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HSBC cierra cuentas a embajadas en Reino Unido - tendrán sus razones?

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Rogersukoi27
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HSBC cierra cuentas a embajadas en Reino Unido - tendrán sus razones?

Mensaje por Rogersukoi27 el 4/8/2013, 7:14 pm

Seguramente, la institución se da cuenta de las operaciones que las distintas embajadas realizan con sus cuentas, y antes que les asignen otra cuantiosa multa, a 40 países que tienen embajada
con Reino Unido, se les ha dado 60 dias para que se cambien de institución.
 Si  esta misma entidad hiciera lo mismo en otros países, seguramente "SALDRIA EL MUGRERO
A FLOTE DE MUCHOS OTROS". 



HSBC "cierra cuentas de embajadas" en el Reino Unido
 Domingo, 4 de agosto de 2013

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HSBC fue multado en 2012 en EE.UU. por el lavado de dinero del narcotráfico a través de sus cuentas.

[b class="ingress" style="margin-bottom: 4px; padding-top: 8px; font-size: 16px; line-height: 20px; font-weight: bold;"]El mayor banco en el Reino Unido, HSBC, habría dado a más de 40 misiones diplomáticas un plazo de 60 días para trasladar sus cuentas a otras instituciones, según informes.[/b]
La Nunciatura Apostólica, la embajada de Papua Nueva Guinea y el Consulado de Benín se encontrarían entre las misiones afectadas, según la prensa británica.

HSBC dijo que las embajadas deben cumplir los mismos requisitos exigidos a cualquier cliente.
Un vocero del banco dijo que la insitutución está poniendo en práctica un programa de filtros para evaluar todas sus cuentas desde mayo de 2011 y las embajadas no son una excepción.
"Hemos tenido una cuenta con HSBC por 22 años y esta decisión de expulsarnos nos ha caído como un balde de agua fría", dijo a la prensa John Belavu, integrante de la misión diplomática de Papua Nueva Guinea.
HSBC fue multada en 2012 por las autoridades reguladoras bancarias en Estados Unidos por un monto de US$1.920 millones por presuntas actividades de lavado de dinero especialmente de carteles de la droga de América Latina a través de sus cuentas.
El banco admitió entonces que no había implementado controles eficientes para combatir el lavado de dinero.




http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2013/08/130804_ultnot_hsbc_embajadas_am.shtml
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asterix
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Re: HSBC cierra cuentas a embajadas en Reino Unido - tendrán sus razones?

Mensaje por asterix el 4/8/2013, 8:25 pm

HSBC fue multada en 2012 por las autoridades reguladoras bancarias en Estados Unidos por un monto de US$1.920 millones por presuntas actividades de lavado de dinero especialmente de carteles de la droga de América Latina a través de sus cuentas.


Pues les saliò barato pagaron de multa 1,900 y se quedaron CON 5,200 millones de dólares que les depositaron LOS SINALOENSES...de 2007 a 2010.....ja


Un saludo.
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Rogersukoi27
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Re: HSBC cierra cuentas a embajadas en Reino Unido - tendrán sus razones?

Mensaje por Rogersukoi27 el 4/8/2013, 10:32 pm

Como no cierran las cuentas esas aqui en Mexico, seguramente debe ser mas facil disfrazar el
cochinero de estas operaciones!!!
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Don Vader
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Re: HSBC cierra cuentas a embajadas en Reino Unido - tendrán sus razones?

Mensaje por Don Vader el 5/8/2013, 3:25 am

Pues no duden que el SAT le caiga a la sucursal de HSBC para entidades diplomáticas que está en Tennyson esq. con Ejercito Nal. Y ver que ondas.


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Re: HSBC cierra cuentas a embajadas en Reino Unido - tendrán sus razones?

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