintris invested its money, but court records show that Wintris had significant investments in the bonds of each of the three major Icelandic banks. Those records list the company as a creditor with millions of dollars in claims in the banks’ bankruptcies.

Landsbanki’s winding-up board listed Wintris as a creditor in November 2009 with a claim of 174 million krona — apparently in Landsbanki bonds. Wintris also appeared three times on the bank Kaupthing’s claims list in January 2010, holding bonds with a face value of 221 million krona. And it held Glitnir bonds worth 114 million krona — a claim Wintris sold to an Icelandic investor after the crash, according to a person familiar with the claim (Gunnlaugsson has criticized foreign funds buying up such claims as “vultures”). In all, Wintris claimed nearly $4 million in assets in the banks at current exchange rates and $8 million at pre-crash exchange rates. And Wintris may have held other assets, such as stock, that don’t show up in bankruptcy filings of the banks.

Gunnlaugsson co-owned Wintris with his wife when he entered parliament in April 2009 and has continued to hide it from view as he ascended to the prime minister’s seat, according to the files obtained by ICIJ. Failing to disclose these assets violated Iceland’s ethics rules. The prime minister denies that, saying only companies with “commercial activity” have to be reported. But the parliament’s secretary general says all companies must be disclosed. Wintris’s bonds still have considerable worth, ranging from roughly 15 percent to 30 percent of their face value.

On the last day of 2009, Gunnlaugsson sold his half of Wintris to his wife for one dollar, according to the Mossack Fonseca documents.

On March 15, 2016, Pálsdóttir wrote a Facebook post disclosing the offshore company to the public for the first time. “The presence of the company has never been a secret,” she said. Pálsdóttir wrote that she set up Wintris in 2007 when it was still unclear whether the couple would be living overseas and that it is an investment vehicle for funds she received when her family’s business was sold.

The Facebook post came four days after ICIJ partners Reykjavik Media and SVT (Swedish public television) asked the prime minister about Wintris in a videotaped interview. In that interview, SVT asked Gunnlaugsson if he had ever owned an offshore company.

“Myself? No. Well, the Icelandic companies I have worked with had connections with offshore companies, even the — what’s it called? The worker’s unions. So it would have been through such arrangements, but I have always given all of my assets and that of my family up for taxes. So there has never been any, any of me, my assets hidden anywhere. It’s an unusual question for an Icelandic politician to get. It’s almost like being accused of something, but I can confirm I have never hidden any of my assets.”

When asked what he knew about Wintris, Gunnlaugson said, “Well, It’s a company — if I recall correctly — which is associated with one of the companies that I was on the board of and it had an account, which as I’ve mentioned, has been on the tax account since it was established. So now I’m starting to feel a bit strange about these questions because it’s like you are accusing me of something when you are asking me about a company that has been on my tax return.”

Shortly thereafter, Gunnlaugsson stood up and walked out of the interview.

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On March 15 2016, Pálsdóttir wrote a Facebook post disclosing her offshore company.
In Palsdottir’s Facebook post four days later, she said that the assets in Wintris Inc. were hers alone and that a bank’s mistake had led to Gunnlaugsson’s being listed as a co-owner. When the mistake was discovered in 2009, she became sole owner of the company, she said. The Mossack Fonseca documents show Gunnlaugsson signed the document selling his share of Wintris to Palsdottir.

Pálsdóttir said that the assets came from her share of the sale of her family’s business. She said she had always paid all taxes owed on Wintris. Her tax firm, KPMG, also said she declared income from Wintris.

“As has been explained publicly, in establishing this company, the Prime Minister and his wife have adhered to Icelandic law, including declaring all assets, securities and income in Icelandic tax returns since 2008,” a Gunnlaugsson spokesman said in a statement.

It is unclear whether Gunnlaugsson’s political positions benefited or hurt the value of the bonds. The question “is really a tricky one,” said Þórólfur Matthíasson, an economist at the University of Iceland. “Nobody but the PM himself can answer that question.”

Gunnlaugsson’s spokesman said, “In recent years, Prime Minister Gunnlaugsson’s work in politics has been characterized primarily by his determination to ensure, to the extent possible, that the interests of the people of Iceland took priority over the interests of the failed banks’ claimants. Both his words and all of his conduct confirm this.”
Political elites play offshore

The documents also raise questions about the financial activities of other Icelandic political elites and whether they benefitted from some of the same practices of business executives that so outraged their constituents.

“I have not had any assets in tax havens or anything like that,” Iceland’s Minister of Finance and Economic Affairs Bjarni Benediktsson, who is also a top political ally of Prime Minister Gunnlaugsson, said in an interview televised in February 2015.

But Benediktsson — along with two Icelandic businessmen — owned and shared what is known as “power of attorney” over a shell company called Falson & Co. created in 2005 by Mossack Fonseca in the Seychelles, an island chain and notorious secrecy haven in the Indian Ocean, according to the offshore documents. Power of attorney means the three men had the power to approve transactions by the company.

Falson & Co. issued bearer shares, stock instruments that give ownership of an asset to whoever has the physical share certificate. Because bearer shares aren’t registered in anyone’s name, they provide an extra layer of secrecy and have been outlawed in many countries because they’re widely used for fraud and tax evasion. Falson was used as a shell company until it was removed from the company registry in the Seychelles in 2012, according to Mossack Fonseca documents. Benediktsson did not disclose his ownership of the company to parliament or to the public.

Asked about Falson by ICIJ and its media partner Süddeutsche Zeitung, Benediktsson confirmed that he had owned one-third of Falson, which he said was created to hold four apartments in a building under construction in Dubai. “A holding company is a matter of convenience so that all matters are handled by one legal entity. The asset was sold before delivery of the apartment as the owners of Falson & Co decided to back out in 2008 and the asset was eventually sold with a loss. My part in owning this asset has been public information for years.”

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Iceland’s Minister of Finance and Economic Affairs Bjarni Benediktsson. Photo: Johann (CC BY 2.5DK)
The Dubai real estate was reported in 2010 by Icelandic newspaper DV after it obtained emails about the investment.

“I had no intention or need to hide ownership,” Benediktsson said. “I declared my ownership of the company to the tax authorities in Iceland.” Asked why he didn’t declare his stake in Falson to parliament, Benediktsson said, “The (disclosure) rules were implemented in May 2009. At the time I neither owned an active business or a declarable real estate.”

Benediktsson later provided a letter to ICIJ, however, from one of his partners in Falson, that said the company’s business was not wound up until September 2009. Benediktsson said the company was not active after it canceled the purchase agreement in November 2008. “From that time Falson & Co. was not in control of the property,” he said. “Until a new owner was found Falson & Co.’s only purpose was to wait for refunding.”

As for the interview last year where he denied having assets in tax havens, Benediktsson said, “I have to admit that I was not aware of the fact that the company was listed in the Seychelles which would qualify as a tax haven, contrary to Luxembourg. My understanding was that it was a Luxembourg company.”

Another member of the current government, Ólöf Nordal, the interior minister, also controlled a secret company created in the British Virgin Islands in November 2006, according to the documents. Like Wintris and Falson, Dooley Securities SA was purchased from Mossack Fonseca through a Luxembourg subsidiary of Landsbanki, then the second biggest Icelandic bank. Nordal had power of attorney over Dooley Securities with her husband, Tomas Mar Sigurdsson, now chief operating officer of American aluminum giant Alcoa’s Global Primary Products unit, according to the documents, and shares in the company were held in the name of Landsbanki Luxembourg. In August 2007, Sigurdsson pledged Dooley Securities’ shares in an agreement with Landsbanki, apparently as collateral for a loan from the bank, which would collapse a little more than a year later.

Asked by ICIJ about Dooley Securities, Sigurdsson said Landsbanki advised him to create the company to hold the proceeds from a potential sale of his Alcoa stock options. “This never happened, I never exercised the option and I never transferred any funds to the company,” he said, adding that he was not aware of the pledge agreement.

“To be clear, neither I nor my wife, were at this time, nor at any time later, owners of the shares in Dooley Securities,” Sigurdsson said. “We do not own and have never owned any off-shore companies.”

The documents further show that Hrólfur Ölvisson, the executive director of Gunnlaugsson’s Progressive Party and a top adviser to the prime minister, is associated with two companies in the data: Selco Finance Ltd. and Chamile Marketing SA. In 2005, before his party chairmanship, Ölvisson passed control of Selco Finance to Finnur Ingólfsson, himself a former Progressive Party official who helped lead the purchase of Kaupthing when it was privatized.

Ölvisson said the companies were created to market insurance and other products in Iceland. “Everything connected to me has been legal,” Ölvisson said, adding that the companies hadn’t operated for years. “I had accountants and everything regarding that. There is no problem.”

Ingólfsson said Selco was purchased by an insurance company he led and that “the acquisition in no way related to tax benefits.”
The Viking raiders

Iceland was a financial backwater until relatively recently. The country had no stock market until 1985, and its stodgy major banks were owned by the state. It made big moves to liberalize its economy in the 1990s, aiming to “increase economic efficiency by eliminating the distortions inherent in state-ownership.” The government sold its banks to the private sector in the late 1990s and early 2000s and an influx of foreign capital spurred an epic expansion by the country’s financial industry. By 2008, the assets of the three major banks, Kaupthing, Landsbanki, and Glitnir had ballooned to $180 billion — 11 times the size of the national economy, in one of the greatest financial bubbles in history.

News media lauded Iceland’s business and financial titans as the New Viking Raiders. The country’s economic elite snapped up billions of dollars of foreign businesses and flew in artists like Elton John and 50 Cent for private parties. Fishermen became investment bankers. Iceland’s stock market soared 800 percent from 2001 to 2007.

Then it all fell apart over three days in October 2008.

Iceland’s big three banks collapsed, sending the country’s economy into a depression. The stock market collapsed 97 percent from its peak. The value of the Iceland’s currency — the krona — fell by half.

Iceland nationalized the big banks and defaulted on deposits from foreign investors, causing diplomatic brawls with the United Kingdom and the Netherlands. Thousands protested in front of parliament, pelting the building with rocks and fireworks, and eventually helping to bring down the government. Parliament indicted then-prime minister, Geir Haarde, for negligence in office, and in a largely symbolic move, a court convicted him of failing to inform his cabinet of major events in the crisis.

Amid the chaos, it became clear that many of Iceland’s top bankers had lent money to their cronies through offshore companies and manipulated the market to make the banks look healthier than they really were.

Bank insiders did so by lending tens of billions of krona (hundreds of millions of dollars) to each other, the banks’ owners and favored associates, allowing them to load up on shares in the Icelandic banks with no risk to themselves. This duped investors and regulators into thinking there was real demand in the markets for Icelandic banking shares. In some cases, insiders simply looted the banks, having the bank lend vast sums of money to themselves and their friends to buy stock and then having the bank buy back their shares at more than market value when the banks ran into trouble.

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Reykjavik, Iceland. Photo: Philip Ho / Shutterstock.com
Untangling the ties

Iceland, alone among Western governments, has vigorously prosecuted its top bankers, sending at least two dozen to prison. Four of the top seven Icelandic bank officials, as well as each of the top shareholders of the three big banks, controlled offshore companies registered through Mossack Fonseca. But the dealings were so complicated, thanks to the help of Mossack Fonseca and others, that wrongdoing and reparations are still being sorted out more than seven years after the crash. Some of it may never be uncovered.

“Most definitely something is going under the radar,” Olafur Hauksson, who led Office of the Special Prosecutor created after the crash, said in an interview before the information obtained by ICIJ and Süddeutsche Zeitung was revealed. Hauksson was the brawny police chief of Akranes, a fishing village of 6,600, when he became special prosecutor. He was the only Icelander who wanted the job.

Despite his successes in putting key players in jail, Hauksson said the secrecy enabled by the offshore industry means there are things he has missed.

“You see companies maybe from the Caymans or Tortola or something like that, banks that have a subsidiary in Luxembourg but that (are) actually stationed in Iceland,” Hauksson said. “This gives you a very hard time to see the whole picture of the events. You have fractures in three places, and putting it all together is a huge effort, and it requires that you have a cooperation in various fields and knowledge to know what to seek.”
Indebted to the banks

The documents obtained by ICIJ detail the wider role of Mossack Fonseca in a global secrecy machine that helps the rich and the powerful hide their business dealings and hang on to more of their money, which results in other taxpayers paying more tax. They also shed light on the cozy ties among elites on this wet, windswept island of 329,000 people.

“Iceland is so small, and we know the person, and we know the family of the person,” says Vilhálmur Bjarnason, a member of parliament and an academic who was one of the first to warn about the fast-and-loose practices of the country’s banks.

The timing of some of the future Prime Minister’s activities coincides with those of companies controlled by controversial Icelandic businessmen.

Wintris and two other unrelated bearer-share companies controlled by Icelanders each opened separate bank accounts at Credit Suisse in London on the same day in March 2008, the documents show. The three companies each had the same nominee directors — straw men provided by Mossack Fonseca to rubber stamp decisions while obscuring the true identities of the owners. All three companies — Wintris, Jarl Universal SA and Jade Trading Services Ltd— were purchased and administered through the Luxembourg subsidiary of Landsbanki.

Jade Trading and Jarl Universal are not run-of-the-mill companies. They were controlled or associated with powerful Landsbanki players who have been investigated — though not charged — in the market-manipulation scandals that roiled Iceland.

Jade Trading Services was controlled from 2004 to November 2007 by Landsbanki chairman Björgólfur Guðmundsson and Andri Sveinsson, who works for Guðmundsson’s son, Björgólfur Thor Björgólfsson, the richest man in Iceland.

In January 2008, Jade Trading issued power of attorney to Sigurdur Bollason, an Icelandic investor who used other companies to secure $144 million in collateral-free loans from Landsbanki, Kaupthing, and Glitnir during the summer of 2008 to buy shares in the two banks. Bollason was later named as a co-defendant in a class action suit and was a target of raids by Hauksson’s Office of the Special Prosecutor in Luxembourg regarding the market-manipulation scandal. Bollason has not been charged.

Jarl Universal, meanwhile, was also controlled by Bollason and linked with other companies he controlled, including one that sent a $622,000 dividend to the Landsbanki Luxembourg account of another of his shell companies four days before Landsbanki was seized by the government.

Even with the information revealed by the Mossack Fonseca files, it’s still unclear exactly what was going on with these companies. While the Panamanian law firm is a key link in the chain of secrecy used in the Icelandic banking schemes, it’s only one link. Getting the full picture would require a look inside the banks, investment advisers and other law firms connected to the shell companies.

“Some of the cases have been so complex you actually don’t get through to see what’s actually in there,” says Hauksson, the special prosecutor. “Who is the real person behind this? And that is going to be the battle between the investigators and the ones that want to have the money hidden.”

Iceland’s tax authority did end up purchasing from whistleblowers a small portion of the documents relating to Mossack Fonseca in the hope of finding tax evaders and recovering lost revenue. The documents purchased include information about Wintris, the shell company now owned solely by Gunnlaugsson’s wife.

To date, authorities have said nothing publicly about what they’ve learned.



https://panamapapers.icij.org/20160403-iceland-prime-minister.html
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Re: PANAMA PAPERS JUAN ARMANDO HINOJOSA CANTU Y COMO ESCONDER EL DINERO

Mensaje por Monakyo101 el 4/4/2016, 9:21 pm

[size=37]SAT investigará a mexicanos por 'Papeles de Panamá'[/size]

Por la Redacción
dom, 03 abr 2016 23:38




Instalaciones del Servicio de Administración Tributaria. Foto María Luisa Severiano

Ciudad de México. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que abrirá una revisión a los contribuyentes ciudadanos o empresas con obligaciones fiscales en México, referidos en la investigación periodística denominada 'Papeles de Panamá' sobre el uso de estructuras o empresas constituidas en países de los denominados paraísos fiscales.
La información publicada, advirtió la dependencia, se revisará ante la evidencia de la información institucional existente, con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal, y en su caso, a fin de iniciar el ejercicio de las facultades de Ley.
A través de un comunicado de prensa, el SAT señaló que la autoridad fiscal invocará los acuerdos de intercambio de información que se tienen establecidos con distintos países, para hacerse llegar de más elementos, de ser necesario. 

Cabe destacar que el 29 de octubre de 2014, México y 50 países más firmaron en la ciudad de Berlín, Alemania, el Acuerdo Multilateral de Autoridad Competente, en el marco de la 7a Reunión Plenaria del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información en Materia Fiscal organizado por la OCDE. 

Dicho acuerdo –que entrará en vigor a partir de 2017-, permitirá el intercambio automático de información, mediante reportes estandarizados de las inversiones, transferencias y cuentas financieras que tengan los mexicanos y sus empresas en más de 80 países, entre ellos, los que hoy se citan como paraísos fiscales.

Invariablemente, subraya, el SAT actuará conforme a las facultades y obligaciones que las leyes mexicanas le otorgan para combatir la evasión fiscal en el país, incluyendo el no hacer pública información sobre contribuyentes específicos, en términos de la reserva fiscal establecida en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Asimismo, añadió que podrá solicitar la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera u otras áreas de la administración pública, en el marco de sus respectivas facultades.

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/03/sat-investigara-a-mexicanos-referidos-en-papeles-de-panama
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Re: PANAMA PAPERS JUAN ARMANDO HINOJOSA CANTU Y COMO ESCONDER EL DINERO

Mensaje por Monakyo101 el 4/4/2016, 9:24 pm

[size=37]Investigar "a fondo": CCE; no más comentarios: Videgaray[/size]

Por Víctor Cardoso
lun, 04 abr 2016 12:52




“El SAT ya dio un pronunciamiento y no haremos ningún comentario adicional”, aseguró el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, sobre el escándalo de los 'Papeles de Panamá'. Foto María Luisa Severiano



Ciudad de México. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón Castañón, exigió llevar a fondo las auditorías fiscales en contra de quienes han enviado recursos económicos al extranjero o los tienen en paraísos fiscales para evadir impuestos. “Que esto vaya a fondo y no se quede en la nota periodística”, exigió el empresario.
En un evento organizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que inauguró el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, este funcionario federal se limitó a responder sobre el escándalo destapado que: “el SAT ya dio un pronunciamiento y no haremos ningún comentario adicional”.
Fue Aristóteles Núñez Sánchez, jefe del SAT, quien hizo las explicaciones desde el punto de vista fiscal. No es ilegal tener recursos en el extranjero o en paraísos fiscales, dijo; lo ilegal, añadió, es que si esos recursos generaron dividendos no se paguen los impuestos correspondientes.
Recordó que el SAT ya tiene abiertas 54 auditorías de cuentas en Suiza en la sucursal del banco HSBC y que el año pasado también fueron descubiertas por trabajos periodísticos.
–En este caso se mencionan altos funcionarios públicos y poderosos empresarios– se le acotó.
–La ley no distingue entre funcionarios o empresarios de alto peso, mediano peso, o bajo peso. La ley se tiene que aplicar y es aplicable en general para todos; las sanciones del mismo modo son iguales para todos: va de una tasa de 30 a 35 por ciento de los ingresos generados, según el año que se trate; los impuestos correspondientes de las contribuciones omitidas; actualización y recargo sobre la cantidad no pagada que puede ser hasta de cien por ciento de la omisión y prisión de tres meses a nueve años en caso de comprobarse algún delito.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/04/cce-pide-investigar-201ca-fondo201d-desvio-de-recursos
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Re: PANAMA PAPERS JUAN ARMANDO HINOJOSA CANTU Y COMO ESCONDER EL DINERO

Mensaje por Monakyo101 el 4/4/2016, 9:27 pm

Los papeles de Panamá
De acuerdo con el diario The Guardian, no todos los involucrados son ladrones
Mossack Fonseca, el despacho de abogados que movió millones de dólares en paraísos fiscales


En Panamá está la sede del despacho Mossack Fonseca, que tiene más de 600 empleados y colaboradores en 42 franquicias alrededor del mundoFoto Afp
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De la Redacción
 
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Periódico La Jornada
Lunes 4 de abril de 2016, p. 3

Mossack Fonseca es un despacho de abogados, con sede en Panamá, entre cuyos servicios figura la creación de empresas offshore en paraísos fiscales, señaló ayer el diario británico The Guardian, uno de los 100 medios en el mundo con el que el rotativo alemánSüddeutsche Zeitung compartió la mayor filtración de documentos en la historia, que implican o vinculan a unas 140 personalidades políticas, empresariales, deportivas y hasta criminales en operaciones para evadir el pago de impuestos, evitar sanciones y realizar lavado de dinero.
La empresa, fundada en 1976 por el panameño de origen alemán Jürgen Mossack y el panameño Ramón Fonseca, opera globalmente, tiene más de 600 empleados y colaboradores en 42 franquicias alrededor del mundo, donde sus afiliados firman a nuevos clientes y poseen los derechos exclusivos para usar su marca, indicó Ap.
Mossack Fonseca trabaja en paraísos fiscales como Suiza, Chipre e Islas Vírgenes Británicas, así como en dependencias británicas, entre ellas Guernsey, Jersey y la Isla de Man.
El despacho ha trabajado para 300 mil compañías y mantiene una fuerte conexión con Gran Bretaña, ya que la mitad de las empresas offshorefueron registradas en paraísos fiscales ubicados en territorios británicos o en Gran Bretaña.
De acuerdo con The Guardian, existen 11.5 millones de documentos y 2.6 terabytes de información hackeados de la base de datos interna de Mossack Fonseca, una filtración mayor que la efectuada porWikileaks en 2010 y por el contratista de la NSA Edward Snowden en 2013.

Corruptos y criminales
De acuerdo con el diario británico, no todas las personas que recurren a empresasoffshore en paraísos fiscales son ladrones, ya que existen empresarios que requieren tener su capital en el anonimato para protegerse de los criminales o para librar las restricciones monetarias en sus países. No obstante, el rotativo reconoció que muchos corruptos, criminales y lavadores de dinero toman ventaja de estas estructuras empresariales que permiten el anonimato.
En un correo electrónico enviado a La Jornada, la directora de la Coalición de Transparencia Financiera, Porter McConell, afirmó que “la gente alrededor del mundo está despertando al daño causado por las compañías anónimas (offshore), las complicadas estructuras que promueven la evasión de impuestos, y los abogados y contadores que ayudan a conformar este tipo de firmas”.
Por su parte, Mossack Fonseca ha dicho que en 40 años ha operado sin nada que pueda reprochársele en Panamá y en otras juridicciones donde tiene operaciones. Nuestra firma nunca ha sido acusada de de estar involucrada o vinculada con alguna actividad criminal, declaró The Independent.
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http://www.jornada.unam.mx/2016/04/04/politica/003n1pol
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Re: PANAMA PAPERS JUAN ARMANDO HINOJOSA CANTU Y COMO ESCONDER EL DINERO

Mensaje por Monakyo101 el 4/4/2016, 9:41 pm


NACIONAL
04/04/2016 3:23


Mossack Fonseca llevó cuentas de Caro Quintero: #PanamaPapers

AUTOR: REDACCIÓN



FOTO: EXCELSIOR.COM.MX



CIUDAD DE MÉXICO
Contra las políticas de selectividad de sus clientes, sobre los que realizaba una investigación para saber el origen de sus recursos, la firma Mossack Fonseca se jactaba de “no realizar ni promover actos ilegales”; sin embargo, #PanamaPapers evidenció que entre sus múltiples clientes se encontraba el narcotraficante Rafael Caro Quintero.
De acuerdo con la investigación delConsorcio Internacional de Periodistas(ICIJ) a partir de la filtración de más de 11 millones de documentos Mossack Fonseca, en marzo de 2005 autoridades de Costa Rica pidieron a Mossack Fonseca ayudarles a obtener el título de propiedad de una propiedad de Caro Quintero.




La solicitud fue respondida por uno de los abogados del consorcio, en que les aclaró que los accionistas de la empresa "offshore" decidirían sobre el asunto; aunque se mencionó que en la base de datos sólo había una anotación en la cual indicaba que no había datos de ellos.
Pero… de acuerdo con #PanamaPapers el abogado realizó una serie de intercambios a través de correo electrónico, en los que dejaba entrever que “el verdadero propietario de la finca, y por lo tanto de la empresa, fue el narcotraficante Rafael Caro Quintero”.
Según se advierte en la filtración de documentos, Jürgen Mossack, uno de los tres directores que figuran para la empresa, no estaba interesado en conocer el lado malo de Caro Quintero, por lo que aceptó más por temor la operación con el narcotraficante.
En comparación con Quintero incluso Pablo Escobar era un bebé", escribió en un intercambio de correos electrónicos, tras de ello Mossack renunció a la representación de Caro Quintero. “No quiero estar entre esas visitas a Quintero después de la cárcel”.
Las autoridades detuvieron a Caro Quintero en Costa Rica en 1985, se le inculpaba de tortura y asesinato en contra del agente de drogas de Estados Unidos, Enrique Camarena Salazar. Fue extraditado a México y condenado en 1989 a 40 años de prisión. El gobierno mexicano confiscó su riqueza - incluyendo una propiedad que pertenecía a una compañía “offshore” creada por Mossack Fonseca y se lo entregó al gobierno de Costa Rica, que luego se la pasó a Comité Olímpico Nacional de aquel país.
asc
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/04/04/1084352
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Re: PANAMA PAPERS JUAN ARMANDO HINOJOSA CANTU Y COMO ESCONDER EL DINERO

Mensaje por radagast el 4/4/2016, 9:50 pm

papeles de panama ¿Quien filtro los millones de documentos de mossack-fonseca?

http://cnnespanol.cnn.com/2016/04/04/papeles-de-panama-quien-filtro-los-millones-de-documentos-de-mossack-fonseca/#0
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Re: PANAMA PAPERS JUAN ARMANDO HINOJOSA CANTU Y COMO ESCONDER EL DINERO

Mensaje por Rogersukoi27 el 4/4/2016, 10:58 pm

Si la pobreza en nuestro pais y en otros va en aumento, se puede sacar conclusiones muy simples del desalojo de los recursos por unos cuantos, y sin duda, EL NO PAGO DE LOS IMPUESTOS QUE CORRESPONDEN POR LAS UTILIDADES GENERADAS.......si es que no niegan su pragmatismo para tomar lo que no se dice!!!!!!! nonono
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Von Leunam
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Re: PANAMA PAPERS JUAN ARMANDO HINOJOSA CANTU Y COMO ESCONDER EL DINERO

Mensaje por Von Leunam el 5/4/2016, 9:01 am

El presidente de Islandia rechaza la disolución del Parlamento solicitada por el primer ministro



El primer mininistro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, ha solicitado este martes al presidente del país, Ólafur Ragnar Grímsson, que disuelva el Parlamento, tal como prometió que haría si no recibía un respaldo claro por parte de sus socios de coalición. Según informa Iceland Monitor el presidente no ha autorizado la disolución de la Cámara. Ólafur Ragnar prepara ya no obstante una ronda de contactos con las principales formaciones de cara a determinar si es posible formar un nuevo Ejecutivo o es necesario convocar elecciones anticipadas.

Gunnlaugsson y su mujer figuran en los denominados Panama Papers, que recogen la supuesta ocultación de inversiones millonarias en bancos a través de paraísos fiscales. A pesar de que el lunes rechazó dimitir, un día más tarde ha puesto condiciones a su continuidad.

El primer ministro ha mantenido contactos con el ministro de Finanzas y líder del Partido de la Independencia, Bjarni Benediktsson, también citado en los Panama Papers. "Si los diputados de su partido no se ven capaces de apoyar al Gobierno, disolveré el Parlamento y convocaré nuevas elecciones cuanto antes", ha escrito Gunnlaugsson en su página de Facebook.

La oposición ya presentó el lunes una moción de censura contra el Ejecutivo y miles de manifestantes se concentraron en las inmediaciones del Parlamento como gesto de protesta. Para este martes se ha convocado una nueva concentración contra Gunnlaugsson.

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/04/05/actualidad/1459862900_105412.html
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Re: PANAMA PAPERS JUAN ARMANDO HINOJOSA CANTU Y COMO ESCONDER EL DINERO

Mensaje por Von Leunam el 5/4/2016, 12:44 pm

Pues siempre si se fue...

El primer ministro islandés presenta su dimisión por el escándalo de los ‘Panama Papers’

El primer ministro de Islandia, el liberal Sigmundur David Gunnlaugsson, ha anunciado ante la formación que lidera, el Partido Progresista (PP), su dimisión tras aparecer vinculado a una empresa radicada en un paraíso fiscal en los Panama Papers, un trabajo de investigación que destapa actividades ocultas al fisco a través de sociedades (offshore). La renuncia como jefe del Ejecutivo de Sigmundur David, de 41 años, necesitará aún la aprobación del Partido de la Independencia (PI), con el que gobierna en coalición -ocupan 38 de los 63 escaños del Parlamento-, y del presidente del país, Ólafur Ragnar Grímsson. Tras la renuncia del primer ministro, el jefe de Estado tendrá que firmar la disolución del Parlamento y proceder a la convocatoria de elecciones en un plazo mínimo de 45 días.

Según la filtración de los Panama Papers, el primer ministro fue copropietario junto a su mujer, Anna Sigurlaug Palsdottir, de una offshore radicada en Tortola, en las Islas Vírgenes británicas. La firma, Wintris Inc., de la que Anna Sigurlaug es hoy única propietaria, es acreedora de deuda emitida por los bancos que quebraron en 2008 (3,6 millones de euros, según los documentos), un hecho que ha enardecido a los islandeses, sobre todo a tenor de que la promesa estrella de Sigmundur David fue precisamente el alivio de la deuda de los hogares, por las nubes tras años de préstamos sin restricciones indexados a moneda extranjera (yen, marco suizo) y con una moneda nacional, la corona, muy debilitada. Ese alivio pasaba por la renegociación con los acreedores, entre ellos, según trasciende ahora de los papeles, su actual mujer.

Pocas horas antes de informar de su dimisión, Sigmundur David se personó en la residencia del presidente para que accediera a disolver el Parlamento. "He hablado con el jefe del Partido de la Independencia [Bjarni Benediktsson]", señaló esta mañana el primer ministro en un comunicado publicado en Facebook, "de que si los diputados no tienen confianza para apoyar las acciones de gobierno conjuntas, disolveríamos el Parlamento y convocaríamos elecciones lo antes posible". Ólafur Ragnar, tras una reunión de unos 40 minutos, no accedió a la petición del primer ministro y condicionó cualquier decisión al diálogo previo con las principales formaciones políticas. Según informa la prensa islandesa, el presidente está recibiendo este martes a los líderes de los principales partidos.

La oposición, encabezada por la Alianza Socialdemócrata y el Partido Pirata presentaron el lunes en el Parlamento una moción de confianza contra el Ejecutivo. Fuera de la Cámara, en el pequeño parque de Austurvöllur, miles de manifestantes se concentraron como en los días del batacazo financiero para protestar contra el primer ministro. También marcharon en la segunda urbe del país, Akureyri, donde los líderes de PP y PI, las dos formaciones que coaligan en el Ejecutivo, expresaron su pérdida de confianza en la alianza de Gobierno. Para este martes hay convocadas nuevas concentraciones.

Sigmundur David tomó las riendas del Gobierno islandés tras obtener un fenomenal resultado en las elecciones de abril de 2013. En el Ministerio de Finanzas, clave para las reformas postcrisis, situó a Benediktsson, también presente en la filtración de los Panama Papers. Los islandeses, después de cuatro años de gobierno de socialistas y verdes, aupados tras la quiebra de la banca y artífices de las primeras reformas, dieron el relevo a Sigmundur David y Benediktsson, representantes de un electorado más conservador, pero también de la gran esperanza: el alivio de la deuda de las familias y el levantamiento del control de capitales, asignaturas pendientes aún hoy, seis años después de que Islandia se sumiera en la crisis.

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/04/05/actualidad/1459862900_105412.html
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Re: PANAMA PAPERS JUAN ARMANDO HINOJOSA CANTU Y COMO ESCONDER EL DINERO

Mensaje por Von Leunam el 5/4/2016, 1:07 pm

"Panama Papers": explosivas reacciones en cadena



Las revelaciones de los Papeles de Panamá sacuden al mundo. Si bien las empresas offshore son legales, no dejan de ser moralmente dudosas. En Islandia, acaba de renunciar el primer ministro, Sigmundur Gunnlaugsson.

Una gigantesca filtración de datos en el estudio jurídico Mossack Fonseca de Panamá involucra a políticos y figuras famosas de todo el mundo en negocios de empresas opacas con ventajas fiscales. Las revelaciones sobre cuentas secretas en el extranjero, pusieron tanto bajo presión al primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, que acabó dimitiendo.

Según los “Papeles de Panamá”, publicados por la red Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Gunnlaugsson fundó en 2007, con quien más tarde se convertiría en su esposa, Anna Sigurlaug Pálsdóttir, una empresa offshore en las Islas Vírgenes británicas: Wintris. Allí fueron a parar millones de dólares que ella heredó de su padre. El político no dio a conocer, como lo exigen las normas parlamentarias, que era copropietario de la empresa cuando ingresó al Parlamento, en 2009. Además, vendió, el 31 de diciembre de ese año, su mitad de la compañía a su esposa por el valor simbólico de un dólar. Según declaró Gunnlaugsson ante el Parlamento, ocultó esa fortuna para que no se volviera tema durante la campaña electoral. “Claro que hubiera deseado que mi esposa no fuera dueña de esa firma extranjera”, dijo entonces. El consejo de crear un holding lo obtuvieron del estudio jurídico panameño Mossack Fonseca.



Macri “no participaba como accionista”



Entre los nombres de 140 políticos y sus parientes, así como personas de confianza, aparecen el del futbolista argentino Lionel Messi y el del presidente de Argentina, Mauricio Macri. Ambos rechazan las acusaciones. La familia de Messi dijo en un comunicado que las acusaciones eran “falsas e insultantes”. El jefe de Gobierno argentino, por su parte, no ve en los “Panama Papers” ningún indicio de delito fiscal. El nombre de Macri aparece en los documentos filtrados como director de la empresa Fleg, una de las compañías registradas en las Bahamas en 1998. En una declaración del Gabinete presidencial en la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo que Macri no tuvo participación como accionista de dicha empresa y, por eso, tampoco estaba obligado a mencionar su rol como director de la misma.

Ucrania, Rusia y China niegan acusaciones



En Ucrania, la Oficina Anticorrupción dijo que no iniciará investigaciones contra el presidente, Petro Poroshenko, a pesar de que, según las revelaciones del ICIJ, este traspasó su grupo empresario de golosinas en Donbass a las Islas Vírgenes, en agosto de 2014, durante la guerra en Donbass.
En cuanto a Vladimir Putin, a amigos de su círculo íntimo se los involucra en empresas opacas. Rusia reaccionó indignada a esas informaciones sobre presuntas sumas multimillonarias ocultas en el entorno de Putin. El Kremlin habló incluso de un intento de desacreditar a Putin. El nombre del presidente, sin embargo, no aparece en los Papeles de Panamá.



También familiares de los miembros de la cúpula del Partido Comunista chino ocultan, según las filtraciones periodísticas, su fortuna con ayuda de compañías con ventajas fiscales en el extranjero. De acuerdo con esos datos, están vinculados a ellas al menos ocho funcionarios y exfuncionarios chinos, miembros del Comité Permanente, el organismo más importante del Partido Comunista. La lucha contra la corrupción es una de las promesas centrales de Xi Jinping, el presidente de China. En los Papeles de Panamá se nombra, entre otros, al cuñado de Xi, Deng Jiagui. Pero la censura china bloqueó los “Panama Papers” en internet. Y el organismo encargado de la censura ordenó, según el China Digital Times, de Hong Kong, a los medios chinos a buscar en internet y borrar todos los informes sobre empresas offshore. De no hacerlo y de hallarse datos en la web, los amenazó con graves consecuencias. En las redes sociales, los censores chinos bloquearon la búsqueda de “Panama Papers” así como la de los nombres de los funcionarios.
Otros países, entre ellos, India, Israel, Australia, Suiza, Holanda y España, dijeron que iniciarían investigaciones. Francia lleva adelante pesquisas preliminares sobre lavado de dinero y fraude fiscal, según comunicó la Fiscalía de París. Según algunos medios, entre los nombres filtrados figuran miles de franceses. En Alemania, al menos 28 bancos están implicados en el escándalo.

http://www.dw.com/es/panama-papers-explosivas-reacciones-en-cadena/a-19165274


¿Y donde están los gringos... por que se tardan tanto en salir los nombres que de seguro mas de uno habrá...? ¿Será que aun no terminan de dar la lista completa o algo más?
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Re: PANAMA PAPERS JUAN ARMANDO HINOJOSA CANTU Y COMO ESCONDER EL DINERO

Mensaje por Tupolev TU-160 el 5/4/2016, 2:22 pm

De los gringos no duden que el Trump-ass sea uno de los principales...

Los Bush también deben estar ahi, con el mugrero que tienen en el petroleo...
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Re: PANAMA PAPERS JUAN ARMANDO HINOJOSA CANTU Y COMO ESCONDER EL DINERO

Mensaje por Rogersukoi27 el 5/4/2016, 2:55 pm



No sera que los ROSTCHILD-ROCKEFELLER y sus paraisos, se esten resguardando, para que los que tienen sus guardaditos en esta organizacion, se muevan con estos poderosos y asi darle cuello a los empresarios intermedios como Mossack-Fonseca y similares...? estaran alineando a los
politicos dispersos que no se quieren poner dociles ante la organizacion del poder del dinero muy
bien pertrechado y sigilozo???
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Re: PANAMA PAPERS JUAN ARMANDO HINOJOSA CANTU Y COMO ESCONDER EL DINERO

Mensaje por Takeda el 5/4/2016, 5:49 pm

Suena mucho más factible mi estimado Roger. ¡Qué curioso que no aparezca ningún líder de la anglósfera en ése escándalo!

Al margen, ¿Alguien había oído hablar antes del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación?
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Re: PANAMA PAPERS JUAN ARMANDO HINOJOSA CANTU Y COMO ESCONDER EL DINERO

Mensaje por radagast el 5/4/2016, 5:57 pm

Renuncia Gonzalo Delavenau a la presidencia de Chile Transparente por caso #PanamaPapers

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La investigación denominada #PanamaPapers, donde se revela el ocultamiento de miles de millones de dólares en compañías off shore, cobró a su primera “víctima”. Se trata del presidente de la organización Chile Transparente, Gonzalo Delaveau, quien ayer renunció a su cargo tras ser mencionado entre los implicados en el escándalo.

“Dado que me queda una semana, dado que ya ni siquiera puedo seguir como director, el daño que se ha hecho a la institución, creo que es bueno dar un paso al costado”, dijo el abogado al canal de noticias CNN Chile.
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Además de Delaveu, en la nómina de 200 entidades fantasmas vinculadas a Chile, creadas por el estudio de abogados panameño Mossack Fonseca, fueron incluidos otros empresarios como el dueño de la empresa periodística El Mercurio y el exministro de Hacienda de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), Hernán Buchi.

En el caso concreto de Delaveau, el abogado mantenía una relación con la firma panameña desde al menos 2006, cuando formaba parte del estudio jurídico Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz. Según el centro de Investigación Periodística (Ciper), el abogado también era director de la minera Andes Copper y titular del proyecto Vizcachitas.

De igual manera, destacó que Mossack Fonseca figuraba como agente de al menos cinco sociedades Offshore en Bahamas vinculadas a Andes Cooper y en las que Delaveau había sido director o secretario.

Develau respondió a Ciper que no era beneficiario de las sociedades, sino que sólo participaba como director de Turnbrook Mining. En tanto, aseguró al medio que su relación con las otras sociedades era “por temas profesionales en mi calidad de abogado o secretario de las mismas”.

Por otro lado, el exdelantero del Real Madrid Iván Zamorano, quien también figura en la lista de chilenos involucrados en el informe, negó haber evadido impuestos.

“En mi calidad de futbolista profesional, siempre mis dineros han tenido origen conocido por todos y han tributado en los países que correspondía, apegado a las leyes vigentes en cada uno de ellos”, dijo Zamorano en una breve nota.

http://www.proceso.com.mx/435876/renuncia-gonzalo-delavenau-a-la-presidencia-chile-transparente-caso-panamapapers
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Mensaje por radagast el 5/4/2016, 6:01 pm

Venezuela
“Venezuela” en 241.000 documentos de los Papeles de Panamá
13 horas hace

Adrián José Velásquez Figueroa, exjefe de seguridad del palacio presidencial de Miraflores en Caracas en 2007, abrió una cuenta en la República de Seychelles cuatro días después de la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales que eligieron al sucesor de Hugo Chávez. Vive ahora en República Dominicana con su esposa Claudia Díaz Guillén, la exjefa de la Oficina Nacional del Tesoro y exenfermera del fallecido presidente Hugo Chávez.

La investigación, publicada en el portal venezolano Armando.info y Univisión, forma parte de un proyecto mundial liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el periódico alemán Suddeutsche Zeitung,que recibió millones de archivos del escritorio de abogados panameño Mossack Fonseca, con 38 sucursales regadas por todo el mundo y especializado en el registro de compañías en paraísos fiscales. En los documentos obtenidos, trabajados por más de 370 periodistas de todo el mundo y unos cien medios, se evidencia una metodología que permite a celebridades, empresarios, jefes de Estados y criminales esconder sus inversiones.

Vía EL PAÍS
Venezuela
“Venezuela” en 241.000 documentos de los Papeles de Panamá
13 horas hace
presidente-hugo-chavez-frias

Adrián José Velásquez Figueroa, exjefe de seguridad del palacio presidencial de Miraflores en Caracas en 2007, abrió una cuenta en la República de Seychelles cuatro días después de la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales que eligieron al sucesor de Hugo Chávez. Vive ahora en República Dominicana con su esposa Claudia Díaz Guillén, la exjefa de la Oficina Nacional del Tesoro y exenfermera del fallecido presidente Hugo Chávez.

La investigación, publicada en el portal venezolano Armando.info y Univisión, forma parte de un proyecto mundial liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el periódico alemán Suddeutsche Zeitung,que recibió millones de archivos del escritorio de abogados panameño Mossack Fonseca, con 38 sucursales regadas por todo el mundo y especializado en el registro de compañías en paraísos fiscales. En los documentos obtenidos, trabajados por más de 370 periodistas de todo el mundo y unos cien medios, se evidencia una metodología que permite a celebridades, empresarios, jefes de Estados y criminales esconder sus inversiones.

Vía EL PAÍS
http://papelespanama.com/venezuela/venezuela-241-000-documentos-los-papeles-panama
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Mensaje por Monakyo101 el 5/4/2016, 8:49 pm

Panamá Papers: filtración de documentos revela los paraísos fiscales de los ricos y poderosos
Richard BiltonBBC

  • 3 abril 2016


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Una enorme filtración de documentos confidenciales reveló cómo personas adineradas y poderosas usan los paraísos fiscales para ocultar su riqueza.
Once millones de documentos fueron filtrados de una de las compañías más reservadas del mundo, la firma legal panameña Mossack Fonseca.
Dichos documentos muestran cómo Mossack Fonseca ayudó a clientes a lavar dinero, esquivar sanciones y evadir impuestos.
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La compañía dice que operó de forma intachable durante 40 años y que jamás ha sido acusada de actividades criminales.

En los documentos se mencionan a 12 jefes de estado actuales y pasados, incluyendo algunos acusados de saquear sus propios países, y más de 60 de sus familiares.
Estos documentos fueron obtenidos por el diario alemán Sueddeutsche Zeitung y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

BBC Panorama, el programa investigativo de la BBC, se encuentra entre las 107 medios de comunicación en 78 países que han estado analizando los documentos. La BBC desconoce la identidad de la fuente que los proporcionó.



Gerard Ryle, director del ICIJ, dijo que los documentos –considerados la mayor filtración de la historia– abarcaban los negocios del día a día de Mossack Fonseca en los últimos 40 años.
"Pienso que la filtración va a convertirse probablemente en el golpe más grande que el mundo de la banca offshore (extraterritorial) jamás haya recibido, debido al alcance de los documentos", afirmó Ryle.

Los datos contienen información sobre compañías secretas extraterritoriales vinculadas con familiares y asociados del expresidente de Egipto Hosni Mubarak, el exlíder de Libia Muamar Gadafi y el actual presidente de Siria, Bashar al Assad.

Conexión con Rusia

Los documentos también revelan el supuestolavado de mil millones de dólares, el cual fue llevado a cabo por un banco ruso y que involucró a colaboradores cercanos al presidente, Vladimir Putin.
La operación fue realizada por el Banco Rossiya, que se encuentra sujeto a sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea luego de que Rusia anexara Crimea.

Los documentos revelan por primera vez cómo opera el banco.
Image copyrightRIA NovostiImage captionSergei Roldugin (izquierda) es amigo cercano del presidente de Rusia, Vladimir Putin.
El dinero fue canalizado a través de bancas extraterritoriales, dos de las cuales oficialmente pertenecían a uno de los amigos cercanos del presidente ruso.
El concertista de chelo Sergei Roldugin conoce a Putin desde que son adolescentes y es el padrino de una de las hijas del presidente, María.
En papel, Roldugin personalmente ha ganado cientos de millones de dólares en acuerdos sospechosos.
Pero los documentos sobre las compañías de Roldugin indican que: "La compañía es una pantalla corporativa establecida principalmente para proteger la identidad y confidencialidad del verdadero dueño beneficiario de la compañía".

Conexión con Islandia

Los datos sobre Mossack Fonseca también muestran cómo el primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, tenía un interés no declarado en los bancos de su país que fueron rescatados.
Gunnlaugsson ha sido acusado de esconder millones de dólares de inversiones en los bancos de su país usando una firma extraterritorial discreta.

Los documentos filtrados muestran que Gunnlaugsson y su esposa compraron la firma extraterritorial Wintris en 2007.
Gunnlaugsson no declaró su vínculo con la compañía cuando ingresó al Parlamento en 2009. Ocho meses después, vendió a su esposa el 50% de Wintris que le pertenecía a US$1.
El primer ministro de Islandia ahora está enfrentando pedidos de renuncia. Él dice que no ha quebrado ninguna regla y que su esposa no se benefició financieramente por sus decisiones.
Esta banca extraterritorial fue usada para invertir millones de dólares de dinero heredado, según un documento firmado en 2015 por la esposa de Gunnlaugsson, Anna Sigurlaug Pálsdóttir.

"De forma intachable"

Además de lo anterior, Mossack Fonsecaproporcionó una persona que alegó ser dueño de US$1,8 millones para que el verdadero dueño pudiera cobrarlos en efectivo sin revelar su identidad.
Mossack Fonseca dice que siempre ha cumplido con los protocolos internacionalespara asegurarse que las compañías que incorporan no son usadas para evasión de impuestos, lavado de dinero, financación de terrorismo u otros fines ilícitos.

La compañía afirma que opera con la debida diligencia y que lamenta cualquier mal uso de sus servicios.
"Por 40 años Mossack Fonseca ha operado de forma intachable en nuestro país y otras jurisdicciones donde tenemos operaciones. Nuestra firma nunca ha sido acusada en conexión con actividades delictivas".
"Si detectamos actividades sospechosas o malos comportamientos, informamos de forma rápida a las autoridades. De forma similar, cuando las autoridades nos contactan con evidencia de un posible mal comportamiento, siempre cooperamos de manera completa con ellos".
Mossack Fonseca dice que las empresas extraterritoriales están disponibles a lo largo del mundo y que se utilizan para una variedad defines legítimos.
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160403_internacional_panama_confidencial_mossack_fonseca_ap
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Re: PANAMA PAPERS JUAN ARMANDO HINOJOSA CANTU Y COMO ESCONDER EL DINERO

Mensaje por Monakyo101 el 5/4/2016, 9:08 pm

[size=37]Evasión fiscal, un “gran problema mundial”: Obama[/size]

Por Afp
mar, 05 abr 2016 12:27




"La evasión de impuestos es un gran problema mundial", dijo hoy el presidente Barack Obama. Foto Ap

Washington. El presidente estadunidense Barack Obama dijo el martes que las revelaciones de que políticos, empresarios y personajes mundiales ocultaron dinero a través de empresas offshore muestra que la evasión fiscal es "un gran problema mundial".
"La evasión de impuestos es un gran problema mundial", dijo Obama, tras conocerse la investigación periodística internacional de Los Papeles de Panamá, con la filtración de millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en crear empresas en paraísos fiscales.
"No sucede solamente en otros países, porque hay gente en Estados Unidos que también se benefician de esto", agregó. "En gran parte es legal, ése es el problema".
Obama formuló estas declaraciones un día después de que el Departamento del Tesoro ajustara las normas contra los acuerdos de "inversión" de impuestos, a través de los cuales compañías estadounidenses se fusionan con firmas extranjeras para desplazar sus sedes al exterior -aunque no sus operaciones- para evadir el pago de impuestos en Estados Unidos.
Tales operaciones -como la fusión en curso por 160 mil millones de dólares entre los gigantes farmacéuticos Pfizer y Allergan- explotan vacíos legales que permiten a las empresas "evadir el justo pago de sus impuestos en el país", agregó Obama.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/05/evasion-fiscal-un-201cgran-problema-mundial201d-obama

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