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Londres y NY, mayores 'lavadores' de dinero; acusan

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Londres y NY, mayores 'lavadores' de dinero; acusan

Mensaje por Hitman el 3/4/2011, 2:38 pm

LONDRES, Inglaterra(Agencias)
Martin Woods, el británico exdirector de la unidad contra el blanqueo de capitales del banco Wachovia en Londres, denuncia hoy en declaraciones al dominical The Observer el papel de los centros financieros de Londres y Nueva York en el lavado de dinero del narcotráfico.

Ambas ciudades son "los mayores lavaderos de dinero de origen criminal. Más que en las islas Caimán, la isla de Man o Jersey, el dinero se blanquea en la City de Londres y en Nueva York" , denuncia Woods.

Según el británico, que denunció el papel del banco Wachovia, de EU, adquirido en 2008 por Wells Fargo, en el blanqueo de dinero del narcotráfico mexicano, después de lo ocurrido, ningún representante de las autoridades reguladores se sentó con él para ver qué se podía hacer para que aquello no se repitiese.

http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Internacional/03042011/507219.aspx


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Re: Londres y NY, mayores 'lavadores' de dinero; acusan

Mensaje por Mictian el 3/4/2011, 3:03 pm

Y falta ver el por que de que no se le declaro al Cartel de Juarez grupo terrorista...

Yo creo tener una hipotesis bastante buena que luego les dare con pelos y señales.


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Re: Londres y NY, mayores 'lavadores' de dinero; acusan

Mensaje por Hitman el 3/4/2011, 3:09 pm

platica el borrego!


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Re: Londres y NY, mayores 'lavadores' de dinero; acusan

Mensaje por Hitman el 4/4/2011, 11:56 pm

Cártel de Sinaloa lavó 378 mdd en banco de EU

MÉXICO, D.F.(Agencias)
Según un reporte del diario británico The Observer el banco Wachovia permitió transferencias financieras del crimen organizado.

El cártel de Sinaloa lavó durante el periodo 2004-2007 recursos por 378 millones de dólares en el banco Wachovia de Estados Unidos a través de transferencias de dinero, cheques de viajero y envíos de remesas en casas de cambios, reveló este domingo el diario británico The Observer.

Según el reporte, el banco permitió operaciones relacionadas con el crimen organizado por lo que fue multado por autoridades estadounidenses por 110 millones de dólares, además de una sanción de 50 millones por no impedir la utilización de dinero en efectivo para el transporte de 22 toneladas de cocaína.

Martin Woods, ex director de la unidad contra el blanqueo de capitales del banco Wachovia en Londres, declaró a The Observer el papel de los centros financieros de Londres y Nueva York en el lavado de dinero del narcotráfico.

Ambas ciudades son "los mayores lavaderos de dinero de origen criminal. Más que en las islas Caimán, la isla de Man o Jersey, el dinero se blanquea en Londres y en Nueva York" , denunció Woods en la edición del domingo.

Según Woods, que denunció el papel del banco Wachovia, de Estados Unidos en el lavado de dinero del narcotráfico mexicano, después de lo ocurrido, ningún representante de las autoridades reguladores se sentó con él para ver qué se podía hacer para que aquello no se repitiese.

"No les interesa. Son la misma gente que por el contrario critica a quienes hacen ese tipo de denuncias. Es el consejo legal recibido por la Autoridad de Servicios Financieros (regulador británico): que hay que anteponer la confidencialidad de la banca y los banqueros a la ley sobre información pública" , criticó el ex banquero.

Woods, que dirige ahora una asesoría que advierte a los bancos del peligro de lavar dinero de procedencia ilegal, afirma que "lo ocurrido con el Wachovia es sintomático del fracaso de todo el sistema de regulación financiera".

Por su parte, Antonio María Costa, quien fue director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito desde mayo de 2002 hasta agosto de 2010, explicó al periódico que "las relaciones entre el crimen organizado y las instituciones financieras empezaron a finales de los setenta y comienzos de los ochenta cuando se globalizó la mafia".

A raíz de la crisis financiera de Rusia, tras la emergencia de la mafia rusa, y de las crisis financieras de 2003 y 2007-08, "le faltaba liquidez al sector bancario y los bancos quedaron expuestos a los sindicatos criminales, que disponían de mucho dinero en efectivo" , explicó.
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Nacional/04042011/507352.aspx


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Re: Londres y NY, mayores 'lavadores' de dinero; acusan

Mensaje por Mictian el 5/4/2011, 12:44 am

Hitman escribió:platica el borrego!

Pues bien, ahi te va el por que...

Durante el inicio de las hostilidades en esta Ciudad Juarez, hubo un exodo masivo de personas que huyendo del conflicto salieron de esta ciudad con rumbo a El Paso Texas.

Tambien al inicio de esta confrontacion, las primeras victimas de todo fueron aquellos que se dedicaron al lavado de dinero del narcotrafico, esto es, restaurantes de lujo, bares, discotecas, cadenas de alimentos preparados etc.

Tuvieron refigio en la vecina ciudad atravez del programa de visas de empresarios, sin embargo, la gran mayoria de empresarios fuertes quienes obtuvieron estas visas, tan solo son prestanombres de los grandes capitales hechos atravez del inmenso negocio que representaba el narcotrafico en esta ciudad.

Tal es el caso que al dia de hoy, la economia de El Paso es la mas boyante y creciente en todo Estados Unidos y esto es producto precisamente de los grandes capitales que huyeron para alla sin ser supervisado el origen de tales cantidades de dinero, es decir, se fue una inmensa cantidad de dinero e inversion lavada.

Sobra decir, que grupo delictivo trabaja aqui y a lo que se dedica y que si bien la mayor parte de los empresarios que se quedaron tienen otro origen sus inversiones, la gran gran mayoria de todas aquellas que estaban aqui y que trabajaban a tambor batiente ahora se encuentran alla.

Anteriormente, no se si se aplico o no, para hacer crecer la economia paseña se tenian programas tales como la inversion en centros hospitalarios, se trataba de hacer de la ciudad un centro que compitiera directamente con la ciudad de Houston Tx ademas del traslado de unidades militares al Fort Bliss esto en el rango de las 60K tropas que quedarian acantonadas permanentemente en esta ciudad con tal de reactivar la economia del area, ademas de otros planes que al momento no recuerdo.

La poblacion de El Paso, antes de todo esto estaba compuesta mayoritariamente por personas mayores de en el rango de los 59 a►4os de edad y los grupos jovenes se trasladaban a Juarez para pasar los fines de semana, cosa que ya n ocurre debido al ingreso de las inversiones antes mencionadas y que tienen el origen ya descrito, mismas que dia a dia se siguen incrementando.

Al implementar la declaracion de grupo terrorista al Cartel de Juarez, implica el estudio, la determinacion y confiscacion de todos los activos, bienes y numerario asi como de cuentas bancarias rastreadas y que no encontrarian al final un origen licito, cosa que traeria una paralisis a la economia en este momento a todas luces floreciente en esa ciudad fronteriza de El Paso tx y ciudades y condados circunvecinos.

Basado en esto y sin entrar en mayores analisis esla conclusion del por que no sele declaro al Cartel de Juarez grupo terrorista, cosa que deja muy mal parado al Gobierno Norteamericano ya que demuestra que con dinero suficiente, hasta el mal nombre se te quita y te excluye de toda investigacion y declaracion de terrorista.

Esto que narro, es un hecho para mi incontrovertible, falta que se hagan estudios al respecto pero determinarian exactamente lo mismo, a ver si alguien lo puede leer y hacer una investigacion seria al respecto que corrobore la presente hipotesis y por ahi algun politico patriotero de esos que abundan hace el suficiente ruido como para que sea desenmascarada la hipocrecia del vecino del norte a quien solo le interesa el dinero, venga de donde venga.

A lo mejor me lo di muy temprano, pero no me queda la menor duda de que esto es real!!!


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Re: Londres y NY, mayores 'lavadores' de dinero; acusan

Mensaje por Enemigo Público el 5/4/2011, 1:08 am

Pues coincido con don Mic, no se explica de otra forma, al menos no que yo conozca.

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Re: Londres y NY, mayores 'lavadores' de dinero; acusan

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