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EEUU investiga al banco HSBC-México por lavado de dinero

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Sun Tzu
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EEUU investiga al banco HSBC-México por lavado de dinero

Mensaje por Sun Tzu el 16/7/2012, 10:52 pm

EEUU investiga al banco HSBC-México por lavado de dinero



Ejecutivos de la filial mexicana tienen cita con la justicia


Como parte de una investigación por “lavado” de dinero que alude a operaciones hechas desde 2004, el Senado de EEUU citó a comparecer el próximo martes 17 de julio a ejecutivos de HSBC.

¿Qué medidas deben tomar las instituciones bancarias para evitar verse implicadas en lavado de dinero? Opina en nuestros Foros.

De acuerdo a lo publicado por la versión digital del periódico mexicano Milenio, el Subcomité de Investigación del Senado de EU anunció que el martes celebrará una audiencia que estudiará el sistema “antilavado” de la mayor institución bancaria de Europa.

HSBC México dijo que la filial podría estar involucrada en las investigaciones que datan de operaciones realizadas hace ocho años.

Varios ejecutivos de HSBC acudirán al llamado hecho por el Subcomité de Investigación, quien detallará los acuerdos del HSBC Holdings Plc en ciertos sitios vistos como focos rojos para el lavado de dinero. Por medio de las investigaciones, el Departamento de Justicia de EU determinará si el banco es vulnerable a desplazamientos de fondos ilícitos.

Aún se desconocen las pruebas que pueda tener EEUU en su poder para implicar al banco; sin embargo, HSBC admitió a principios de 2012 que esperaba una acción legal formal que puede ser de naturaleza criminal.

EEUU examinará los negocios de HSBC en México, pues buena parte del dinero que mueve el narcotráfico a través del sistema bancario de Estados Unidos se transfiere a través de casas de cambio mexicanas.

“Dialogamos con las autoridades sobre temas relacionados con la regulación y su cumplimiento. La naturaleza de estas discusiones es confidencial. En todos los casos, estamos cooperando”, citó Milenio a un portavoz del banco.

noticias.univision.com


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Re: EEUU investiga al banco HSBC-México por lavado de dinero

Mensaje por Sun Tzu el 16/7/2012, 10:54 pm

HSBC reconoce errores para prevenir lavado de dinero.

http://www.eluniversal.com.mx/notas/859410.html

Elace protegido.


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Re: EEUU investiga al banco HSBC-México por lavado de dinero

Mensaje por Sun Tzu el 16/7/2012, 10:55 pm

aqui esta la nota de milenio.



Admitirá HSBC errores para detectar lavado de dinero
Negocios • 16 Julio 2012

Altos ejecutivos del banco comparecerán este martes ante el Senado estadunidense como parte de una investigación sobre operaciones realizadas en focos rojos para realizar esa actividad ilícita, como en México.



Ciudad de México • HSBC reconocerá este martes que existieron errores en sus prácticas para detectar a tiempo conductas “inaceptables” entre las que se encuentra el lavado de dinero a través del sistema financiero.

Este martes, altos ejecutivos de HSBC comparecerán ante el Senado de Estados Unidos, como parte de una investigación sobre operaciones en lugares considerados como focos rojos para el lavado de dinero, entre los que se encuentra México.

“Este martes reconoceremos que en el pasado, nuestros estándares en algunas ocasiones no fueron los esperados por reguladores y clientes. Nos disculparemos, reconoceremos estos errores, responderemos por nuestras acciones y nos comprometeremos absolutamente a reparar lo que se hizo erróneamente”, afirmó la firma en un comunicado.

La institución que es dirigida en México por Luis Peña Kegel argumentó que su caso brindará importantes lecciones para toda la industria al buscar impedir que actores ilícitos ingresen al sistema financiero global.

“Hemos aprendido mucho al trabajar con el Subcomité y las autoridades regulatorias de Estados Unidos en este caso, y reconocemos que nuestros controles pudieron y debieron ser más sólidos y más efectivos para identificar y enfrentar conductas inaceptables”, añadió en su nota de prensa.

Este lunes, la cadena CNN divulgó que de acuerdo con un reporte realizado por el Senado de EU, HSBC México envió 7 mil millones de dólares en efectivo a la filial del mismo banco en Estados Unidos entre 2007 y 2008.

Explicó que dicho volumen de efectivo sólo podía alcanzar ese tamaño si incluía ganancias ilegales del narcotráfico, según cálculos de las autoridades judiciales de aquel país.

El reporte de la cadena de noticias, sostiene además que la filial del gigante bancario HSBC en México tiene un alto número de clientes relacionados con el tráfico de drogas, así como una gran cantidad de cuentas marcadas para cerrarse por actividad sospechosa.

El viernes pasado, Reuters publicó que la investigación del Senado también examinará los negocios de HSBC en México, que se ha visto afectado por el narcotráfico que mueve dinero a través del sistema bancario de Estados Unidos.

La agencia indicó que desde 2008, bancos europeos y de EU han pagado más de mil 200 millones de dólares en multas por supuesta violación de las regulaciones contra el lavado de dinero.

Entre las nieva medidas que tomará el banco serán la creación de una nueva estructura global, que facilite la administración y el control de HSBC a través de cuatro negocios y diez funciones globales, que permiten un enfoque coordinado y consistente, donde se incluyen controles internos y manejo de riesgo.

Asimismo realizará un incremento sustancial en recursos, duplicando el gasto en el área de control interno.

“El éxito en detectar e impedir que actores ilícitos accedan al sistema financiero global exige vigilancia constante y HSBC continuará trabajando en estrecha cooperación con todos los gobiernos para lograrlo. Esto es parte integral de la ejecución de la estrategia de HSBC y de nuestros valores esenciales”, agregó.

milenio.com


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Re: EEUU investiga al banco HSBC-México por lavado de dinero

Mensaje por Sun Tzu el 17/7/2012, 2:49 pm


Ejecutivo de HSBC dimite por escándalo de lavado de dinero


WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (17/JUL/2012).- El jefe del departamento de control del banco británico HSBC, David Bagley, anunció hoy su dimisión ante un subcomité del Senado de EU, tras conocerse que la entidad contribuyó en Estados Unidos a operaciones de lavado de dinero procedente del tráfico de drogas y la financiación del terrorismo.

"He recomendado al grupo que ahora es el momento adecuado para mí y para el banco, de que alguien nuevo sirva como jefe de control del grupo", indicó el ejecutivo, quien señaló que ha acordado trabajar con la entidad para que haya una "transición ordenada".

Bagley, que ha ocupado este cargo supervisor desde 2002 y ha trabajado en diferentes puestos de este departamento durante 13 años, explicó que ha estado pensando sobre la transformación estructural del departamento de control y ha emitido esta recomendación a la ejecutiva de la institución financiera.

El Senado de EU ha revelado en un informe, tras una investigación de un año, que el banco a través de sus filiales operaba en el mercado estadounidense con fondos procedentes de los cárteles del narcotráfico de México y países como Irán y Siria, sobre los que pesan sanciones del Gobierno estadounidense.

El directivo reconoció que "a pesar de los esfuerzos y la dedicación de muchos profesionales, HSBC no ha estado a la altura de nuestras propias expectativas y las expectativas de nuestros reguladores".

El subcomité de investigaciones permanentes del Senado se reunió este martes para analizar los resultados de este informe en el que se prevé que además participen la presidenta de la división de HSBC América, Irene Dorner, y el jefe del servicio jurídico del banco, Stuart Levey.

El presidente del subcomité, el demócrata Carl Levi, subrayó al comienzo de la audiencia la "gran preocupación del subcomité y de todos los estadounidenses del comportamiento durante años (del banco) que no tomó ninguna acción formal o informal" para evitar estas operaciones de blanqueo.

Y lamentó que la falta de acción puede permitir que "los delincuentes utilicen dólares de EU y transferencias para cometer delitos, armar grupos terroristas, producir y transportar drogas ilegales e incluso tratan de obtener armas de destrucción masiva".

El subcomité ha realizado una investigación sobre las actividades de HSBC entre 2006 y 2010 en la que ha revisado 1,4 millones de documentos incluidos historiales bancarios, correspondencia, correos electrónicos y documentos legales, además ha entrevistado a 75 altos cargos de HSBC y de sus filiales, así como reguladores bancarios estadounidenses.

El objetivo era analizar "las vulnerabilidades que el lavado de dinero y la financiación del terrorismo crea cuando un banco global utiliza su filial en EU".


informador.com.mx


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Re: EEUU investiga al banco HSBC-México por lavado de dinero

Mensaje por Xicoténcatl el 17/7/2012, 3:19 pm

HSBC acepta que permitió lavado de miles de millones de dólares en México, Irán y Siria; pide disculpas


Ejecutivos del banco HSBC aceptaron que sus estructuras financieras en México, Irán y Siria, entre otros países, permitieron el lavado de dinero de miles de millones de dólares procedentes del narcotráfico, contrabando de armas y terrorismo, por lo cual pidieron disculpas al Congreso de Estados Unidos.


Foto: Vanguardia/Especial

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Washington. “Aceptamos que en el pasado reciente, en algunas ocasiones hemos fallado en el cumplimiento de los estándares que esperan de nosotros los clientes y los auditores”, declaró Stuart Levey, jefe de Asuntos Legales de HSBC ante el Subcomité de Investigaciones de la Cámara de Senadores del Congreso federal estadunidense.

“Pedimos una disculpa, reconocemos estos errores, responderemos por nuestras acciones y nos comprometemos de manera absoluta a reparar los daños”, anotó Levey, quien de 2004 a 2011 trabajó en el departamento del Tesoro de Estados Unidos en el combate al lavado de dinero para financiar el terrorismo.

Este lunes el Subcomité de Investigaciones, que depende del Comité de Seguridad Interior y Supervisión Gubernamental, dio a conocer un reporte especial sobre una investigación a las acciones de HSBC, en la que concluye que este banco (el más grande que opera en Europa) por medio de sus sucursales en México permitió que el narcotráfico lavara unos siete mil millones de dólares.

Además de la disculpa, David Bagley, uno de los principales ejecutivos de HSBC desde 2002, anunció su renuncia a la institución bancaria.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos también anunciará sanciones multimillonarias al banco europeo, porque de acuerdo con la pesquisa del Senado, que duró un año en elaborarse, las filiales de este banco en México por medio del uso de Casa de Cambio pusieron en riesgo a la seguridad nacional estadunidense.

La investigación legislativa establece que HSBC permitió que de México a Estados Unidos llegaran unos cuatro mil millones de dólares procedentes del lavado de dinero para con el trasiego de las drogas.

En la sesión legislativa presidida por el senador Carle Levin, demócrata por el estado de Michigan y presidente del Subcomité, otro de los seis ejecutivos que se presentaron a la audiencia, Paul Thurston, expresidente de HSBC en México, admitió incluso que el banco tuvo que cerrar varias de sus sucursales en puntos del territorio mexicano considerados de alto riego para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Ante la incontrolable caudal de corrupción de empleados, ejecutivos y hasta auditores de HSBC –México por parte del narcotráfico, el banco europeo admitió también que intervino para cancelar por lo menos 50 mil cuentas bancarias –que ayudó a abrir- de mexicanos en las Islas Caimán.

Por medio de estas 50 mil cuentas, según el reporte del Senado estadunidense, se sacaron de México más de 2 mil millones de dólares del narcotráfico.

“Se tomaron las decisiones para imponer límites estrictos sobre las transacciones en dólares que se llevan a cabo en México”, declaró Thurston ante los senadores del Subcomité.

El reporte de más de 334 páginas de extensión sostiene que HBSC de 2007 a 2008 facilitó el lavado de dinero de unos siete mil millones de dólares procedentes de las ganancias del narcotráfico mexicano.

El Departamento del Tesoro, en colaboración con el de Justicia y el Subcomité legislativo, sostiene que desde 2002 a 2009 HSBC también cerró los ojos ante el lavado de dinero procedente del tráfico de armas en Siria e Irán, e que incluso en Arabia Saudita abrió sus sucursales a las transacciones financieras destinadas a sufragar costos del terrorismo internacional.

http://www.vanguardia.com.mx/hsbcaceptaquepermitiolavadodemilesdemillonesdedolaresenmexicoiranysiria;pidedisculpas-1332216.html
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Re: EEUU investiga al banco HSBC-México por lavado de dinero

Mensaje por tlalotoani el 17/7/2012, 3:21 pm

Como normalmente sucede, les dan unas nalgaditas con algodón de azúcar, les dicen niño malo y todo resuelto. Rolling Eyes
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Re: EEUU investiga al banco HSBC-México por lavado de dinero

Mensaje por Sun Tzu el 18/7/2012, 4:56 pm


Así lava su dinero el narco mexicano


Por el banco HSBC en México pasaron US$7.000 de dinero lavado.

El caso del banco británico HSBC, que durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos reconoció no haber supervisado suficientemente la entrada de dinero procedente del narcotráfico, pone de manifiesto los intentos desesperados de los carteles mexicanos por "limpiar" su dinero.

Pero también los agujeros que todavía existen en los controles bancarios, según los expertos.



El informe sobre HSBC, divulgado antes de una audiencia en el Senado este martes, estima que unos US$7.000 millones que circularon por la rama mexicana del HSBC, implicarían que organizaciones criminales mexicanas aprovecharon la falta de control.

El ex presidente de HSBC en México, Paul Thurston, admitió que su compañía cerró sucursales en México en zonas consideradas "de alto riesgo" para el lavado de dinero.

Mientras, otro de los altos ejecutivos del banco, David Bagley, renunció a su cargo tras admitir que el banco había fallado a la hora de prevenir estas operaciones.

En México, las autoridades rechazaron dar más información sobre el caso, pero la Comisión Nacional Bancaria y de Valores adelantó que HSBC podría ser sancionada.

"Si existen indicios sobre la comisión de delito, que se deriven de este reporte y que pudiera ser que ya hay investigaciones en curso dentro de nuestro país, le corresponderá a las autoridades competentes llevar a cabo las investigaciones y, en su caso, informar al respecto", dijo al respecto el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré.

clic Lea también: Las claves del escándalo del HSBC
Bienes raíces y coches
HSBC en México

A pesar de los esfuerzos del Gobierno mexicano, hubo falta de control en las operaciones bancarias.

Una de las grandes críticas al gobierno en su estrategia contra el crimen organizado es la de no haber atacado suficientemente las finanzas de los grandes grupos y sus intentos por filtrar sus ganancias en el sistema financiero nacional e internacional.

Pero en los últimos años México ha dado pasos para endurecer su regulación sobre lavado de dinero, contestan las autoridades.

En mayo de este año la Cámara de Diputados aprobó la llamada Ley de Lavado de Dinero, pendiente de ratificarse en el Senado.

Su objetivo es prohibir la adquisición de bienes inmuebles en efectivo o prohibir el pago en efectivo de más de US$7.600 de vehículos, joyas o boletos de lotería.

Pero no se trata sólo de una cuestión de legislación, advierte Angélica Ortiz, autora del libro 'El delito de lavado de dinero'.

"Es posible que por falta de capacitación o de complicidad de algún empleado del banco esos controles internos fallen", le explica a BBC Mundo.

El sector financiero es sólo una parte de este fenómeno, dice Ortiz, también ex directora del área legal en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el organismo gubernamental encargado de prevenir y combatir este tipo de delitos.

"Aunque no existe una cifra real sobre la dimensión del lavado de dinero en México, cuando estuve en la Unidad documentamos compras de grandes bienes raíces, inversiones hoteleras o en empresas inmobiliarias por parte de la delincuencia organizada", señala.
Otros métodos
HSBC en México

Además de los bancos, los narcotraficantes se las ingenian para lavar dinero por otros medios.

En los últimos cuatro años, las autoridades mexicanas incautaron alrededor de US$210 millones en moneda nacional y extranjera, además de joyas, inmuebles y vehículos utilizados para lavar dinero, según la última información pública disponible, de 2011.

En ese tiempo, la fiscalía general logró 79 sentencias condenatorias por blanqueo.

Pero según la Asociación de Bancos de México, la cantidad de dinero procedente de actividades sospechosas podría alcanzar los US$10.000 anuales.

Ante el aumento de los controles en grandes instituciones financieras, el crimen organizado ha empezado a utilizar también vías con menor supervisión.

Según el Departamento de Justicia de EE.UU., los narcotraficantes mexicanos utilizan además los servicios de envío de remesas o incluso tarjetas pre pago de casas de cambio, de acuerdo al último informe sobre Drogas de esta institución.

Es lo que se llama como blanqueo "hormiga" o reservado a pequeñas cantidades (las casas de cambio tienen que reportar a las autoridades todas las operaciones mayores de US$500).

"Estos centros cambiarios y de transmisión de dinero cuentan con menos regulación, y por tanto es más fácil que el dinero se cuele", asegura Angélica Ortiz.

"Pero también es verdad que todavía el 80 o 90% de la actividad financiera en México se lleva a través de los bancos", apunta.

bbc.com


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Re: EEUU investiga al banco HSBC-México por lavado de dinero

Mensaje por Sun Tzu el 18/7/2012, 4:58 pm


Las claves del escándalo del HSBC



Martes, 17 de julio de 2012


Dinero del narcotráfico, paraísos fiscales, hoteles en Miami y farmacéuticas usadas para producir metanfetamina. Parecen ingredientes de una serie de televisión, pero son elementos que figuran en un duro informe emitido por el Senado de Estados Unidos que involucra al banco HSBC, el más grande de Europa.
HSBC

HSBC es el nuevo protagonista de los escándalos que salpican a los bancos mundiales.

El banco se disculpó este martes por el escándalo en el que está inmerso luego de que el lunes el Senado de Estados Unidos dijera que la entidad lavó dinero del narco mexicano y de otros focos del lavado de dinero mundial.


En un comunicado, el HSBC anunció que "acepta sus errores, que responderá por su acciones y se comprometerá a reparar lo mal hecho".
Claves del informe

El informe dice que miles de millones de dólares provenientes del narcotráfico o el terrorismo internacional se podrían haber infiltrado en el sistema financiero estadounidense.

El senador Carl Levin, presidente de la subcomisión que emitió el informe, afirmó que el banco lavó grandes sumas de dinero y habló de una cultura "contaminada" que permitió al HSBC trabajar con clientes que recibían fondos sospechosos desde lugares como México, Irán, las islas Caimán, Arabia Saudita y Siria.

"En una era de terrorismo internacional, violencia por el narcotráfico en nuestras calles y nuestras fronteras y de crimen organizado, es una prioridad nacional detener el flujo de dinero ilícito que financia esas atrocidades", apuntó Levin.

La investigación también concluye que la Oficina del Controlador de Monedas (OCC), un importante regulador bancario estadounidense, no supervisó de forma adecuada al HSBC.

El reporte se da en un difícil momento para la industria bancaria, que está en la mira después de una investigación en varios países sobre la manipulación de tasas de referencia internacionales.
El caso mexicano

Según el Senado de Estados Unidos, entre 2006 y 2009 el HSBC aceptó más de US$15.000 millones de sus filiales en México, Rusia y otros países donde se considera que existe alto riesgo de lavado de dinero y no supervisó en ningún momento esas transacciones de efectivo.

Peor aún: el informe dice que el banco sabía de las laxas políticas contra el lavado de su filial mexicana, que se remontan a sus comienzos, en 2002.

Las autoridades mexicanas le advirtieron al banco en al menos dos ocasiones que era probable que por sus cuentas circulara dinero del narcotráfico.
HSBC

HSBC son las siglas en inglés de Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Fue fundado en Hong Kong cuando era colonia británica y actualmente tiene su sede central en Londres.

El informe menciona casos concretos, como el de Zhenly Ye Gon. Este ciudadano chino-mexicano tenía tres empresas farmacéuticas, una de ellas Unimed Pharmaceutical. Las tres eran clientas de larga data del HSBC en México.

En 2007, una operación conjunta del gobierno mexicano y la DEA (la agencia de control de drogas de EE.UU.) incautaron más de US$205 millones en efectivo en la residencia de Ye Gon, en la que fue descrita como la mayor incautación de dinero en efectivo relacionado con las drogas en la historia.

Además, decomisaron US$ 17 millones en pesos mexicanos, armas de fuego y registros de transferencias electrónicas internacionales.

Ye Gon se encuentra actualmente preso en EE.UU. a la espera de la extradición a México por cargos relacionados con la importación, fabricación y venta de productos químicos a carteles de la droga para su uso en la fabricación de metanfetamina.
La oficina en Miami

Muchas de las violaciones de las regulaciones contra el lavado de dinero se relacionan con el uso de cuentas de acción al portador. Bajo las reglas de estas cuentas, la propiedad de las acciones y los ingresos que incurren puede transmitirse de persona a persona en secreto.

La filial estadounidense del banco, HBUS, había abierto más de 2.550 cuentas corporativas con acciones al portador.

Estas empresas solían estar establecidas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas.

La mayoría de las cuentas de acciones al portador, unas 1670, fueron abiertas en la oficina de Miami del HBUS.

En su apogeo, estas cuentas en Miami tenían US$2.600 millones de activos y generaban ingresos anuales de US$26 millones.

El informe destaca el caso de los empresarios hoteleros de Miami Beach Mauricio Cohen Assor y Leon Cohen Levy.

Padre e hijo usaron cuentas del HBUS abiertas bajo el nombre de las empresas Blue Ocean Finance Ltd. y Whitebury Shipping Time Sharing Ltd. para ocultar US$ 150 millones en activos y US$ 49 millones.

Ambos fueron encarcelados por 10 años por fraude fiscal y evasión de impuestos en 2010.

La investigación, que tomó un año, incluyó una revisión de 1,4 millones de documentos y entrevistas con 75 funcionarios del HSBC y de entes reguladores bancarios.

bbc.com


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Re: EEUU investiga al banco HSBC-México por lavado de dinero

Mensaje por TwinkyRubas89 el 18/7/2012, 5:28 pm

Volvemos con la burra, para que pueda pastar feliz en el trigal: En el caso México, no solo debería ser investigado el HSBC, sino también la comisión Nacional Bancaria, ellos tienen toda la responsabilidad, porque son los “supervisores”, desde luego que no lo hacen porque es un contubernio entre los tribunales superiores de justicia, redes de narcotraficantes, líderes sindicales, empresarios evasores de impuestos y líderes de la política, ¿Por qué creen que el chapo aparece en la lista de forbes? ¿Por qué creen que se hacen de la vista gorda en el caso de monex, que por cierto también ha hecho algunas transacciones para sedena? Toda esa opacidad se debe a la monstruosa corrupción de las autoridades financieras de primer nivel, ¿Cómo trabajan los bancos en el país? ¿Para qué está la comisión bancaria? ¿Por qué todos los casos de lavado dinero, grandes fraudes, sobornos y extorsiones, son primero investigados en el senado de Estados Unidos? ¿Para qué sirven las comisiones del senado y del congreso, y la policía científica? Hay asuntos demasiado evidentes, ¿Cómo viajan los líderes de los cárteles criminales de América a Europa y por todo el mundo, aún con todos los filtros migratorios de España, Francia y Alemania, con demasiada facilidad? Es la misma respuesta para el lavado de dinero, así como la integración de fondos criminales a la corriente de financiamiento político de ciertos grupos, ¿Lo sabe la sedena? Sí ¿Lo sabe el cisen? Sí ¿Por qué no se procede a las investigaciones y apertura de las averiguaciones? ¿¿¿¿¡¡¡¡¡!!!!!???? Los señores de las élites del poder tienen la última palabra, y su última palabra es “¡Viva México y su cúspide corrupta!”.
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Re: EEUU investiga al banco HSBC-México por lavado de dinero

Mensaje por Sun Tzu el 18/7/2012, 7:02 pm


Señala Senado de EU caso Ye Gon dentro de investigación a HSBC


WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (17/JUL/2012).- El caso del empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon fue presentado hoy aquí como evidencia de los débiles controles del banco internacional HSBC en México, que permitieron el lavado de dinero proveniente de cárteles de las drogas.

Un reporte dado a conocer este martes por el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado refiere cómo ejecutivos de HSBC permitieron que Ye Gon mantuviera sus cuentas en esa institución.

"Las cuentas no fueron designadas como de alto riesgo a pesar de las inusuales transacciones que habían llamado la atención varias veces entre el 2003 y el 2007", indica el informe divulgado en una audiencia.

Ye Gon, sometido a un proceso de extradición a México, fue detenido en el vecino estado de Maryland en 2007 a solicitud de ese país, y acusado aquí de cargos de producción y intento de distribución de metanfetaminas.

El reporte de más de 300 páginas refiere que en 2005 las cuentas de la empresa Unimed Pharm Chem México S.A. de C.V, propiedad de Ye Gon, fueron retenidas en la filial mexicana de HSBC en 2005 bajo el argumento de "actividades sospechosas".

Cuando la oficina de HSBC a cargo de temas de lavado de dinero promovió el cierre de esa cuenta, la propuesta fue desechada después que la oficina de servicios personales financieros del mismo banco dio el visto bueno a Ye Gon.

En un correo electrónico, un funcionario de esta división argumentó que Unidem era un cliente "en buen estado, documentado de manera apropiada y reconocido".

Tras la investigación posterior que dejó al descubierto las operaciones ilegales de Ye Gon, el funcionario en cuestión dijo haber sido engañado por otros empleados de la institución financiera.

Las pesquisas de HSBC revelaron también que las visitas por parte de funcionarios del banco a la empresa, registradas en reportes internos, nunca tuvieron lugar.

HSBC, con casa matriz en Londres, anunció la víspera en un comunicado que este martes reconocerá ante el subcomité senatorial estadounidense que, en el pasado, sus estándares "en algunas ocasiones no fueron los esperados por reguladores y clientes".

La institución financiera mencionó que ofrecerá disculpas en la reunión, en la cual se analizará la vulnerabilidad del sistema financiero en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en este país.


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Re: EEUU investiga al banco HSBC-México por lavado de dinero

Mensaje por GREYHOUND el 20/7/2012, 9:44 am

y como siempre EUA haciendole la tarea a los gobiernos del pan.
nuevamente se dan cuenta de porque esta "guerra" calderoniana no tiene futuro (afortunadamente esta por terminar) porque no solo a balazos se arregla esto, mientras tanto el dinero ilicito en la economia de mexico sigue circulando como si nada y no hay para cuando combatirlo.
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Re: EEUU investiga al banco HSBC-México por lavado de dinero

Mensaje por asterix el 20/7/2012, 12:35 pm

Digamos....que son Padrazos en el AÑo de Hidalgo...Los grengous...asi se las gastan.....ahora le toco a los Panistas...ni modos....ja


Un saludo.
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Re: EEUU investiga al banco HSBC-México por lavado de dinero

Mensaje por Sun Tzu el 20/7/2012, 2:35 pm


Múltiples contratos de Gobierno están en poder de HSBC


CIUDAD DE MÉXICO (20/JUL/2012).- Licitación privilegiada. HSBC México ha sido una de las instituciones financieras más beneficiadas por parte del actual Gobierno federal.

En lo que va del sexenio, en contratos HSBC cuenta con más de 60 otorgados por diversas instituciones financieras del Gobierno mexicano, entre ellas el SAT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y entre concesiones, permisos y licencias ha obtenido 320, de acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia.

Aunque el Senado de Estados Unidos dio a conocer en una investigación que HSBC México permitió el “lavado” de dinero en algunas cuentas y que se enviaron fondos de nuestro país hacia Estados Unidos, el Gobierno federal aún tiene contratos vigentes en su mayoría por concepto de pago de servicios como los que se hacen a la Tesorería de la Federación para pago de solicitudes de información que hacen los mexicanos al usar la Ley Federal de Transparencia.

HSBC México fue además contratada para realizar avalúos para el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y recibe pagos que van destinados a la Tesorería de la Federación, para lo cual cobra ocho pesos por cada ingreso.

También HSBC México ha sido encargado incluso de llevar a cabo la colocación en el mercado de los certificados bursátiles emitidos por el Gobierno federal sobre los derechos de cobro de la carretera de cuota México-Toluca.

Este último contrato, celebrado por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) con HSBC México, fue por ocho millones 686 mil 189 pesos.

La dependencia que encabeza Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el SAT, le otorgó a HSBC diversos contratos para que la institución bancaria realizara avalúos a bienes inmuebles así como el pago por los servicios bancarios y financiero, por los cuales paga de 70 a 170 mil pesos.

El Registro Público de los Derechos del Agua, manejado por la Conagua, también lo benefició con varias concesiones para extraer el líquido en Chihuahua y Baja California.

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Re: EEUU investiga al banco HSBC-México por lavado de dinero

Mensaje por civilbatalion el 21/7/2012, 11:14 pm

Y bueno los Salinistas del PRI fueron los beneficiados... interesante que también sea ese el candidato que ganara la elección... por ahí indica temas de Monex con FCH... empiezo a pensar mal del presidente.

Las siglas HSBC están hoy ligadas inevitablemente al lavado de dinero. Las evidencias puestas sobre la mesa en el Congreso estadounidense son incuestionables.

Ese lavado de dinero se pretende centrar en el blanqueo de los dineros del narcotráfico y del crimen organizado. Pero existe otra veta que no se puede esconder: la del lavado de dinero de los políticos.

Son los fondos provenientes de la corrupción, de las comisiones por los contratos de las grandes paraestatales, de la ordeña que los gobernadores hacen de las haciendas estatales.

Y en ese territorio, HSBC lleva la delantera. Prominentes políticos que tienen vinculaciones cercanas con el PRI, con Pemex y con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores son ahora altos ejecutivos en la cuestionada corporación que preside Luis Peña.

Enrique de la Madrid, hijo del ex presidente Miguel de la Madrid, es su director de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa.

Y Esteban Levín Balcells, hijo del legislador priista Oscar Levín Coppel y primo del director de Pemex Juan José Suárez Coppel, es director de Banca de Inversión.

Las posiciones no son casuales en el marco de las investigaciones que realizan las autoridades norteamericanas en torno al lavado de dinero a través de HSBC México.

Enrique de la Madrid Cordero es más que el hijo del ex presidente priista que sucedió a Carlos Salinas de Gortari.

De 1994 a 1998, fue el coordinador general técnico de la Presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el órgano regulador de la banca en México.

De 2003 a 2006, fue diputado federal por el PRI en la 58 Legislatura, y durante la actual administración panista se desempeñó como director de Banrural.

Su experiencia a su paso por la CNBV es, sin duda, un valor estratégico ahora que es directivo de HSBC México.

Esteban Levín Balcells es más que el hijo del destacado legislador priista Oscar Levín Coppel, quien fue presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y compañero de escuela de Carlos Salinas de Gortari.

El currículum del directivo de Banca de Inversión de HSBC México incluye una larga trayectoria en Pemex, a la sombra de su primo Juan José Suárez Coppel.

La madre del director de Pemex y el padre de Esteban –Oscar Levín Coppel– son primos hermanos. Por eso no fue difícil su integración a la paraestatal.

De hecho, Esteban Levín se inició en la Oficina de Relación con Inversionistas cuando Juan José Suárez Coppel era el director de Finanzas.

Tras su paso por la Tesorería de la paraestatal, Esteban Levín Balcells fue ascendido a director de Finanzas una vez que su primo asumió la Dirección de Pemex.

Después, en diciembre de 2010, Luis Peña lo habría invitado a convertirse en alto ejecutivo de HSBC como responsable de Banca de Inversión.

Es decir, dejó la Dirección Financiera de la empresa más próspera de México para convertirse en ejecutivo bancario.

Esteban Levín Balcells es el mismo que en 2002 se vio involucrado en el escándalo de la discoteca Rouge en la Colonia San José Insurgentes de la Delegación Benito Juárez.

De acuerdo a información publicada en su tiempo por el diario La Jornada, la disputa fue por la adquisición del inmueble que el Instituto Nacional de Bellas Artes tenía catalogado como un edificio de valor artístico.

El ahora director de Banca de Inversión de HSBC habría participado con su socio Samuel Kreimerman en una compra triangulada de esa propiedad.

Según los expedientes, Banorte pagó por el inmueble de 1,072 metros cuadrados, 2 millones 60 mil pesos a la Dirección General de Servicio de Transportes Eléctricos.

En 1996, Levín y Kreimerman pagaron por esa propiedad un peso con 15 centavos, de acuerdo al asiento de la inscripción en propiedad del Registro Público.

Se forma un curioso triángulo entre HSBC y Pemex cuando entra en la ecuación un tercero: Antonio del Valle Ruiz.

Como exitoso y reconocido hombre de negocios, Antonio del Valle fue el banquero que en 2002 –durante la fiebre de la venta de bancos mexicanos a extranjeros– vendió Banco Bital al Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC).

La operación de venta del que en ese momento era el quinto banco mexicano, controlado por las familias Del Valle, Berrondo, Esteve y Sánchez Navarro, tuvo un valor de mil 140 millones de dólares, pagados en efectivo.

El espíritu emprendedor de Antonio del Valle Ruiz se volcó entonces hacia Mexichem, corporación modelo de la petroquímica en México que domina, entre otros ramos, la producción de tubería de PVC.

Sin embargo, el exponencial crecimiento de la nueva empresa del ex dueño de Bital –hoy HSBC– no sería el mismo sin las alianzas estratégicas con Pemex, que datan de los días en que el hoy ejecutivo del cuestionado banco era director de Finanzas de Pemex, y su primo Juan José Suárez Coppel era director de la poderosa paraestatal.

¿Alcanzarán las investigaciones del lavado de dinero de HSBC a citar a los ejecutivos ligados al PRI, a Pemex y a la CNBV para que aporten datos a las indagatorias?

ATRAPADOS EN EL 'TRIÁNGULO DE LAS BERMUDAS'

HSBC, Monex y Consultoría Internacional forman parte de un grupo de empresas que han sido señaladas por lavado de dinero, de acuerdo a Gabriel Reyes Orona, ex Procurador Fiscal de la Federación

Por Georgina Howard

“No hay casualidades ni coincidencias”, Estados Unidos conocía muy bien el problema del llamado “Triángulo de las Bermudas” integrado por HSBC, Monex Casa de Cambio y Consultoría Internacional, asegura Gabriel Reyes Orona, consultor en temas financieros y ex Procurador Fiscal de la Federación

Estados Unidos vigilaba, desde años atrás, las operaciones de estas entidades y le notificaba a México, pero la Comisión Nacional Bancaria se encontraba completamente capturada por estos intermediarios.

Había muestras claras de que las revisiones, intervenciones y auditorías que se llevaban a cabo “eran analizadas y descremadas por los vicepresidentes de la CNBV”, dice Reyes Orona.

El objetivo: eliminar los hallazgos encontrados por los auditores, a sabiendas que la Comisión no daba seguimiento a las operaciones cambiarias en efectivo.

Pero además desmiente que los recursos de dudosa procedencia vengan de 2002 cuando HSBC adquirió Banco Bital.

“Es ridículo el planteamiento pues la gran acumulación de efectivo que manejaba el banco británico, se dio después del 2006”.

Se sabía desde entonces, dice a Reporte Indigo, pero no se indagó de dónde provenía ese dinero. Tampoco se impusieron sanciones contundentes a la institución.

Sin duda, HSBC fue “sumamente exitosa” para reducir, y hasta eliminar, las sanciones que le imponía el regulador bancario que conocía el problema “y no hizo nada”, alerta.

Pero desde la Operación Marquis que se realizó en junio del 2011 en 16 ciudades de EU, para detener a narcotraficantes del Cártel de Juárez que lavaban dinero en centros cambiarios de Monterrey, Guadalajara y Nayart, “se percibió que la CNBV no iba a hacer nada”.

Desde entonces se percibió, recuerda, que la Comisión no daba seguimiento a las operaciones cambiarias en efectivo.

Pero esta situación se agravó cuando dos casas de cambio observadas y anuladas por las autoridades de Estados Unidos –Monex y Consultoría Internacional-, recibieron en México un trato al revés.

Monex: Vinculado a la campaña de Calderón

Hoy muchos se preguntan “porqué los panistas que tienen información privilegiada no toman acciones en contra de Monex”.

“La respuesta es muy sencilla, la respuesta es muy sencilla, esta casa de cambio estuvo muy vinculada a la campaña de Calderón, y es prácticamente intocable para este gobierno”.

A partir de ese momento vimos como de manera “burda y grotesca” las autoridades le dieron una salida al lavado de dinero, a través de los establecimientos cambiarios que hoy operan de manera impune.

Lo que ha venido haciendo el gobierno panista, acota, es “desarmando y desarticulando todas las salvaguardas para el combate al lavado de dinero”.

Para muestra, un botón. El vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la CNBV en los últimos cinco años, antes de salir de la institución y poco después fallecer, fue Pablo Gómez del Campo, sobrino de Calderón y Margarita Zavala.

Se entiende, con ello, “que este gobierno no tiene ninguna intención de llevar a cabo una lucha contra el combate al lavado de dinero”.

Es claro, también, que Guillermo Babatz, actual presidente de la CNBV, “no fue sino un jefe de cartón para Gómez del Campo”.

Al ser impuesto desde la Presidencia y carecer de trayectoria y preparación en la materia, Gómez del Campo hizo lo que creyó conveniente en materia de lucha contra el lavado de dinero en los circuitos financieros, explica.

Sin duda, lamenta, el combate al blanqueo de billetes “ha sido anulado por los propios panistas al disminuir las capacidades de la Procuraduría General del la República, pues la información la controla la CNBV”.

Por lo pronto, Monex ya trasladó sus libros financieros a su sede en Londres, con Monex Internacional a cargo de Mauricio Naranjo, impuesto por Agustín Carstens, hoy gobernador de Banco de México.

¿Qué pasa con la CNBV? se pregunta. “Es algo serio y grave porque el lavado de dinero ha crecido exponencialmente con la llegada de Guillermo Babatz”.

Juzga que con la salida de Felipe Calderón de la Presidencia, Estados Unidos piensa que habrá posibilidad de iniciar un cambio en esta materia.

Lo importante, aclara Gabriel Reyes Orona, es que en la próxima administración se pueda reestructurar y rearmar la supervisión financiera del país, hoy anulada por completo.

A su juicio, el gobierno entrante debe entender que si se quieren resultados en materia bancaria y financiera, “no podemos repetir los viejos equipos” porque llegaremos a los mismos resultados y nos volveremos a equivocar.

Hay que entender, dice, que las redes y raíces del lavado de dinero han llegado tanprofundo al sector financiero, “que han penetrado hasta en los cuartos niveles del gobierno para colocar a su gente”.

Por ejemplo, señala, “la CNBV es una oficina anulada, inhabilitada e inservible y debe hacerse un cambio radical, al igual que en la Subsecretaría de Hacienda”.

No tiene empacho en asegurar que la propia Josefina Vázquez Mota, ex candidata presidencial del PAN, “sabe bien que las administraciones panistas han favorecido el lavado de dinero”.

PERSONAJES RELACIONADOS CON EL BANCO HSBC

— Zhenli Ye Gon

El empresario chino naturalizado mexicano está preso en Estados Unidos acusado de lavado de dinero. Presuntamente utilizó los servicios de HSBC para transferir recursos de su empresa Unimed Pharm Chem México, S.A. de C.V.

Zhenli Ye Gon fue detenido por autoridades estadounidenses el 23 de julio de 2007. Se le acusó de tráfico de metanfetaminas.

En marzo del mismo año, en el domicilio ubicado en calle Sierra Madre, número 515, Colonia Lomas de Chapultepec, en el Distrito Federal, fueron decomisados 205 millones 564 mil 763 dólares; 201 mil 460 euros, además de cheques de viajero y dólares de Hong Kong.

Actualmente, Zhenli Ye Gon está sometido a un proceso de extradición solicitado por México.

Reportes del Subcomité Permanente del Senado de Estados Unidos revelan que las cuentas del empresario fueron investigadas por HSBC en dos ocasiones porque existían indicios de “actividades sospechosas”.

Una división del propio banco emitió una recomendación para cancelar las cuentas; sin embargo, en 2005 se determinó que no había riesgo alguno.

— Tomás Yarrington

El ex gobernador de Tamaulipas actualmente es investigado por presunto lavado dinero producto de sobornos que le habría pagado el Cártel del Golfo.

El Departamento de Justicia de EU presentó una investigación en mayo pasado. En ella establece que a través de prestanombres como Fernando Cano, el ex gobernador priista habría abierto varias cuentas para concentrar grandes cantidades de dinero en diferentes bancos, entre ellos HSBC, y desde esas cuentas habría transferido los recursos ilícitos a Estados Unidos a través de Grupo Financiero Monex.

— Luis y Eduardo Osorio Chong

Reporte Indigo reveló que Luis y Eduardo Osorio Chong, hermanos de Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de Diálogo y Acuerdo Político del equipo de transición del priista Enrique Peña Nieto y ex gobernador de Hidalgo, utilizaron diversas cuentas en HSBC para acumular 100 millones de pesos y enviarlos a una filial del banco en el paraíso fiscal de Panamá.

Enrique de la Madrid, hijo del ex presidente Miguel de la Madrid y responsable en HSBC de Relación con Medios de Comunicación en México y América Latina, emitió un comunicado en el que aseguró que los números de cuenta publicados por Reporte Indigo no existían. También aseguró que no existía la denominación HSBS de Panamá.

Reporte Indigo interpuso una demanda ante la PGR para que se investigaran los hechos.

VENDE BITAL A HSBC; AHORA PROVEE A PEMEX

Por Indigo Staff

En los 70, cuando fundó Bancrecer, le llevó seis años lograr que esa institución pasara de 182 empleados a más de 3 mil, y de una sucursal a 100.

Con Banco Internacional hizo algo parecido: cuando lo compró, tenía 300 sucursales y unos cuantos de miles de clientes. Cuando salió de ahí, Bital era líder en cantidad de sucursales (más de mil 400) y de clientes (más de 5 millones).

Así trabaja Antonio del Valle.

El empresario pagó 300 millones de dólares por Banco Internacional, que después se llamaría Bital. Luego lo vendió a HSBC.

Las cosas empezaron a cambiar cuando Del Valle se separó de sus socios de Bital, las familias Berrondo y Esteve. Su participación de 25 por ciento fue liquidada con algunas empresas industriales, entre ellas la que hoy es Mexichem, una empresa del ramo petroquímico.

Mexichem tiene una relación cercana con Pemex ya que es proveedor y cliente además que se estuvo valorando una asociación entre ambas compañías en el Complejo Pajaritos en Coatzacoalcos, Veracruz.

La expansión

Mediante una transacción valuada en 550 millones de dólares, Mexichem compró Amanco, firma brasileña que es líder en América Latina en la producción de tuberías.

Y un mes después, la empresa de Del Valle pagó 250 millones de dólares por Petroquímica Colombiana (Petco), fabricante de resinas de PVC.

Con estas operaciones, el empresario mexicano duplicó el tamaño de su compañía y aumentó su nómina de 2 mil 500 a 10 mil empleados.

Las compras y fusiones realizadas por Mexichem le han redituado en su valor en el mercado de valores.

La acción de Mexichem en la Bolsa Mexicana de Valores cerró ayer en 59.20 pesos, por lo que su capitalización es de 8 mil 200 millones de dólares.

Hace cinco años, esa acción valía solo 8 pesos.

Mexichem compró Policyd y Plásticos Rex a Cydsa por 125 millones de dólares, según datos de Bloomberg.

La Comisión Federal de Competencia condicionó esta adquisición a que Mexichem tendría que excluir la planta de pipas de plástico de la fusión. Además, la empresa no podrá pedir al gobierno que limite la importación de resina durante un lapso de 10 años.

El crecimiento de Mexichem tiene un obstáculo. Un artículo publicado por la revista Expansión señala que a esa empresa le hace falta elaborar monómero de cloruro, que es la resina con la que se producen los tubos de PVC (mercado que domina), por lo que tiene que venderle cloro a Pemex y luego comprar resina producida por la paraestatal.

ESCÁNDALOS IMPORTADOS

En los últimos meses, medios y autoridades estadounidenses han revelado hechos de corrupción que conciernen a México. Éstos son algunos de los más importantes.

— Las cuentas de Javier Villarreal

En abril de este año, se presentó en Estados Unidos una denuncia que impactó a los políticos mexicanos.

El señalado fue Javier Villarreal Hernández, quien fuera secretario ejecutivo del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila durante la administración de Humberto Moreira.

Diversas agencias estadounidenses, entre ellas la DEA, anunciaron que estaban investigando al ex funcionario, quien encabezaba una red de lavado de dinero.

Y los fondos provendrían de las arcas del gobierno de Coahuila.

Villarreal ya era buscado por las autoridades mexicanas debido a su participación en la contratación irregular de créditos por un monto de 34 mil millones de pesos.

Presuntamente, el coahuilense era investigado por realizar transferencias millonarias desde cuentas de Banorte a bancos estadounidenses y por la compra de diversas propiedades en Texas.

— Tomás Yarrington y el lavado

Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, también está involucrado en un escándalo de lavado de dinero.

En mayo pasado, la Fiscalía estadounidense reveló que algunos mexicanos, entre ellos el ex mandatario estatal, habrían utilizado el sistema financiero de Estados Unidos para lavar sobornos millonarios que habrían recibido del Cártel del Golfo.

Según esta información, Yarrington transfirió decenas de millones de dólares de México a bancos norteamericanos para solicitar préstamos mediante compañías inmobiliarias “fachada”.

El político mexicano no es acusado directamente, sino señalado como conspirador.

Los documentos precisan que los créditos obtenidos mediante estas transacciones ascenderían a 19 millones 395 mil dólares, recursos que fueron usados para comprar propiedades en Texas.

— Walmart y los sobornos mexicanos

The New York Times reveló en abril un escándalo que alcanzó proporciones internacionales.

El diario estadounidense publicó que Walmart de México pagó sobornos hasta por 24 millones de dólares para ganar el dominio en el mercado mexicano.

La denuncia fue hecha por un ex abogado de bienes raíces de Walmart, empresa que pagó sobornos para facilitar cambios de zonas en los mapas, desvanecer objeciones ambientalistas y agilizar permisos. Los trámites que típicamente toman meses, “mágicamente se materializaron en días”.

Y aunque la PGR no le prestó atención a la denuncia, el presidente Felipe Calderón condenó los hechos.

“No se vale hacer negocios a base de mordidas, me siento muy indignado”, expresó el mandatario.

Fue entonces cuando la Procuraduría y la Secretaría de la Función Pública empezaron a investigar el caso. Y siguen en ello.

GÓMEZ DEL CAMPO Y SU EXTRAÑA MUERTE

Pablo Gómez del Campo Gurza, hermano de la panista Mariana Gómez del Campo y sobrino de Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón, siempre ocupó puestos clave.

En tiempos de Santiago Levy, le tocó estar al frente de la Tesorería de la Federación. Se dice que era cuando salían “carretonadas” de efectivo hacia el Sindicato Petrolero.

Después, ya en la actual administración, ocupó el cargo –primero de manera informal y luego oficialmente– de vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Duró cinco años en el cargo a pesar de que no tenía experiencia en la detección y combate del blanqueo de capitales.

Cuando falleció, el primero de abril de este año, trabajaba en Citigroup como director de Supervisión de Lavado de Dinero para América Latina.

Se dijo que su inesperada muerte se debió a un ataque cardiaco que sufrió mientras jugaba tenis en Ixtapa. Tenía 40 años de edad.
http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/hsbc-la-red-politica


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Re: EEUU investiga al banco HSBC-México por lavado de dinero

Mensaje por asterix el 21/7/2012, 11:22 pm

En el caso México, no solo debería ser investigado el HSBC, sino también la comisión Nacional Bancaria, ellos tienen toda la responsabilidad, porque son los “supervisores”, desde luego que no lo hacen porque es un contubernio entre los tribunales superiores de justicia, redes de narcotraficantes, líderes sindicales, empresarios evasores de impuestos y líderes de la política, ¿Por qué creen que el chapo aparece en la lista de forbes? ¿Por qué creen que se hacen de la vista gorda en el caso de monex, que por cierto también ha hecho algunas transacciones para sedena? Toda esa opacidad se debe a la monstruosa corrupción de las autoridades financieras de primer nivel, ¿Cómo trabajan los bancos en el país? ¿Para qué está la comisión bancaria? ¿

Concuerdo con usted...compañero TwinkyRubas89....EN OTRO TIPO DE DEMOCRACIA Y EN OTRO PAIS....

Para estos momentos los Secretarios de Hacienda y los Titulares de la CNVB del sexenio de FOX y este actual....debieran estar ya detenidos por PECULADO Y COHECHO....y siendo investigados....

Pero NO...estamos en México...lugar donde lo màs real....se vuelve fantasía......Traducciòn.....NI Francisco Gil Diaz..Ni el Doctor Porqui...que diga ni el Gordo Carstens....pisaràn la carcel.....

En fin....

VERGONZANTE....que SEAN LAS AUTORIDADES DE USA....las QUE LE ESTEN DANDO DE PERIODICAZOS BRUTALES....a este gobierno agonizante panista.....


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Re: EEUU investiga al banco HSBC-México por lavado de dinero

Mensaje por civilbatalion el 21/7/2012, 11:46 pm

Y lo peor es la relación que esto tiene con el próximo gobierno... nonono


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Re: EEUU investiga al banco HSBC-México por lavado de dinero

Mensaje por asterix el 22/7/2012, 12:15 am

Y lo peor es la relación que esto tiene con el próximo gobierno....


Asi es compañero Civil....usted lo ha dicho....

Las ramificaciones estan...o van...o siguen...o continuaràn...A LO LARGO DE ESTE SEXENIO que viene 2012-2018.....lo que nos dice que....LA MAFIA DE COMPLICIDADES iniciò desde 2002......y hasta cuando...???? scratch


Un saludo.
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Re: EEUU investiga al banco HSBC-México por lavado de dinero

Mensaje por XÓLOTL el 22/7/2012, 12:16 am

Hasta podemos probar que en Bital Sheng Li Ye Gon fue uno de sus mejores clientes con eso les digo todo.
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Re: EEUU investiga al banco HSBC-México por lavado de dinero

Mensaje por civilbatalion el 22/7/2012, 12:24 am

asterix escribió:Y lo peor es la relación que esto tiene con el próximo gobierno....


Asi es compañero Civil....usted lo ha dicho....

Las ramificaciones estan...o van...o siguen...o continuaràn...A LO LARGO DE ESTE SEXENIO que viene 2012-2018.....lo que nos dice que....LA MAFIA DE COMPLICIDADES iniciò desde 2002......y hasta cuando...???? scratch


Un saludo.

Desde el 2002?... cómo? Apoco BITAL comenzó en el 2002?... no creo la verdad esto apesta a putrefacto desde hace mucho tiempo.


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Re: EEUU investiga al banco HSBC-México por lavado de dinero

Mensaje por asterix el 22/7/2012, 12:36 am


Desde el 2002?... cómo? Apoco BITAL comenzó en el 2002?... no creo la verdad esto apesta a putrefacto desde hace mucho tiempo.


Para el caso que nos ocupa....Los banqueros ingleses lo compraron en 2002....claro que desde antes (regímenes priistas) el banco...ya existia.

hechele un oclayo e este enlace...ya hasta lo actualizaron con las ùltimas noticias...ja


http://es.wikipedia.org/wiki/HSBC_M%C3%A9xico


Un saludo.
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Re: EEUU investiga al banco HSBC-México por lavado de dinero

Mensaje por asterix el 22/7/2012, 12:38 am

Del mismo enlace wikipèdico:


Cierres de sucursales y Lavado de dinero:

En una audiencia ante el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos, que investiga el posible lavado de dinero en HSBC, David Bagley, jefe de la oficina de quejas de la institución, consideró que era “el momento adecuado” para que otra persona ocupe su puesto.

En tanto, directivos del banco con casa matriz en Londres, anunciaron los miembros del subcomité senatorial la decisión de cerrar todas las cuentas de clientes mexicanos que la institución ha venido manteniendo en las Islas Caimán.

La determinación derivó de las fallas estructurales detectadas en las operaciones de HBMX, la división mexicana de HSBC, y que se sospecha permitieron el lavado de millones de dólares en dinero proveniente del narcotráfico y el crimen organizado
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Re: EEUU investiga al banco HSBC-México por lavado de dinero

Mensaje por Sun Tzu el 25/7/2012, 4:00 pm


HSBC paga multa en México por no cumplir con controles de lavado


El banco reconoció que había fallado a reguladores y clientes.

El banco HSBC en México pagó este miércoles multas impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por un total de 379 millones de pesos (unos US$28 millones) por incumplimiento de disposiciones relativas a la detección y control de lavado de dinero.

Tanto la Comisión como un informe de un comité de investigaciones del Senado de Estados Unidos concluyeron que el banco falló al momento de controlar miles de millones de dólares en sus cuentas.

El informe presentado ante el Senado la semana pasada señalaba que entre 2007 y 2008 las operaciones de HSBC en México habían introducido unos US$7.000 millones al sistema bancario estadounidense.

Desde el año 2000, este banco se volvió el principal canal de transferencia de dinero desde el país latinoamericano a la primera potencia mundial.

En un comunicado, el banco reconoció "que ha faltado al estricto cumplimiento de las disposiciones bancarias, así como con los estándares que reguladores y clientes esperan de la institución".


bbc.com


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Re: EEUU investiga al banco HSBC-México por lavado de dinero

Mensaje por Xicoténcatl el 25/7/2012, 4:05 pm

HSBC, lavadora mexicana “made in England”
J. JESÚS ESQUIVEL
25 DE JULIO DE 2012 · SIN COMENTARIOS
REPORTAJE ESPECIAL

De 2002 a 2009 los dueños del Grupo HSBC no hicieron nada por detener el lavado de dinero en sus instituciones asentadas en México, al amparo de la omisión de las autoridades de este país en esa materia. Y fue gracias a su tolerancia que los cárteles de la droga blanquearon sin contratiempos más de 9 mil millones de dólares en ese lapso, aun cuando las autoridades de Estados Unidos les advirtieron que México era un país de alto riesgo. Los entretelones de esa escandalosa permisividad de los banqueros británicos están documentados en una detallada investigación ordenada por Carl Levin, senador demócrata por Michigan.

WASHINGTON (Proceso).- Desde su ingreso a México en 2002 el grupo bancario británico HSBC sabía que operaba en un país “de alto riesgo” para el lavado de dinero del narcotráfico. Y aun cuando tenía pruebas de las transacciones ilícitas, en 2009 la institución seguía catalogándolo como una nación de “bajo riesgo”, sostiene una investigación del Congreso de Estados Unidos.

En un reporte de 335 páginas, el Subcomité Permanente de Investigaciones del Comité de Seguridad Interior y Asuntos Gubernamentales de la Cámara de Senadores del Congreso federal de Estados Unidos documenta cómo, a través de sus sucursales en México, HSBC permitió durante ocho años el blanqueo de más de 9 mil millones de dólares procedentes del narcotráfico.

Desde noviembre de 2002 –cuando HSBC pagó mil 100 millones de dólares por el Banco Internacional, integrante del Grupo Financiero Bital– los ejecutivos británicos minimizaron las evidencias de ese tipo de transacciones bancarias ilícitas en la institución recién adquirida, indica el voluminoso estudio.

Agrega: “Una revisión a los documentos formulados por HSBC previos a la compra del grupo mexicano indica que Bital carecía de un programa para prevenir el lavado de dinero, pese a estar operando en un país confrontado por el tráfico de drogas y el lavado de dinero.

“Durante años Grupo HSBC sabía que sus sucursales en México continuaban operando bajo múltiples deficiencias de los mecanismos antilavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés), ofrecían servicios a clientes de alto riesgo y vendían productos de alto riesgo.”

De acuerdo con el reporte del subcomité, titulado Vulnerabilidades de Estados Unidos al lavado de dinero, drogas y financiamiento terrorista: historia del caso HSBC, en noviembre de 2002 Banco Internacional tenía 6 millones de clientes y 15 mil 400 empleados. Ya como propiedad del grupo británico el banco fue rebautizado HBMX, amplió su clientela a 8 millones y manejaba acciones superiores a 2 mil millones de dólares. Además, contaba con mil 100 sucursales y su plantilla de empleados aumentó a 19 mil.

De entonces a la fecha y bajo tutela británica, HBMX ha tenido tres presidentes: Alexander (Sandy) Flockhart (2002-2007), Paul Thurston (febrero de 2007-mayo de 2008) y Luis Peña Kegel, aún en funciones, todos ellos implicados de manera indirecta en el lavado de dinero, sostiene el documento elaborado a petición del presidente del subcomité, Carl Levin, senador demócrata por Michigan.

Un memorando revelador

Entre las “actividades de alto riesgo” realizadas por HBMX, el reporte cita la apertura de cuentas para instituciones para la compra-venta de dólares en México y Estados Unidos, entre ellas Casa de Cambio Puebla y Sigue Corporation, a las cuales el Departamento del Tesoro estadunidense identifica como frentes para el lavado de dinero procedente de los cárteles mexicanos.

Más: “HBMX también ofreció productos de alto riesgo, incluyendo la apertura de cuentas bancarias en dólares estadunidenses en las Islas Caimán, a casi 50 mil clientes, con una inversión total por 2 mil 100 millones de dólares”. Y matiza que los cuentahabientes mexicanos “no entregaron documentos claros de su identificación personal y que algunos lo hicieron a nombre de algún cártel de la droga”.

El banco afiliado a HBMX en esas islas no existe físicamente, pues no cuenta con un inmueble ni empleados; es como una institución virtual que se maneja desde México.

La denuncia añade que en 2007 las sucursales de HSBC en México exportaron más de 3 mil millones de dólares en efectivo a sucursales bancarias de Estados Unidos. Al año siguiente el monto se elevó a 4 mil millones.

“Estas cifras de envíos de dólares rebasaron por mucho las transacciones similares que realizaron los bancos más grandes de México e instituciones afiliadas de HSBC en otras partes del mundo”, subraya el expediente. Y hace una revelación aún más escandalosa:

“Auditores bancarios de México y Estados Unidos expresaron su preocupación a HBMX sobre los envíos de dinero a bancos estadunidenses en 2007 y 2008 con el argumento de que las cuantiosas cantidades de exportación de dólares en efectivo podrían incluir dinero procedente de la venta de drogas, ya que sólo así se podrían explicar las abultadas cantidades enviadas a los bancos estadunidenses.

“Aun así las sucursales de HSBC en Estados Unidos nada hicieron para monitorear la aplicación de los AML, lo cual significa que no hicieron ningún esfuerzo para identificar actividades sospechosas pese a los riesgos que implican las transacciones de las abultadas cantidades de dinero en efectivo.”

En sus anexos el reporte incluye una fotocopia de la transcripción de un correo electrónico que circuló entre los ejecutivos del HSBC con fecha 6 de diciembre de 2007. El mensaje interno fue enviado por John F. Root, director de la aplicación de las normas bancarias para HSBC en América Latina; a Warren G. Leaming, exasesor de asuntos legales del grupo financiero, con copia para David Bagley, responsable de la ejecución total de las AML:

“Warren –decía el primer párrafo del correo electrónico–, te estoy enviando una lista de asuntos que podrías abordar durante tu visita en diciembre a HBMX. Si tú y David quieren agregar temas a la lista, por favor déjenme saberlo.”

Root se preguntaba: “¿Por qué recibimos la inspección por parte del Banco de México (Banxico) con 31 observaciones? Y ¿por qué se ha deteriorado nuestra relación con el Departamento del Tesoro?”.

Al parecer el memorando electrónico fue motivado por las diferencias entre el jefe regional de HSBC con el jefe de HBMX. El mensaje también alude a “la integración regional y/o rechazo de Honduras y Panamá a las recomendaciones de México (Banxico) para el monitoreo (de dinero)”.

Para los especialistas en lavado de dinero del Capitolio, por el contenido del memorando y por la conclusión del párrafo anterior, que se incluye en el reporte legislativo, puede deducirse que las autoridades de México y Estados Unidos permitieron que HSBC lavara dinero del narcotráfico, pues aunque le llamaron la atención al banco nunca lo sancionaron.

El caso México

Las 76 páginas dedicadas al caso de México –el resto documentan operaciones de blanqueo de dólares para financiar actividades terroristas en Corea del Norte, Siria, Irán y Arabia Saudita– incluyen la transcripción de comunicaciones entre los ejecutivos británicos para demostrar que no hicieron nada para contener el lavado de dinero, pese a que los departamentos de Estado y del Tesoro consideran a México como “país de alto riesgo” para impedir el lavado de dinero del narcotráfico.

En mayo de 2008 Susan Wright, jefa del Departamento de Cumplimiento con los AML de Grupo HSBC, envío un correo electrónico a David Bagley, presidente ejecutivo del Departamento de Auditorías del banco británico, en el que le expuso la conveniencia de otorgar a México la categoría de “país de bajo riesgo” pese a las advertencias y evidencias de lavado de dinero sugeridas con anterioridad por autoridades de México y Estados Unidos.

“Creo que has visto nuestra Tabla de Riesgos de la Reputación de Países como lo hemos hablado previamente. A menos de que existan preocupaciones específicas de que no se destaque el alto riesgo de los países, como regla de trabajo… El caso México tiene riesgos específicos en relación con la presión que aplica Estados Unidos respecto al lavado de dinero procedente del tráfico de drogas a través de las casas de cambio mexicanas.

“HBMX tiene varios clientes que ofrecen servicios empresariales de cambio de dinero ligados a Estados Unidos, y consecuentemente a pagos que hacen a HBMX por medio de nuestras sucursales estadunidenses. Estos son evidentemente negocios difíciles de monitorear… también existe preocupación en Estados Unidos con respecto al monto de los depósitos y transacciones que se hacen en efectivo y con dólares estadunidenses entre Estados Unidos y México, por lo que HBMX ha sido identificado como uno de los bancos con el riesgo más alto en actividades de este tipo (lavado de dinero)”, expuso Wrigth a Bagley. La transcripción del correo se incluye en el reporte del subcomité senatorial.

Para realizar las pesquisas ordenadas por el senador Levin, los investigadores del Congreso se reunieron con Ali Kazmy, encargado de los análisis de riesgo en las operaciones de HSBC.

Según él, “de manera inadvertida HSBC no tomó en cuenta las recomendaciones del gobierno de Estados Unidos”, según consigna el expediente.

Un año después del correo enviado por Wright a Bagley, “de manera inesperada” HSBC colocó a México en la categoría de “país de alto riesgo”, destacan los investigadores del Capitolio. Ese cambio se dio después de un análisis interno riguroso que duró solamente tres meses, aunque las autoridades mexicanas y estadunidenses habían hecho la recomendación tres años antes.

Según la página 45 del expediente, “en febrero de 2009 la representación de HSBC en Estados Unidos (HBUS, por sus siglas en inglés) había asignado a México la categoría de “país de bajo riesgo. Tres meses después de hacer la etiquetación, el 1 de mayo de 2009, HBUS repentinamente revisó la categoría de riesgo de México y brincándose dos categorías intermedias lo pasó de país de bajo riesgo a uno de alto riesgo”.

Ante ese súbito cambio los investigadores de la Cámara de Senadores contactaron de nuevo a Kazmy, quien aun cuando ya no trabajaba para el grupo británico explicó que a principios de 2009 su supervisora Anne Liddy “le pidió hacer una nueva valoración sobre México con base en las recientes preocupaciones externadas por la Oficina del Interventor del Dinero (OCC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos que depende del Departamento del Tesoro”, apunta el expediente.

La solicitud de Liddy a Kazmy no fue gratuita, según la conclusión del reporte del subcomité. El cambio de categoría del nivel de riesgo en México fue una decisión deliberada que tomaron los círculos de poder más altos del Grupo HSBC.

Al parecer sobre ellos se cernía una investigación del Departamento del Tesoro por la presunción de lavado de dinero del narcotráfico y otra del gobierno mexicano.

“En febrero de 2008 y en noviembre de ese mismo año autoridades financieras de México confrontaron a los ejecutivos de HBMX sobre las sospechas de que ganancias de la venta de drogas se estaban moviendo a través de sus cuentas a las sucursales de HBUS. Un correo electrónico interno de los ejecutivos de HBUS fechado en enero de 2009 desvela que un agente de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Interior se había reunido con funcionarios de HBUS para hablarles de una investigación sobre lavado de dinero que se llevaba a cabo y que involucraba a algunos de sus clientes en México.

Ese mismo mes y en respuesta a las preocupaciones regulatorias de las autoridades mexicanas sobre los AML, HBMX ordenó a todas sus sucursales dejar de aceptar depósitos en efectivo con dólares estadunidenses”, estipula el reporte.

La investigación de ICE

En junio de 2009, según se desprende de la investigación, el “ICE notificó de manera formal a la OCC que estaba investigando un caso de posibles actividades de lavado de dinero que involucraban a HBUS”.

La investigación de ICE señalaba que parecía que los narcotraficantes de México estaban utilizando el mercado negro de pesos en Nueva York (bolsas de cambio) para transferir fondos de Estados Unidos a instituciones financieras mexicanas.

“El dinero procedente de la venta de drogas se acarrea físicamente sobre la frontera sur de Estados Unidos y se pasa a México, luego se regresa a Estados Unidos por medio de transferencias electrónicas que se hacen desde casas de cambio y bancos pequeños o bien se cruza por la frontera en autos blindados, antes de ser depositado en cuentas en instituciones bancarias de Estados Unidos”, explicó Dan Stipano, subjefe de asesores del OCC al funcionario de la misma dependencia a cargo de la supervisión de las operaciones de HBUS, según el relato incorporado al reporte.

El martes 17 el Subcomité Permanente de Investigaciones de la Cámara de Senadores del Congreso de Estados Unidos realizó una audiencia para exponer públicamente el contenido del reporte.

En la sesión, a cargo del senador Levin, seis ejecutivos del grupo bancario británico: Bagley; Thurston, ahora presidente ejecutivo en Hong Kong; Michael Gallagher, exvicepresidente ejecutivo en Estados Unidos; Christopher Lok, exjefe global de depósitos en Estados Unidos; Irene Dorner, presidenta ejecutiva en Estados Unidos, y Stuart A. Levey, jefe de asuntos legales en Londres, presentaron su testimonio.

“Aceptamos que en el pasado reciente hemos fallado en el cumplimiento de los estándares que esperan de nosotros los clientes y los auditores… Pedimos una disculpa, reconocemos estos errores, responderemos por nuestras acciones y nos comprometemos de manera absoluta a reparar los daños”, expuso Levey, quien de 2004 a 2011 trabajó en el Departamento del Tesoro en el combate al lavado de dinero para financiar el terrorismo.

Y aunque Bagley anunció que dimitiría, al día siguiente el diario The Washington Post informó que sería transferido a Londres, donde asumiría otra responsabilidad corporativa.

El reporte del Congreso no revela el nombre de los cuentahabientes mexicanos que depositaron los 2 mil 100 millones de dólares en las Islas Caimán ni el de los cárteles mexicanos beneficiados.

Lo único que sí se sabe es que en Estados Unidos los departamentos del Tesoro y de Justicia realizan un proceso criminal y financiero contra HSBC. Es posible que en los próximos meses anuncien la imposición de una multa millonaria al grupo bancario británico por haberle abierto las puertas al lavado de dinero.http://www.proceso.com.mx/?p=315038
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Xicoténcatl
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Re: EEUU investiga al banco HSBC-México por lavado de dinero

Mensaje por Xicoténcatl el 25/7/2012, 4:06 pm

En México, manos libres al blanqueo
JUAN CARLOS CRUZ VARGAS
25 DE JULIO DE 2012 · SIN COMENTARIOS
REPORTAJE ESPECIAL

Mientras un dato del FMI indica que sólo 2% de los acusados de lavar capitales son consignados en México, el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Dinero señala que las leyes mexicanas contra ese delito no se ajustan a las normas internacionales. A su vez la Comisión Nacional Bancaria dio a conocer que durante siete años le estuvo notificando varias anomalías al banco HSBC sin resultados, y el diputado Mario di Costanzo explica: “Estamos en un sistema financiero que le pone las condiciones al Estado y no el Estado al sistema financiero”.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La falta de información dentro del sistema financiero mexicano, una legislación obsoleta que impide atacar eficazmente el lavado de dinero e instituciones con poco margen de actuación son los principales obstáculos de México para eliminar de raíz la principal fuente de financiamiento del crimen organizado: el blanqueo de capitales.
La semana pasada el Senado de Estados Unidos reveló en su reporte US Vulnerabilities to Money Laundering, Drugs, and Terrorist Financing: HSBC Case que el banco británico HSBC, mediante su filial en México, permitió el lavado de unos 7 mil millones de dólares entre 2007 y 2008.
Además en el mismo periodo se sacaron del país más de 2 mil millones de dólares, según el documento del Senado estadunidense, por medio de 50 mil cuentas inscritas en ese banco.
Mientras el reporte dejó entrever cuestionables acciones y omisiones de las autoridades y deficiencias de las leyes mexicanas, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Guillermo Babatz Torres, señaló que esa institución está prácticamente atada de manos por las leyes que la rigen.
En declaraciones a El Universal, el presidente del principal órgano regulador del sistema financiero mexicano manifestó que “es una basura el régimen, le resta mucha efectividad a nuestras labores y evidentemente también le resta mucha fuerza (…) los intermediarios (bancarios) serían mucho más respetuosos de las recomendaciones y exigencias nuestras si tuviéramos esas facultades de revelar las sanciones al momento en que las impongamos”.
Agregó que cuando las sanciones quedan firmes, la CNBV sólo puede publicar el monto de la multa y el precepto que se violó, sin que se pueda dar una explicación tan amplia como la asentada en el informe estadunidense el pasado martes 17 por los legisladores.
Ese mismo día la CNBV confirmó en un comunicado que de 2002 a 2009 le reiteró a HSBC –el quinto banco más importante en México– preocupaciones por las siguientes anomalías:
Fallas en la identificación y envío de reportes sobre operaciones inusuales y relevantes, falta de conocimiento de sus clientes de alto riesgo, fallas en la creación de expedientes y fallas de control en la apertura de cuentas, tanto en el territorio nacional como en la sucursal de las Islas Caimán.
También notificó a HSBC un alto volumen de operaciones con dólares en efectivo, falta de personal e infracciones que llevaron a la imposición de sanciones.
La CNBV subrayó que en 2010 las autoridades financieras del país establecieron restricciones sobre la operación con dólares en efectivo, lo cual provocó “una disminución de 75% de las exportaciones de esa divisa por parte de las instituciones crediticias mexicanas”.

Insuficiente, contraproducente

Lo cierto es que tales medidas fueron insuficientes e inclusive contraproducentes para el comercio en centros turísticos, así como en la frontera norte del país.
En junio de 2010 la Secretaría de Hacienda anunció varias medidas. La primera consistía en que quienes tuvieran cuenta en un banco podrían efectuar operaciones en efectivo (venta, depósito o pago) hasta por 4 mil dólares por mes en toda la red de sucursales del banco, y la segunda, en que las personas que no fueran cuentahabientes ni turistas (usuarios residentes nacionales) tendrían un límite de mil 500 dólares al mes, sin que la operación diaria excediera los 300 dólares.
La tercera medida establecía que los turistas extranjeros sólo podrían venderle a un banco un máximo de mil 500 dólares mensuales, mientras que las personas morales, es decir, las empresas, el límite de dólares que podrían abonar a su cuenta, cambiar por pesos o usar para hacer pagos sería de 7 mil dólares por mes, sólo en zonas turísticas y fronterizas.
Para el diputado del Partido del Trabajo Mario di Costanzo esas reglas del gobierno federal son “ineficientes y demagógicas”.
En entrevista con Proceso, el autor del libro El lavado de dinero. La experiencia internacional y el caso de México argumenta que dichas reglas fueron adoptadas ante la preocupación de Estados Unidos por la gran cantidad de dólares enviados a ese país.
No obstante, apunta, los funcionarios de Hacienda y de la CNBV “nunca aclararon los objetivos de implementar esas medidas ni cuál sería su impacto en el combate al financiamiento del narcotráfico”.
El principal argumento del gobierno federal fue que cada año el sistema bancario tiene un excedente de 10 mil millones de dólares, “los cuales podrían tener un origen ilícito y que llegan ya blanqueados”, según el entonces secretario de Hacienda, Ernesto Cordero.
Pero dos años después, con la información revelada por el caso HSBC, se ha confirmado que el problema del lavado de dinero en México es más profundo.
De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Dinero (GAFI), México no tiene medidas legales preventivas sobre ese ilícito.
En sus 40 recomendaciones contra el blanqueo de capitales el GAFI precisó que en el país “las leyes que penalizan el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo no responden plenamente a las normas internacionales y no hay margen para mejorar significativamente su aplicación”.
Fundado en 1989, el GAFI, del cual son miembros México y las principales economías del mundo, subraya que en este país “no hay medidas legales o reglamentarias de prevención del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo, ni de supervisión para cualquiera de las categorías de empresas y profesiones no financieras designadas por el GAFI, con excepción de los servicios de confianza que por ley sólo pueden ser prestados por las instituciones financieras autorizadas”.
Di Costanzo asegura a este semanario que en México “se necesita una reforma penal, no una reforma administrativa. Este esquema jurídico es tan ineficiente que, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, únicamente 2% de los acusados por lavado de dinero son consignados. La eficiencia es bajísima porque no existen los canales adecuados, porque ni la Unidad de Inteligencia Financiera ni la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pueden hacer algo, están sujetas a la Procuraduría Fiscal de la Federación, la única facultada para sancionar”, explica.
El también economista y autor del libro El rescate bancario advierte que estamos en “un sistema financiero que le pone las condiciones al Estado y no el Estado al sistema financiero”, además de que el secreto bancario es una “barrera” para el intercambio de información en caso de lavado de dinero en las instituciones bancarias.
Sin embargo subraya que no debería haber pretextos para que las autoridades no actúen ante el constante blanqueo de capitales ocurrido en años recientes.
Recuerda la llamada Operación Casablanca, donde 12 bancos fueron acusados de lavar dinero en 1998; también, cuando HSBC adquirió Bital en 2002 y éste tenía “647 millones de dólares en cuentas en el país y 700 millones en Islas Caimán”, y por último los 7 mil millones de dólares lavados por HSBC en México. Ante esos casos la CNBV sólo se ha limitado a “advertir y emitir recomendaciones”, sin actuar.
Según el informe México: flujos financieros ilícitos, desequilibrios macroeconómicos y la economía sumergida, elaborado por la organización no gubernamental Global Financial Integrity (GFI), los reguladores mexicanos “deberían comprometerse a aplicar una política de transparencia de todas las cuentas y transacciones financieras”.
El GFI, con sede en Washington, expone que esa medida requiere de una amplia cooperación entre la autoridad fiscal de las secretarías de Economía y de Hacienda, la CNBV, el Banco de México y las autoridades de Justicia de México “en lo que respecta a las leyes nacionales y sanciones que se aplican a las transacciones realizadas por individuos y empresas que infringen las normas”.
De acuerdo con el documento, que se dio a conocer a principios de 2012, entre 1970 y 2010 la suma de los flujos ilícitos de dólares en México fue de 872 mil millones. El flujo saliente pasó de mil millones en 1970 a 68 mil 500 millones de dólares en 2010.
Según Di Costanzo, cada año salen de México de 35 mil a 40 mil millones de dólares, cantidad que supera por mucho los 10 mil millones de dólares que el gobierno federal dice que “sobran”.
Según datos del Banco de Pagos Internacionales (que vienen incluidos en el informe del GFI), los destinos de los fondos tanto lícitos como ilícitos del sector privado mexicano entre 2002 y 2010 fueron los siguientes:
Estados Unidos, hacia donde el sector privado mexicano ha transferido entre 8 mil millones y 12 mil 700 millones de dólares, y en segundo lugar se ubican “los centros financieros extraterritoriales del Caribe” –por ejemplo las Bahamas, las Bermudas, las Islas Caimán, Panamá y las Antillas Holandesas–, donde los depósitos del sector privado mexicano pasaron de 2 mil 700 millones a 5 mil millones de dólares en el mismo periodo.
De acuerdo con los análisis del FMI y del GFI, “los depósitos del sector privado suelen acabar en centros financieros extraterritoriales regionales” como los mencionados.
El tercer destino más común de los depósitos del sector privado mexicano son los centros financieros extraterritoriales europeos, es decir, Guernsey, la Isla de Man, Jersey, Luxemburgo y Suiza. Este tipo de depósitos se incrementó de 2 mil 200 millones en 2002 a 3 mil 400 millones en 2010, alcanzando un máximo de casi 5 mil millones en 2007.
Mientras que el siguiente foco de absorción de depósitos mexicanos es el grupo de bancos de países europeos desarrollados, como Francia, Alemania y el Reino Unido. Las transacciones en esas instituciones bancarias pasaron de mil 200 millones de dólares en 2002 a 3 mil millones en 2010.
Otros destinos, como los grandes países asiáticos y los paraísos fiscales de esa región, “parecen haber representado un papel minoritario a la hora de atraer depósitos lícitos e ilícitos mexicanos”, señala el informe del GFI.
Para Mario di Costanzo el informe sobre las operaciones de lavado de dinero de HSBC reveladas por el Senado estadunidense también es una forma de presión para que las autoridades mexicanas actúen en un contexto en el que México se ve como una nación emergente ante la crisis económica que viven los países desarrollados.
“Este es el inicio de la presión estadunidense, presión que será mundial, por el lugar geográfico que México ocupa, por el papel de su economía en un contexto de crisis y como una necesidad vital para controlar a la delincuencia organizada.”
Sin embargo, señala que además del narcotráfico están los problemas de robo, secuestro, trata de blancas, evasión fiscal y cohecho, así como la corrupción gubernamental.
Luego advierte que “si se quiere tener un ataque frontal, se van a pedir cuentas lo mismo a El Chapo Guzmán que a Carlos Slim. Esas fuerzas lo que menos quieren es un combate así, pero si no se hace, no se debilitará la delincuencia organizada”.
Y si no se debilita el lavado de dinero pasará a su siguiente fase, que es el verdadero financiamiento al terrorismo.
“Esto se puede seguir deteriorando más. Aparte del daño para una economía que representa el lavado de dinero, éste ha evolucionado a una fase todavía peor, que es el financiamiento al terrorismo… Antes se lavaba dinero para que el delincuente tuviera la cara limpia y legalizara sus ganancias; hoy se hace también para financiar el terrorismo”, declaró.
Luego advierte a Proceso que el próximo gobierno debe tener como prioridad el combate al lavado de dinero, antes que el combate frontal al crimen organizado, que en el sexenio de Felipe Calderón ha dejado más de 60 mil muertos.
http://www.proceso.com.mx/?p=315040

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Re: EEUU investiga al banco HSBC-México por lavado de dinero

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